HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 25, 2016

证券代码：002062 证券简称：宏润建设

宏润建设集团股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律法规规章制度的规定和要求，在 2015 年工作中，勤勉尽责，忠实履 行职务，积极出席会议，认真审议议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2015 年度，我参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实和 勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和 其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2015 年度我没有对董事会议案及相 关事项提出异议。2015 年我出席了全部董事会会议，对各议案投了赞成票。

董事会会议召开次数	董事会会议召开次数	董事会会议召开次数		10	10
姓名	职 务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
程骁	独立董事	10	0	0	否

二、发表独立意见情况

1、在 2015 年 3 月 9 日 召开的 第七届董事会第 16 次会议 上， 就 《关于会计 政策和会计估计变更的议案》，发表意见 ： 公司本次会计政策和会计估计的变更， 有利于更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，董事会对该议案的审议、 表决程序符合相关法律、法规有关规定；同意本次会计政策和会计估计变更。

2、在2015 年 3 月 26 日 召开的 第七届董事会第 17 次年度会议 上：

1）对2014年度对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真了 解和查验，发表意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 资金的情况；截至2014年末，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保。

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2） 对 2014 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况核查，认为：公司 2014 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发放 的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3）就公司续聘2015年度财务审计机构发表意见：瑞华会计师事务所 （特殊 普通合伙） 具备证券从业资格，同意公司续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2015年度审计机构，并提请2014年度股东大会审议。

4）关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见：公司 2014 年度利润分配 预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合《公司章程》 规定的利润分配政策。

5）就公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表意见：经了解、测试、核查， 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、在2015 年 8 月 24 日 召开的第七届董事会第21次 会议 上：

对公司 2015 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 发表专项说明及独立意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性 占用资金的情况；截至 2015 年 6 月 30 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，我对公司进行了实地现场考察，了解公司生产经营和财务状况； 通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项 进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

1、公司严格按照法律、法规等规定做好信息披露，保证 2015 年度信息披露 的真实、准确、及时、完整、公平。

2、公司积极落实保护社会公众股股东合法权益，确认董事会秘书为投资者 关系管理负责人，认真搞好投资者关系，特别是 2015 年中国股票市场出现大幅 波动，公司高度重视与投资者的沟通互动，关注网络等各方面信息，及时通过网 络在线交流等形式，就公司治理、经营状况、投资项目、发展战略等投资者所关 心的问题，与投资者进行良好沟通，充分保证中小投资者对公司的知情权。

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3、调查公司治理结构及经营管理。2015 年度，我有效地履行了独立董事的 职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了 解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决 议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对 董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，有效履行了独立董事职 责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2015 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交 易定价公允，经营及投资成绩显著，信息披露规范。

• 4、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，参加相关培训，

• 加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

• 五、任职董事会各委员会工作情况

• 我作为公司董事会审计委员会成员，在 2015 年主要履行以下职责：

• 2015 年度，我出席了审计委员会召开的 4 次会议，参加审议公司 2014 年度

• 报告、2015 年度一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年三季度报告。 六、公司存在问题及建议

随着经营向外地市场拓展，产业投资多元化，公司应不断完善法人治理结构 和内控体系，加强财务监管和风险防范，加强工程质量安全监管，重视现金流管 理。 面对新常态下新型城镇化建设及PPP 政策带来的机遇和挑战，公司要创新 发 展 ，加强对新领域新市场的拓展，发挥轨道交通、重大市政路桥等业务优势 ，加 强投融资平台建设，加强团队建设和激励机制，确保公司持续健康发展。

• 七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式

八、联系方式
独立董事姓名		电子邮件	备注
程 骁		576183646 @qq.com

独立董事：程 骁 2016 年 3 月 24 日

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宏润建设集团股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律法规规章制度的规定和要求，在 2015 年工作中，勤勉尽责，忠实履 行职务，积极出席会议，认真审议议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2015 年度，我参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实和 勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和 其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2015 年度我没有对董事会议案及相 关事项提出异议。2015 年我出席了全部董事会会议，对各议案投了赞成票。

董事会会议召开次数	董事会会议召开次数	董事会会议召开次数		10	10
姓名	职 务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
胡剑辉	独立董事	10	0	0	否

二、发表独立意见情况

1、在 2015 年 3 月 9 日 召开的 第七届董事会第 16 次会议 上， 就 《关于会计 政策和会计估计变更的议案》，发表意见 ： 公司本次会计政策和会计估计的变更， 有利于更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，董事会对该议案的审议、 表决程序符合相关法律、法规有关规定；同意本次会计政策和会计估计变更。

2、在2015 年 3 月 26 日 召开的 第七届董事会第 17 次年度会议 上：

1）对2014年度对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真了 解和查验，发表意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 资金的情况；截至2014年末，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保。

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2） 对 2014 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况核查，认为：公司 2014 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发放 的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3）就公司续聘2015年度财务审计机构发表意见：瑞华会计师事务所 （特殊 普通合伙） 具备证券从业资格，同意公司续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2015年度审计机构，并提请2014年度股东大会审议。

4）关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见：公司 2014 年度利润分配 预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合《公司章程》 规定的利润分配政策。

5）就公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表意见：经了解、测试、核查， 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、在2015 年 8 月 24 日 召开的第七届董事会第21次 会议 上：

对公司 2015 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 发表专项说明及独立意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性 占用资金的情况；截至 2015 年 6 月 30 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，我对公司进行了实地现场考察，了解公司生产经营和财务状况； 通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项 进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

1、公司严格按照法律、法规等规定做好信息披露，保证 2015 年度信息披露 的真实、准确、及时、完整、公平。

2、公司积极落实保护社会公众股股东合法权益，确认董事会秘书为投资者 关系管理负责人，认真搞好投资者关系，特别是 2015 年中国股票市场出现大幅 波动，公司高度重视与投资者的沟通互动，关注网络等各方面信息，及时通过网 络在线交流等形式，就公司治理、经营状况、投资项目、发展战略等投资者所关 心的问题，与投资者进行良好沟通，充分保证中小投资者对公司的知情权。

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3、调查公司治理结构及经营管理。2015 年度，我有效地履行了独立董事的 职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了 解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决 议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对 董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，有效履行了独立董事职 责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2015 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交 易定价公允，经营及投资成绩显著，信息披露规范。

• 4、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，参加相关培训，

• 加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

五、公司存在问题及建议

随着公司经营向外地市场拓展，产业投资多元化，公司应不断完善法人治理 结构和内控体系，加强财务监管和风险防范，加强工程质量安全监管，重视现金 流管理。 面对国内经济发展新常态，公司要坚持改革创新 、转型发展 ， 重视体制 机制突破， 加强轨道交通、重大市政路桥等重点工程和区域市场的开拓 ，加强投 融资平台建设，加强团队建设和激励机制，确保公司持续健康发展。

六、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

七、联系方式
独立董事姓名		电子邮件	备注
胡剑辉		50312414@qq.com

2016 年 3 月 24 日

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宏润建设集团股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律法规规章制度的规定和要求，在 2015 年工作中，勤勉尽责，忠实履 行职务，积极出席会议，认真审议议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况

2015 年度，我参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实和 勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和 其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2015 年度我没有对董事会议案及相 关事项提出异议。2015 年我出席了全部董事会会议，对各议案投了赞成票。

董事会会议召开次数	董事会会议召开次数	董事会会议召开次数		10	10
姓名	职 务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
张建明	独立董事	10	0	0	否

二、发表独立意见情况

1、在 2015 年 3 月 9 日 召开的 第七届董事会第 16 次会议 上， 就 《关于会计 政策和会计估计变更的议案》，发表意见 ： 公司本次会计政策和会计估计的变更， 有利于更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，董事会对该议案的审议、 表决程序符合相关法律、法规有关规定；同意本次会计政策和会计估计变更。

2、在2015 年 3 月 26 日 召开的 第七届董事会第 17 次年度会议 上：

1）对2014年度对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真了 解和查验，发表意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 资金的情况；截至2014年末，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保。

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2） 对 2014 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况核查，认为：公司 2014 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发放 的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3）就公司续聘2015年度财务审计机构发表意见：瑞华会计师事务所 （特殊 普通合伙） 具备证券从业资格，同意公司续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2015年度审计机构，并提请2014年度股东大会审议。

4）关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见：公司 2014 年度利润分配 预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合《公司章程》 规定的利润分配政策。

5）就公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表意见：经了解、测试、核查， 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、在2015 年 8 月 24 日 召开的第七届董事会第21次 会议 上：

对公司 2015 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 发表专项说明及独立意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性 占用资金的情况；截至 2015 年 6 月 30 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年度，我对公司进行了实地现场考察，了解公司生产经营和财务状况； 通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项 进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

1、公司严格按照法律、法规等规定做好信息披露，保证 2015 年度信息披露 的真实、准确、及时、完整、公平。

2、公司积极落实保护社会公众股股东合法权益，确认董事会秘书为投资者 关系管理负责人，认真搞好投资者关系，特别是 2015 年中国股票市场出现大幅 波动，公司高度重视与投资者的沟通互动，关注网络等各方面信息，及时通过网 络在线交流等形式，就公司治理、经营状况、投资项目、发展战略等投资者所关 心的问题，与投资者进行良好沟通，充分保证中小投资者对公司的知情权。

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3、调查公司治理结构及经营管理。2015 年度，我有效地履行了独立董事的 职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了 解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决 议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对 董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，有效履行了独立董事职 责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2015 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交 易定价公允，经营及投资成绩显著，信息披露规范。

• 4、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，参加相关培训，

• 加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

• 五、任职董事会各委员会工作情况

• 我作为公司董事会审计委员会成员，在 2015 年主要履行以下职责：

• 2015 年度，我出席了审计委员会召开的 4 次会议，参加审议公司 2014 年度

• 报告、2015 年度一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年三季度报告。 六、公司存在问题及建议

随着公司经营向外地市场拓展，产业投资多元化，公司应不断完善法人治理 结构和内控体系，加强财务监管和风险防范，加强工程质量安全监管，重视现金 流管理。 面对新常态下新型城镇化建设及PPP 政策带来机遇和挑战，公司要创新 发展 ，加强对新领域新市场拓展，发挥轨道交通、重大市政路桥等业务优势 ，加 强投融资平台建设，加强团队建设和激励机制，确保公司持续健康发展。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式

八、联系方式
独立董事姓名	电子邮件	备注
张建明	James.zhang@newjahwa.com.cn

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