HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 7, 2013

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2013-020

宏润建设集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第一次会议，于 2013 年 3 月 24 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于 2013 年 4 月 3 日在上海宏润 大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事郑宏舫召集并主持。会议应出席董 事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，选举 郑宏舫担任公司董事长。 任期自 2013 年 4 月 3 日至 2016 年 4 月 3 日。

2、 以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权， 通过《关于董事会聘任高管人员的议案》。 经董事长提名，聘任尹芳达担任公司总经理 ； 经总经理提名， 聘任何秀永、赵余夫担 任公司副总经理 ；经董事长提名， 聘任赵余夫担任公司董事会秘书。 任期自 2013 年 4 月 3 日至 2016 年 4 月 3 日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事 王祖龙、丁福生、范松林 认为：公司高管候选人在任职资格方面拥有其 履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》 规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选 举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形 成的选举和聘任决议。

3、 以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权， 通过《关于聘任证券事务代表的议案》。经 董事长提名，聘任吴谷华担任董事会证券事务代表。

4 、以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权， 通过《 关于成立董事会专门委员会的议案》。 公司成立董事会 战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。战略委 员会由王祖龙、丁福生、郑宏舫组成，由王祖龙担任主任；审计委员会由范松林、王 祖龙、赵余夫组成，由范松林担任主任；提名委员会人员由王祖龙、丁福生、尹芳达 组成，由王祖龙 担任主任 ；薪酬与考核委员会由丁福生、范松林、何秀永组成，由丁

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福生 担任主任。

附件：简历

尹芳达先生简历

男，53 岁，工程师，高级经济师。1994 年 12 月至今任公司董事，2007 年 4 月至 今任公司总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事、上海宏润地产有限公司董事。持 有公司股份 13,601,507 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

何秀永先生简历

男，50 岁，工程师，高级经济师。1994 年 12 月至今任公司董事、副总经理、财 务负责人。兼任浙江宏润控股有限公司董事，上海宏润地产有限公司董事。持有公司 股份 9,254,522 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵余夫先生简历

男，47 岁，经济学硕士，中国注册会计师，高级经济师。历任上海财经大学会计 学系教师，海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002 年至今 任公司董事会秘书。2006 年至今任公司副总经理。兼任蒙古宏润 SFECO 有限公司董 事。持有公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 吴谷华先生简历

男，41 岁，大学本科。先后就职于中国农业银行上海市信托投资公司、上海浦东 联合信托投资公司、华鑫证券有限公司。2002 年 12 月至今任职于公司投资证券部。 2006 年至今任公司证券事务代表。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 8 日

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