HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Mar 20, 2009

证券代码：002062 证券简称：宏润建设

宏润建设集团股份有限公司

独立董事发表相关事项的独立意见

本人作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司下列事项，基于独立 判断立场，发表如下意见：

一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，作为宏润建设集团股份有限公司独立董 事，对公司 2008 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行 了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；

2、截至 2008 年 12 月 31 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下 的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司为控股子公司提供的担保

单位：万元

担保对象	授信银行	担保类型	审议批准的担保额度	实际担保额度	授信期限	担保债务逾期情况
上海宏达混凝土有限公司	上海银行漕河泾支行	连带责任担保	1,350	1,350	2008.8.12-2009.8.11	未逾期
上海宏达混凝土有限公司	建设银行上海2支行	连带责任担保	750	750	2008.9.27-2009.9.26	未逾期
龙口宏大房地产开发有限公司	山东龙口农村合作银行	连带责任担保	12,000	4,000	2008.12.10-2010.12.9	未逾期

公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0。 公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 6,100 万

元，占公司 2008 年末经审计净资产的比例为 4.95％。

二、独立董事关于 2008 年度高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

1

小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等相关制度的有关规 定，作为宏润建设集团股份有限公司独立董事，对公司 2008 年度董、监事及高 级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：

公司 2008 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行， 薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、独立董事关于公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为宏 润建设集团股份有限公司独立董事，现对公司续聘2009年度财务审计机构发表如 下意见：

经核查，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司具有从事证券业务资格及 从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为 公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作 用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、 尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们 一致同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司作为公司2009年度 财务报告的审计机构。

四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司内部审计工作指引》等相关制度的规定，作为宏润建设集团股份有限公司独立 董事，现就公司 2008 年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

独立董事：王祖龙、丁福生、范松林 2009 年 3 月 19 日

2