HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002062 证券简称：宏润建设

宏润建设集团股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律法规规章制度的规定和要求，在 2011 年工作中，勤勉尽责，忠实履 行职务，积极出席会议，认真审议议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2011 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况

2011 年度，我积极参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠 实和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决 策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2011 年度我没有对董事会议案 及相关事项提出异议。2011 年我出席了全部董事会会议，对各议案投了赞成票。

2011年度董事会会议召开次数	2011年度董事会会议召开次数	2011年度董事会会议召开次数		12	12
姓名	职 务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
王祖龙	独立董事	12	0	0	否

二、发表独立意见情况

1、在2011 年 3 月 29 日 召开的 第六届董事会第十二次会议 上：

1） 对公司 2010 年度累计和当期对外担保情况发表专项说明及独立意见：报 告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；截至 2010 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保。

2 ）就公司 2010 年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见：公 司 2010 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3 ）关于公司聘请 2011 年度审计机构发 表独立意见：中审国际会计师事务所 有限公司具备证券从业资格，同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

4 ） 就公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表独立意见：经了解、测试、 核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内 部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5）就公司会计政策变更议案 发 表独立意见：公司会计政策变更符合中国证 监会有关规定，适应公司业务需要，符合上市公司利益，没有侵害其他股东权益。

2、在 2011 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议上，就《公司拟向 公司控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》发表独立意见：上述关联交易 的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；关联交易适应公司业务需要， 体现了公允原则，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，符合上市公司 利益；该议案进行表决时，关联董事郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、 顾敏春均已回避表决。

3、在 2011 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十五次会议上，就《关于转让江 苏金太阳电力有限公司 25%股权的议案》发表独立意见：本次交易公平合理， 有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

4、在 2011 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议上，就以下事项发 表独立意见：

（ 1 ）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况； （ 2 ）截至 2011 年 6 月 30 日，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，我对公司进行了实地现场考察，了解公司生产经营和财务状况； 通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

• 1、公司严格按照法律、法规等规定做好信息披露，保证 2011 年度信息披露

• 的真实、准确、及时、完整、公平。

2、公司积极落实保护社会公众股股东合法权益，确认董事会秘书为投资者 关系管理负责人，认真搞好投资者关系，充分保证中小投资者对公司的知情权。

3、调查公司治理结构及经营管理。2011 年度，我有效地履行了独立董事的 职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了 解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决 议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对 董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，有效履行了独立董事职 责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2011 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交 易定价公允，经营及投资成绩显著，信息披露规范。

4、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，参加深交所相关 培训，加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

五、任职董事会各委员会工作情况

我作为公司董事会审计委员会成员，在 2011 年主要履行以下职责：

2011 年度，我出席了审计委员会召开的 5 次会议，参加审议公司 2010 年度 报告、2010 年度 审计工作总结报告、提议 2011 年度聘任会计师事务所、公司内 部控制自我评价报告、公司投资合作协议以及 2011 年各定期 报告 。

六、公司存在问题及建议

随着公司经营向外地市场拓展，产业投资多元化，公司应不断完善法人治理 结构和内控体系，加强政策研判和风险防范，重视现金流管理，搞好人才引进培 养，加强团队建设和激励机制，确保公司持续健康发展。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式

八、联系方式
独立董事姓名	电子邮件	备注
王祖龙	cgr@jiae.com.cn

独立董事：王祖龙 2012 年 3 月 29 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

宏润建设集团股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律法规规章制度的规定和要求，在 2011 年工作中，勤勉尽责，忠实履 行职务，积极出席会议，认真审议议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2011 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况

2011 年度，我积极参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠 实和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决 策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2011 年度我没有对董事会议案 及相关事项提出异议。2011 年我出席了全部董事会会议，对各议案投了赞成票。

2011年度董事会会议召开次数	2011年度董事会会议召开次数	2011年度董事会会议召开次数		12	12
姓名	职 务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
范松林	独立董事	12	0	0	否

二、发表独立意见情况

1、在2011 年 3 月 29 日 召开的 第六届董事会第十二次会议 上：

1） 对公司 2010 年度累计和当期对外担保情况发表专项说明及独立意见：报 告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；截至 2010 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保。

2 ）就公司 2010 年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见：公 司 2010 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3 ）关于公司聘请 2011 年度审计机构发 表独立意见：中审国际会计师事务所 有限公司具备证券从业资格，同意公司聘任中审国际会计师事务所有限公司为公 司 2011 年度审计机构。

4 ） 就公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表独立意见：经了解、测试、 核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内 部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5）就公司会计政策变更的议案 发 表独立意见：会计政策变更符合中国证监 会的有关规定，适应公司业务需要，符合上市公司利益，没有侵害其他股东权益。

2、在 2011 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议上，就《公司拟向 公司控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》发表独立意见：上述关联交易 的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；上述关联交易适应公司业务 需要，体现了公允原则，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，符合上 市公司利益；该议案进行表决时，关联董事郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、 施加来、顾敏春均已回避表决。

3、在 2011 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十五次会议上，就《关于转让江 苏金太阳电力有限公司 25%股权的议案》发表独立意见：本次交易公平合理， 有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

4、在 2011 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议上，就以下事项发 表独立意见：

（ 1 ）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况； （ 2 ）截至 2011 年 6 月 30 日，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，我对公司进行了实地现场考察，了解公司生产经营和财务状况； 通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6

进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

1、公司严格按照法律、法规等规定做好信息披露，保证 2011 年度信息披露 的真实、准确、及时、完整、公平。

2、公司积极落实保护社会公众股股东合法权益，确认董事会秘书为投资者 关系管理负责人，认真搞好投资者关系，充分保证中小投资者对公司的知情权。

3、调查公司治理结构及经营管理。2011 年度，我有效地履行了独立董事的 职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了 解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决 议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对 董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，有效履行了独立董事职 责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2011 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交 易定价公允，经营及投资成绩显著，信息披露规范。

4、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，参加深交所相关 培训，加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

五、任职董事会各委员会工作情况

我作为公司董事会审计委员会成员，在 2011 年主要履行以下职责：

2011 年度，我出席了审计委员会召开的 5 次会议，审议公司 2010 年度报告、 2010 年度 审计工作总结报告、提议 2011 年度聘任会计师事务所、内部控制自我 评价报告、公司投资合作协议以及 2011 年各定期报告 。

六、公司存在问题及建议

随着公司经营向外地市场拓展，产业投资多元化，公司应不断完善法人治理 结构和内部控制体系，加强政策研判和风险防范，重视现金流管理，搞好人才引 进培养，加强团队建设和激励机制，提高规范运作和经营管理水平，确保公司持 续健康发展。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式

八、联系方式
独立董事姓名	电子邮件	备注
范松林	dlmdlm@21cn.com

独立董事：范松林 2012 年 3 月 29 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

8

宏润建设集团股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律法规规章制度的规定和要求，在 2011 年工作中，勤勉尽责，忠实履 行职务，积极出席会议，认真审议议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2011 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2011 年度，我积极参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠 实和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决 策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。2011 年度我没有对董事会议案 及相关事项提出异议。2011 年我出席了全部董事会会议，对各议案投了赞成票。

2011年度董事会会议召开次数	2011年度董事会会议召开次数	2011年度董事会会议召开次数		12	12
姓名	职 务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
丁福生	独立董事	12	0	0	否

二、发表独立意见情况

1、在2011 年 3 月 29 日 召开的 第六届董事会第十二次会议 上：

1） 对公司 2010 年度累计和当期对外担保情况发表专项说明及独立意见：报 告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；截至 2010 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保。

2 ）就公司 2010 年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见：公 司 2010 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发 放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

9

3 ）关于公司聘请 2011 年度审计机构发 表独立意见：中审国际会计师事务所 有限公司具备证券从业资格，同意公司聘任中审国际会计师事务所有限公司为公 司 2011 年度审计机构。

4 ） 就公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表独立意见：经了解、测试、 核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内 部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。

5）就公司会计政策变更的议案 发 表独立意见：会计政策变更符合中国证监 会的有关规定，适应公司业务需要，符合上市公司利益，没有侵害其他股东权益。

2、在 2011 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议上，就《公司拟向 公司控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》发表独立意见：上述关联交易 的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；上述关联交易适应公司业务 需要，体现了公允原则，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，符合上 市公司利益；该议案进行表决时，关联董事郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、 施加来、顾敏春均已回避表决。

3、在 2011 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十五次会议上，就《关于转让江 苏金太阳电力有限公司 25%股权的议案》发表独立意见：本次交易公平合理，有 利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

4、在 2011 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议上，就以下事项发 表独立意见：

（ 1 ）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况； （ 2 ）截至 2011 年 6 月 30 日，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，我对公司进行了实地现场考察，了解公司生产经营和财务状况； 通过电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项 进展情况，掌握公司的运行动态。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

10

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

• 1、公司严格按照法律、法规等规定做好信息披露，保证 2011 年度信息披露

• 的真实、准确、及时、完整、公平。

2、公司积极落实保护社会公众股股东合法权益，确认董事会秘书为投资者 关系管理负责人，认真搞好投资者关系，充分保证中小投资者对公司的知情权。

3、调查公司治理结构及经营管理。2011 年度，我有效地履行了独立董事的 职责，对于董事会议案材料认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了 解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，股东大会及董事会决 议执行情况，关联交易、投资发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。 对公司定期报告、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见。对 董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，有效履行了独立董事职 责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2011 年公司规范运作，诚实守信，内控制度健全，财务管理稳健，关联交 易定价公允，经营及投资成绩显著，信息披露规范。

4、加强学习和培训。认真学习相关法律法规和规章制度，参加深交所相关 培训，加深认识，提高对公司和投资者利益的保护能力。

五、公司存在问题及建议

随着公司经营及投资产业多元化，公司应加强政策研判和风险防范，关注经 营及投资风险，加强财务管理，提高规范运作水平，确保公司持续稳定健康发展。

六、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

七、联系方式
独立董事姓名	电子邮件	备注
丁福生	xcjn3@163.com

独立董事：丁福生 2012 年 3 月 29 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

11