HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Feb 18, 2011

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2011-001

宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议，于 2011 年 2 月 14 日以书面、电话、传真等方式向全体董事发出通知，于 2011 年 2 月 17 日下午在 上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交大泰阳绿色 能源有限公司76.07%股权的议案》。公司拟以20,230万元受让江苏金太阳电力有 限公司持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司76.07%股权。受让价格以交大泰阳 经审计后净资产为基础，参考了经评估后的净资产值。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交 易为关联交易，关联董事郑宏舫回避表决，其余非关联董事投票表决并一致通过 该议案。公司独立董事丁福生、王祖龙、范松林表示同意本次关联交易事项，并 发表了独立意见。此项议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。本次 关联交易内容详见公司 2011-002 公告。

2、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

同意于2011年3月8日（星期二）下午14：00在上海市龙漕路200弄28号宏润 大厦10楼会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2011年第一次 临时股东大会，详见2011年2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2011 年 2 月 19 日

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