HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

宏润建设集团股份有限公司独立董事

关于八届七次董事会相关事项的独立意见

作为宏润建设集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对公司 2017 年 4 月 11 日召开的八届 七次董事会审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、独立董事关于公司发生的关联交易事项的独立意见

公司与宁波宏嘉建设有限公司签订宁波市“三路一桥”PPP 项目中兴大桥及 接线(江南路—青云路) 建设工程施工合同，合同金额 8.88 亿元。我们认为：

1、上述关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

2、上述关联交易适应公司业务需要，体现了公允原则，对中小股东是公平 的，没有侵害其他股东权益，符合上市公司利益。

二、独立董事关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为独 立董事，现就公司续聘2017年度财务审计机构发表如下意见：

瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 具备证券从业资格，同意公司续聘瑞华 会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构，并提请 2017 年第一 次临时股东大会审议。

独立董事：程骁、丁福生、张建明 2017 年 4 月 11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==