HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2011-036

宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议，于 2011 年 8 月 21 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2011 年 8 月 24 日上午 在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和公司章程有关规定。会议审议通过了以下决议：

通过《关于投资建设 兰州市深安大桥工程 项目的议案》。表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

公司中标兰州市城市发展投资有限公司的“兰州市深安大桥”工程项目，根 据《兰州市深安大桥工程 BT 投资建设意向协议书》，项目建设投资总额估算为 6.5 亿元 。 项目建成后将分三年回购，公司将签署工程承发包合同，成立项目公 — — 司，采取投资 建设 转让的方式进行工程项目建设，项目公司注册资本暂定为 10,000 万元。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2011 年 8 月 25 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==