HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 1, 2009

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-035

宏润建设集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议，于2009 年11 月27 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2009 年12 月1 日上午在上海宏润大厦12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会 议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过了 以下决议：

1、通过《关于同意上海宏润地产有限公司收购江苏恒盛房地产开发有限公 司100％股权的议案》。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司全资子公司上海宏润地产有限公司与上海爱坤置业有限公司签订《股权 转让协议》，收购其持有的江苏恒盛房地产开发有限公司100％的股权,股权转让 价款为10,133.10 万元，转让价格以经评估后净资产价值为基础协商确定。截止 2009 年8 月31 日，江苏恒盛房地产开发有限公司账面净资产2,122 万元,评估 值为10,433 万元，采用资产基础法评估。该公司现投资开发的项目位于江苏省 姜堰市，占地面积为143,576 平方米，用途为商业、住宅，规划建筑面积约23 万平方米，总投资约6.1 亿元。项目处于部分开发销售中。

2、通过《关于同意上海宏润地产有限公司收购上海爱建顾村置业有限公司 90％股权的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司上海宏润地产有限公司与上海爱建股份有限公司、上海爱和 置业有限公司签订《股权转让框架协议》，收购上海爱建顾村置业有限公司90％ 的股权，股权转让价款为2,153.98万元，转让价格以经评估后净资产价值为基础 确定。截止2009年9月30日，上海爱建顾村置业有限公司账面净资产1,226万元, 评估值为2,393万元，采用资产基础法评估。本次收购标的项目上海市南汇航头 镇新选址基地6号地块，为上海市配套商品房，占地面积为86,878平方米，规划

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建筑面积约15.6万平方米，总投资约5亿元。项目尚未开发建设。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2009 年12 月2 日

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