HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 15, 2015

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-003

宏润建设集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡剑辉先生因个 人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。胡剑辉先生辞职后将不 再担任公司任何职务。

由于胡剑辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公 司独立董事制度》等有关规定，胡剑辉先生的辞职将自公司股东大会选举产生新 任独立董事填补其缺额后方能生效。在新任独立董事就任前，胡剑辉先生仍将继 续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

胡剑辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资 者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在 此董事会对胡剑辉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2015 年 1 月 16 日

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