HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 29, 2009

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-043

宏润建设集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议，于 2009 年 12 月 25 日以书面、电话、传真等方式向全体董事发出通知，于 2009 年 12 月 29 日上 午在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，审议并通过了以下决议：

通过《关于全资子公司认购黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司新增注册资本 的议案》。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1、公司全资子公司上海宏润地产有限公司拟与黑龙江省巨鹰房地产开发有 限公司股东杨昌仁、罗昌洪签订协议书，认购黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司 新增注册资本8,000万元。本次增资完成后，该公司注册资本由2,000万元变更为1 亿元，股权结构变更为：上海宏润地产有限公司占注册资本80%，杨昌仁占注册 资本14%，罗昌洪占注册资本6%。

2、上海宏润地产有限公司已向黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司支付 2 亿 元人民币作为编号为 NO.2009HTQ013 的国有建设用地使用权项目竞买保证金的 一部分，按增资后的投资比例，上海宏润地产有限公司还应承担剩余款项 4,000 万元，将在支付该项目地块第一笔土地出让金的同时支付给黑龙江省巨鹰房地产 开发有限公司。

3、协议书签订后，黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司将办理涉及注册资本、 董事长、董事会成员、监事会成员变更等工商登记手续。

4、黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司所属编号为NO.2009HTQ013的国有建 设用地使用权项目的剩余土地出让金及后续开发建设资金，由上海宏润地产有限 公司、杨昌仁、罗昌洪三方按注册资本的比例进行筹措。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2009 年 12 月 30 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==