HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 5, 2017

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-046

宏润建设集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第十次会议，于 2017 年 7 月 2 日以 传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2017 年 7 月 5 日上午在上海 宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议并通过以下决议：

1、通过《关于采购 2 台泥水平衡式盾构机的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年 3 月，公司中标杭州市博奥隧道（原名青年路过江隧道）工程，工程 中标价为 9.78 亿元。为保证该工程的顺利进行，公司需要采购 2 台泥水平衡式盾 构机，用于该项目的隧道施工，预计采购合同总额为 2.2 亿元。根据《公司章程》 有关规定，本次设备采购由公司董事会审议通过后，授权经营管理层具体负责本 次采购的相关事宜。

2、通过《关于参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步拓展市场，提升公司 PPP 业务市场竞争力，推动业务战略升级，公 司同意参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目，预计项目总投资 412 亿元，其中社会 投资人占 51%，公司占社会投资人的比例为 25%。

杭绍台铁路从杭州东站出发，经绍兴北站、东关站、三界站、嵊州新昌站、 天台站、临海站、台州中心站及温岭站，全程共 9 个站点，全长 269 公里，其中 新建正线北接杭甬高铁，从绍兴北站引出，共 224 公里，线路速度目标值 350km/h。

本项目采用 BOOT（建设-所有—运营—移交）模式运作，由项目公司全权负 责杭绍台铁路的投资、融资、建造、运营和维护，期满后无偿移交省政府或者省 政府指定机构。

该项目总投资超过公司最近一期经审计净资产 50%以上，按照《公司章程》 有关规定，公司将召开临时股东大会进行审议。

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• 3、通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

• 公司定于 2017 年 7 月 21 日下午 14:00 时，在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润

• 大厦 10 楼会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

  • 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  • 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 6 日

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