HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

证券代码：002062 证券简称：宏润建设

宏润建设集团股份有限公司

独立董事 2013 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律法规规章制度的规定和要求，在 2013 年工作中，勤勉尽责，忠实履 行职务，积极出席会议，认真审议议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2013 年度，我参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实和 勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和 其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2013 年度我没有对董事会议案及相 关事项提出异议。2013 年我出席了全部董事会会议，对各议案投了赞成票。

2013年度董事会会议召开次数	2013年度董事会会议召开次数	2013年度董事会会议召开次数		11	11
姓名	职 务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
王祖龙	独立董事	11	0	0	否

二、发表独立意见情况

1、在2013年2月5日召开的 第六届董事会第二十九次会议 上， 就 变更会计师 事务所事项 发表专项说明及独立意见： 公司聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2012年度外部审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害 全体股东和投资者的合法权益。同意将2012年度审计机构变更为中瑞岳华会计师 事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交2013年第一次临时股东大会审议。

2、在 2013 年 3 月 18 日 召开的 第六届董事会第三十次会议 上：

1）关于公司董事会换届事项发表独立意见：同意 郑宏舫、尹芳达、何秀永、 赵余夫、李剑彤、郑恩海、王祖龙、丁福生、范松林 作为公司第七届董事候选人，

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1

提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议、选举。

2）对《第七届董事会独立董事津贴议案》发表独立意见：该议案结合公司 实际经营情况及行业、地区发展水平而制定，有利于调动公司独立董事工作积极 性、强化独立董事勤勉尽责意识，有利于公司长远发展。同意公司独立董事津贴 标准，并将该议案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

3、在 2013 年 3 月 28 日 召开的 第六届董事会第三十一次会议 上：

1） 对公司累计和当期对外担保情况发表专项说明和独立意见：报告期内公 司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；截至 2012 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保。

2 ）就公司 2012 年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见：公 司 2012 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发 放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3 ）关于公司聘请 2013 年度审计机构发 表独立意见：中瑞岳华会计师事务所 有限公司具备证券从业资格，同意聘任为公司 2013 年度审计机构。

4 ） 就公司 2012 年度内部控制自我评价报告发表独立意见：经了解、测试、 核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内 部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5）关于公司 2012 年度利润分配预案的发表独立意见：经核查，公司 2012 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合 《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2012 年度利润分配 预案，并提请 2012 年度股东大会审议。

4、在 2013 年 4 月 3 日 召开第七届董事会第一次会议上，就《关于董事会聘 任高管人员的议案》发表独立意见： 尹芳达先生、 何秀永先生、赵余夫先生等高 管候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗 位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁 入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

5、在 2013 年 5 月 13 日 召开第七届董事会第三次会议上，就公司拟非公开

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2

发行股票事项发表独立意见：本次非公开发行股票方案符合中国法律法规及中国 证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金使用符合公司 长远发展计划，符合公司和全体股东利益，在完成必要审批程序后即可实施。

6、在 2013 年 8 月 22 日 召开第七届董事会第五次会议上：

1) 对公司 2013 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 发表专项说明及独立意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占 用资金的情况；截至 2013 年 6 月 30 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以 下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 公司对外担保余额（不含为合并 报表范围内的子公司提供的担保）为 0。公司对外担保余额（含为合并报表范围内 的子公司提供担保）为 61,800 万元，占公司 2013 年半年度末净资产比例 31.56%。

2)本公司会计政策变更 发表专项说明及独立意见：公司对会计政策进行变更， 符合 中国证监会 相关规定及公司实际需要，使公司会计政策更加恰当地反映公司财 务状况和经营成果，提供更可靠、更相关会计信息，符合公司及所有股东利益。董 事会审议本次会计政策变更程序符合有关法律、法规规定。同意本次会计政策变更。

7、在 2013 年 8 月 29 日 召开第七届董事会第六次会议上，对公司变更会计 师事务所事项发表 独立意见 ：公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2013 年度外部审计机构不会影响公司报表审计质量，不会损害全体股东和投 资者合法权益。同意将 2013 年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙），并同意将该议案提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，我对公司进行了实地现场考察，了解公司生产经营和财务状况； 通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项 进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

• 1、公司严格按照法律、法规等规定做好信息披露，保证 2013 年度信息披露

• 的真实、准确、及时、完整、公平。

2、公司积极落实保护社会公众股股东合法权益，确认董事会秘书为投资者 关系管理负责人，认真搞好投资者关系，充分保证中小投资者对公司的知情权。

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3

3、调查公司治理结构及经营管理。2013 年度，我有效地履行了独立董事的 职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了 解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决 议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对 董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，有效履行了独立董事职 责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2013 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交 易定价公允，经营及投资成绩显著，信息披露规范。

4、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，参加深交所相关 培训，加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

• 五、任职董事会各委员会工作情况

我作为公司董事会审计委员会成员，在 2013 年主要履行以下职责：

2013 年度，我出席了审计委员会召开的 5 次会议，参加审议公司 2012 年度 报告、2012 年度 审计工作总结报告、变更公司会计政策、公司内部控制自我评价 报告以及 2013 年各定期 报告及提议 变更会计师事务所。

六、公司存在问题及建议

随着公司经营向外地市场拓展，产业投资多元化，公司应不断完善法人治理 结构和内控体系，加强风险防范，重视现金流管理。面对国家大力实施城镇化、 发展轨道交通的良好机遇，公司应创新驱动、转型发展，搞好人才引进培养，加 强团队建设和激励机制，确保公司持续健康发展。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式

八、联系方式
独立董事姓名	电子邮件	备注
王祖龙	cgr@jiae.com.cn

独立董事：王祖龙 2013 年 3 月 27 日

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4

宏润建设集团股份有限公司

独立董事 2013 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律法规规章制度规定和要求，在 2013 年工作中，勤勉尽责，忠实履行 职务，积极出席会议，认真审议议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司和 股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况

2013 年度，我参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实和 勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和 其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2013 年度我没有对董事会议案及相 关事项提出异议。2013 年我出席了全部董事会会议，对各议案投了赞成票。

2013年度董事会会议召开次数	2013年度董事会会议召开次数	2013年度董事会会议召开次数		11	11
姓名	职 务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
王祖龙	独立董事	11	0	0	否

二、发表独立意见情况

1、在2013年2月5日召开 第六届董事会第二十九次会议 上， 就 变更会计师事 务所事项 发表专项说明及独立意见： 公司聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2012年度外部审计机构不会影响公司报表审计质量，不会损害全体 股东和投资者合法权益。同意将2012年度审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙），并将该议案提交2013年第一次临时股东大会审议。

2、在 2013 年 3 月 18 日 召开 第六届董事会第三十次会议 上：

1）关于董事会换届事项发表独立意见：同意 郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵 余夫、李剑彤、郑恩海、王祖龙、丁福生、范松林 作为公司第七届董事候选人，

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提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议、选举。

2）对《第七届董事会独立董事津贴议案》发表独立意见：该议案结合公司 实际经营情况及行业、地区发展水平而制定，有利于调动公司独立董事工作积极 性、强化独立董事勤勉尽责意识，有利于公司长远发展。同意公司独立董事津贴 标准，将该议案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

3、在 2013 年 3 月 28 日 召开 第六届董事会第三十一次会议 上：

1） 对公司累计和当期对外担保情况发表的专项说明和独立意见：报告期内 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；截至 2012 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保。

2 ）就公司 2012 年度董、监事及高级管理人员薪酬情况发表独立意见：公司 2012 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发放 程序符合有关法律、法规及公司章程规定。

3 ）关于聘请 2013 年度审计机构发 表独立意见：中瑞岳华会计师事务所有限 公司具备证券从业资格，同意聘任为公司 2013 年度审计机构。

4 ） 就公司 2012 年度内部控制自我评价报告发表独立意见：经了解、测试、 核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部 控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5）关于公司 2012 年度利润分配预案发表独立意见：经核查，公司 2012 年 度利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合《公 司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出 2012 年度利润分配预案， 并提请 2012 年度股东大会审议。

4、在 2013 年 4 月 3 日 召开第七届董事会第一次会议上，就《关于董事会聘 任高管人员议案》发表独立意见： 尹芳达先生、 何秀永先生、赵余夫先生等高管 候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入 处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

5、在 2013 年 5 月 13 日 召开第七届董事会第三次会议上，就公司拟非公开

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发行股票事项发表独立意见：本次非公开发行股票方案符合中国法律法规及中国 证监会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金使用符合公司长远发展计划， 符合公司和全体股东利益，在完成必要的审批程序后即可实施。

6、在 2013 年 8 月 22 日 召开第七届董事会第五次会议上：

1) 对公司 2013 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 发表专项说明及独立意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占 用资金的情况；截至 2013 年 6 月 30 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以 下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 公司对外担保余额（不含为合 并报表范围内的子公司提供的担保）为 0。公司对外担保余额（含为合并报表范围 内的子公司提供担保）为 61,800 万元，占公司 2013 年半年度末净资产比例 31.56%。

2)本公司会计政策变更 发表专项说明及独立意见：公司对会计政策进行变更， 符合 中国证监会 相关规定及公司实际需要，使公司会计政策更加恰当地反映公司财 务状况和经营成果，提供更可靠、更相关会计信息，符合公司及所有股东利益。董 事会审议本次会计政策变更程序符合有关法律、法规规定。同意本次会计政策变更。

7、在 2013 年 8 月 29 日 召开第七届董事会第六次会议上，对公司变更会计 师事务所事项发表 独立意见 ：公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2013 年度外部审计机构不会影响公司报表审计质量，不会损害全体股东和投 资者合法权益。同意将 2013 年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙），并将该议案提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，我对公司进行了实地现场考察，了解公司生产经营和财务状况； 通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项 进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

• 1、公司严格按照法律、法规等规定做好信息披露，保证 2013 年度信息披露

• 的真实、准确、及时、完整、公平。

2、公司积极落实保护社会公众股股东合法权益，确认董事会秘书为投资者 关系管理负责人，认真搞好投资者关系，充分保证中小投资者对公司的知情权。

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3、调查公司治理结构及经营管理。2013 年度，我有效地履行了独立董事的 职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了 解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决 议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对 董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，有效履行了独立董事职 责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2013 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交 易定价公允，经营及投资成绩显著，信息披露规范。

4、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，参加深交所相关 培训，加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

• 五、任职董事会各委员会工作情况

我作为公司董事会审计委员会成员，在 2013 年主要履行以下职责：

2013 年度，我出席了审计委员会召开的 5 次会议，参加审议公司 2012 年度 报告、2012 年度 审计工作总结报告、变更公司会计政策、公司内部控制自我评价 报告以及 2013 年各定期 报告及提议 变更会计师事务所。

六、公司存在问题及建议

随着公司经营向外地市场拓展，产业投资多元化，公司应不断完善法人治理 结构和内控体系，加强风险防范，重视现金流管理。面对国家大力实施城镇化、 发展轨道交通的良好机遇，公司应创新驱动、转型发展，搞好人才引进培养，加 强团队建设和激励机制，确保公司持续健康发展。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式

八、联系方式
独立董事姓名	电子邮件	备注
范松林	dlmdlm@21cn.com

独立董事：范松林 2014 年 3 月 27 日

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宏润建设集团股份有限公司

独立董事 2013 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律法规规章制度的规定和要求，在 2013 年工作中，勤勉尽责，忠实履 行职务，积极出席会议，认真审议议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况

2013 年度，我参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实和 勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和 其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2013 年度我没有对董事会议案及相 关事项提出异议。2013 年我出席了全部董事会会议，对各议案投了赞成票。

2013年度董事会会议召开次数	2013年度董事会会议召开次数	2013年度董事会会议召开次数		11	11
姓名	职 务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
丁福生	独立董事	11	0	0	否

二、发表独立意见情况

1、在2013年2月5日召开 第六届董事会第二十九次会议 上， 就 变更会计师事 务所事项 发表专项说明及独立意见： 公司聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2012年度外部审计机构不会影响公司报表审计质量，不会损害全体 股东和投资者合法权益。同意将2012年度审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙），并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

2、在 2013 年 3 月 18 日 召开 第六届董事会第三十次会议 上：

1）关于公司董事会换届事项发表独立意见：同意 郑宏舫、尹芳达、何秀永、 赵余夫、李剑彤、郑恩海、王祖龙、丁福生、范松林 作为公司第七届董事候选人， 提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议、选举。

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2）对《第七届董事会独立董事津贴议案》发表独立意见：该议案结合公司 实际经营情况及行业、地区发展水平而制定，有利于调动公司独立董事工作积极 性、强化独立董事勤勉尽责意识，有利于公司长远发展。同意独立董事津贴标准， 并将该议案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

3、在 2013 年 3 月 28 日 召开 第六届董事会第三十一次会议 上：

1） 对公司累计和当期对外担保情况发表专项说明和独立意见：报告期内公 司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；截至 2012 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保。

2 ）就公司 2012 年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见：公 司 2012 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发 放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3 ）关于聘请 2013 年度审计机构发 表独立意见：中瑞岳华会计师事务所有限 公司具备证券从业资格，同意聘任为公司 2013 年度审计机构。

4 ） 就公司 2012 年度内部控制自我评价报告发表独立意见：经了解、测试、 核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内 部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

5）关于公司 2012 年度利润分配预案发表独立意见：经核查，公司 2012 年 度利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合《公 司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2012 年度利润分配预案， 并提请 2012 年度股东大会审议。

4、在 2013 年 4 月 3 日 召开第七届董事会第一次会议上，就《关于董事会聘 任高管人员议案》发表独立意见： 尹芳达先生、 何秀永先生、赵余夫先生等高管 候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入 处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

5、在 2013 年 5 月 13 日 召开第七届董事会第三次会议上，就公司拟非公开 发行股票事项发表独立意见：本次非公开发行股票方案符合中国法律法规及中国

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证监会监管规则，方案合理、切实可行，募集资金使用符合公司长远发展计划， 符合公司和全体股东利益，在完成必要审批程序后即可实施。

6、在 2013 年 8 月 22 日 召开第七届董事会第五次会议上：

1) 对公司 2013 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 发表专项说明及独立意见：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占 用资金的情况；截至 2013 年 6 月 30 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以 下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 公司对外担保余额（不含为合 并报表范围内的子公司提供担保）为 0。公司对外担保余额（含为合并报表范围内 的子公司提供担保）为 61,800 万元，占公司 2013 年半年度末净资产比例 31.56%。 2) 本公司会计政策变更 发表专项说明及独立意见：公司对会计政策进行变更， 符合 中国证监会 相关规定及公司实际需要，能够使公司会计政策更加恰当地反映公 司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关会计信息，符合公司及所有股东利益。 公司董事会审议本次会计政策变更程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次 会计政策变更。

7、在 2013 年 8 月 29 日 召开第七届董事会第六次会议上，对公司变更会计 师事务所事项发表 独立意见 ：公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2013 年度外部审计机构不会影响公司报表审计质量，不会损害全体股东和投 资者合法权益。同意将 2013 年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙），并将该议案提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，我对公司进行了实地现场考察，了解公司生产经营和财务状况； 通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项 进展情况，掌握公司运行动态。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

1、公司严格按照法律、法规等规定做好信息披露，保证 2013 年度信息披露 的真实、准确、及时、完整、公平。

2、公司积极落实保护社会公众股股东合法权益，确认董事会秘书为投资者 关系管理负责人，认真搞好投资者关系，充分保证中小投资者对公司的知情权。

• 3、调查公司治理结构及经营管理。2013 年度，我有效地履行了独立董事的

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职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了 解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决 议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对 董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，有效履行了独立董事职 责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2013 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交 易定价公允，经营及投资成绩显著，信息披露规范。

4、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，参加深交所相关 培训，加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

• 五、公司存在问题及建议

随着公司经营向外地市场拓展，产业投资多元化，公司应不断完善法人治理 结构和内控体系，加强风险防范，重视现金流管理。面对国家大力实施城镇化、 发展轨道交通的良好机遇，公司应创新驱动、转型发展，搞好人才引进培养，加 强团队建设和激励机制，确保公司持续健康发展。

六、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

七、联系方式
独立董事姓名	电子邮件	备注
丁福生	xcjn3@163.com

独立董事：丁福生 2014 年 3 月 27 日

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