HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jun 28, 2008

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2008-036

宏润建设集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议，于2008 年6 月23 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2008 年6 月26 日上午 9 点在上海宏润大厦12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议 应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

会议审议通过《关于受让上海宏达混凝土有限公司部分股权的议案》。 审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，由于本次受让股权事项属于关 联交易，关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、严帮吉回避表决。

本次关联交易内容详见公司2008-037 公告。 特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2008 年6 月28 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==