HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 11, 2012

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2012-022

宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议，于 2012 年 8 月 7 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2012 年 8 月 10 日上午 在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和公司章程有关规定。经全体与会董事审议并表决， 通过如下决议：

• 1 ．审议通过了《关于在青海省海南州共和县设立全资子公司的议案》 表决结果：9票赞成，0票发对，0票弃权。

为了实施公司太阳能产业的发展战略与目标，巩固和提高市场竞争力，开拓 市场业务，考虑青海省地方特点及资源分布情况，结合国家鼓励光伏发电的政策， 同意公司在青海省海南州共和县投资设立全资子公司（公司名称以工商登记部门 核准的名称为准），建设并网光伏发电工程，注册资本：2,600万元人民币；申 报经营范围为研发、生产及销售太阳能电池片、太阳能电池组件、太阳能供电电 源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统；设计、安装及销售太阳能热 水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程。经营进出口业务（具体以相关政府 部门审批为准），并授权公司管理层办理筹建事宜。

• 2 ．审议通过了《关于在青海省海南州共和县投资建设 10MWp 并网光伏发电

• 工程的议案》

表决结果：9票赞成，0票发对，0票弃权。

为落实国家节能减排政策，开发青海省海南州共和县太阳能资源，延长公司 太阳能业务产业链，提升公司经营能力，公司决定在青海省海南州共和县投资 13,000万元建设10MWp并网光伏发电工程，并授权公司管理层办理工程建设相关 事宜。

《宏润建设集团股份有限公司关于在青海省海南州共和县投资建设 10MWp

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并网光伏发电工程的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上 海证券报、中国证券报和证券时报。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2012 年 8 月 11 日

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