HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

宏润建设集团股份有限公司

独立董事意见书

一、关于公司董事会换届事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关 规定，作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对 第七届董事会第 27 次会议审议的关于公司董事会换届事项发表如下独立意见：

经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定 的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形， 郑宏舫、 尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海、程骁、丁福生、张建明 作为公司董 事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司 董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。同意 上述人员 作为公司第八届董事候选人，提请公司 2016 年第一次临时 股东大会审议、选举。

二、关于第八届董事会独立董事津贴的议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制 度》及公司《章程》的有关规定，我们作为宏润建设集团股份有限公司独立董事， 在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第七届董事会第 27 次 会议中审议的《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》发表如下独立意见：

1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、和公司《章程》的有关 规定，程序合法有效。

2、公司制定的《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》结合公司的实际 经营情况及行业、地区的发展水平而制定，有利于调动公司独立董事的工作积极 性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

3、同意公司独立董事津贴标准，并同意将《关于第八届董事会独立董事津 贴的议案》提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

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独立董事：程骁、胡剑辉、张建明 2016 年 3 月 18 日

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