HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 10, 2007

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2007-018

宏润建设集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第四次会议，于2007 年7 月4 日以书面、 电话、传真等方式向全体董事发出通知，于2007 年7 月8 日上午在上海宏润大厦12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9 名，实到董事9 名。 公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述报告详见“巨潮资讯”网站。

2、通过《关于设立宏润建设集团股份有限公司机施分公司的议案》。

为加强公司机械施工设备的管理，同意公司设立机施分公司。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2007 年7 月10 日

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