HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-005

宏润建设集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议，于 2016 年 3 月 15 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2016 年 3 月 18 日上 午在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议 并表决，通过如下决议：

1、 审议通过《第七届董事会工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，须进行换届选举。 同意公司第七届董事会提名的郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩 海、程骁、丁福生、张建明 9 人为公司第八届董事会董事候选人，其中程骁、丁 福生、张建明 3 人为独立董事候选人。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》中关于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的相关条款规定。

丁福生曾于 2008 年至 2014 年任本公司独立董事，由于其对公司及所在行业 较为熟悉，能为公司规范经营及未来发展发挥积极作用，特提名为第八届董事会 独立董事候选人。丁福生在 2014 年离任后至今未买卖公司股票。

按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公 司股东大会审议；其他董事候选人直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会审 议。董事的选举将采用累积投票制。

公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：

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经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定 的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，郑宏舫、 尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海、程骁、丁福生、张建明作为公司董 事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司 董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。同意上述公司第八届董事候选人，提请公司 2016 年第一次临时股东大会 审议、选举。

3、审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司向每位独立董事每年支付 10 万元津贴，独立董事出席公司董事会、股 东大会以及参加深圳证券交易所业务培训等会议所发生的食宿、交通等相关费 用由公司承担。

公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：

董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、和公司《章程》的有关规 定，程序合法有效；公司制定的《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》结合 公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定，有利于调动公司独立董事 的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展；同意公 司独立董事津贴标准，并同意将《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》提交 公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、 审议通过 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2016 年 4 月 5 日下午 2 时，在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室召开公司 2016 年第一 次临时股东大会。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 19 日

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附件 1：第八届董事会董事候选人简历

1、郑宏舫，男，66 岁，工程师，高级经济师，宁波市人大代表，中国土木工程 学会常务理事，上海市市政公路行业协会副会长，浙江省建筑业行业协会副会长。 1994 年 12 月至今任公司董事长。兼任浙江宏润控股有限公司董事。郑宏舫与郑恩海 为关联董事，郑恩海为其儿子，郑宏舫现持有公司股份 120,060,660 股，为公司实际 控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、尹芳达，男，56 岁，工程师，高级经济师。1994 年 12 月至今任公司董事， 2007 年 4 月至今任公司总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。持有公司股份 17,031,220 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、何秀永，男，53 岁，工程师，高级经济师。1994 年 12 月至今任公司董事、 副总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。持有公司股份 9,717,247 股，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、赵余夫，男，50 岁，经济学硕士，中国注册会计师，高级经济师。历任上海 财经大学会计学系教师，海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经 理。2002 年至今任公司董事会秘书。2006 年至今任公司副总经理。未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李剑彤，男，44 岁，高级工程师。历任上海隧道工程股份有限公司海外 部主任，茂盛（亚洲）工程顾问有限公司中国基建副总监，2007 年至今任浙江 宏润控股有限公司副总经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

6、郑恩海，男，38 岁，工程师，高级经济师，郑恩海与郑宏舫为关联董事， 郑宏舫为其父亲。2010 年至今任公司经营总监。未持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、程骁，男，70 岁，大学本科，高级工程师（教授级）。曾任上海隧道工程股 份有限公司董事长，从事地下工程、防水、地基处理、注浆加固等专业技术工作 30 余年，享受国务院政府特殊津贴。现任中国市政工程协会副会长、中国土木工程学 会隧道与地下工程学会常务理事。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

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8、丁福生，男，67 岁。曾任中共象山县委常委、政法委书记，象山县人大常委 会党组副书记、副主任。2008 年至 2014 年任本公司独立董事。未持有公司股份，与 本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

9、张建明，男，46 岁，硕士，中国注册会计师。曾任职上海中华社科会计师事 务所、上海佳华会计师事务所，现任上海新嘉华会计师事务所有限公司主任会计师。 未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事 资格证书。

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