HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2012-036

宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议，于 2012 年 12 月 21 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2012 年 12 月 24 日上午在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过以 下决议：

— 通过《关于投资建设 宁波市镇海大道（原镇海新区主干道东外环 镇骆路段） 工程 项目的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

— 公司中标宁波市镇海大道（原镇海新区主干道东外环 镇骆路段）工程项目， 施工中标价人民币 19,379.56 万元，中标工期 700 日历天，工程回购总价将按照 工程造价、 2 年建设 期、5 年回购期、7.86%内部收益率等指标测算。公司将与 宁波市镇海区人民政府签署工程项目投资与回购协议，成立项目公司，项目公司 — — 注册资本不超过 7,000 万元，采取投资 建设 转让方式进行工程项目建设。公 司将根据项目的进展情况进行持续信息披露。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2012 年 12 月 25 日

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