HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 5, 2011

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2011-026

宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于 2011 年 7 月 1 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2011 年 7 月 4 日上午 9 点在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏 舫召集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高 管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定， 审议并通过了以下决议：

通过《关于公司转让江苏金太阳电力有限公司25%股权的议案》。

目前，公司持有江苏金太阳电力有限公司 25%股权，原始投入成本为 6,750 万元。根据靖江华瑞会计师事务所出具的审计报告（靖华瑞会审字[2011]18 号）， 截止 2010 年 12 月 31 日，江苏金太阳电力有限公司资产总计为 40,115.18 万元， 负债总计为 14,933.36 万元，净资产为 25,181.82 万元。2010 年度实现营业收入 44,450.95 万元，实现净利润 4,000.31 万元。公司持有江苏金太阳电力有限公司 25%股权对应的净资产值为 6,295.46 万元。

公司拟 与自然人茅月地签署《 股权转让协议》，公司将持有的江苏金太阳电 力有限公司25%股权转让给 自然人茅月地， 转让价格为人民币9,000万元。 本次转 让后，公司不再持有 江苏金太阳电力有限公司股权。

关联董事郑宏舫回避表决，公司独立董事发表了独立意见，认为本次交易公 平合理，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情况。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次出售资产事项，不构成关联交易，该事项详见刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《宏润建设集团股份有限公司出售资 产公告》。

特此公告。

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宏润建设集团股份有限公司董事会 2011 年 7 月 5 日

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