HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Mar 15, 2007

002062 证券代码： 证券简称：宏润建设

2006 宏润建设集团股份有限公司独立董事 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、 2006 《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 年工 作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2006 现将我 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2006 年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠 2006 实和勤勉义务。 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 2006 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故 年度我没 2006 有对董事会议案及相关事项提出异议。 年我出席了全部董事会会议，并对 各次董事会会议审议的议案投了赞成票。

2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数	3
姓名	职务	亲自出	委托出	缺	席	是否连续两次未
		席次数	席次数	次数		亲自出席会议
徐麟祥	独立董事	3	0	0		否

二、发表独立意见情况

1 2006 3 16 、在 年 月 日召开的公司第四届董事会第九次会议上，我对公司 2005 对外担保、聘请会计师事务所、关联交易等事项发表独立意见： 年度公司 2005 没有控股股东及其他关联方占用资金的情况，截至 年底，没有为控股股东 50% 2005 及公司持股 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 年

度公司董、监事及高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、 2006 制度等的规定；同意续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 年度财务审计 2006 机构；公司 年度拟发生的关联交易符合程序性和公平性原则。

2006 8 24 2、在 年 月 日召开的公司第四届董事会第十次会议上，我对董事 会《关于聘任公司副总经理的议案》，发表意见：副总经理侯选人的提名程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，该侯选人能够胜任所聘岗位职责的要求， 同意该提名。

三、保护投资者权益方面所做其他工作情况

1 、公司信息披露。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小 企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关 2006 规定，保证 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。

2 、落实保护社会公众股股东合法权益。公司严格执行《公司章程》、《信息 披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系工作制度》等相关规定，确 认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真搞好投资者关系，充分保证中小投 资者对公司的知情权。

3 2006 、调查公司治理结构及经营管理。 年度我有效地履行了独立董事的职 责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进 行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生 产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议执行 情况，以及财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等 相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。同时，对公司定期报告、关联交易、 高管提名等有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见和相关专项说明。 除此之外，我对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有 效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2006 年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理 稳健，公司严格按照招股说明书及《募集资金管理制度》的规定和要求，规范合 理的使用募集资金，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披露规范。 4 、加强自身学习。积极学习相关法律法规和规章制度，尤其对涉及到规范

公司治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识，切实加强对公司 和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

• 四、其他工作情况

• 1 、无提议召开董事会的情况；

• 2 、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

五、联系方式
独立董事姓名		电子邮件	备注
徐麟祥		Xulx1120@hotmail.com

2006 最后，公司相关工作人员在我 年的工作中给予了极大的协助和配合， 在此表示衷心感谢。

谢谢大家！

独立董事： 徐麟祥 二○○七年三月十四日

2006 宏润建设集团股份有限公司独立董事 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、 2006 《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 年工 作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2006 现将我 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2006 年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠 2006 实和勤勉义务。 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 2006 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故 年度我没 2006 有对董事会议案及相关事项提出异议。 年我出席了全部董事会会议，并对 各次董事会会议审议的议案投了赞成票。

2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数	3
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
章显中	独立董事	3	0	0	否

二、发表独立意见情况

1 2006 3 16 、在 年 月 日召开的公司第四届董事会第九次会议上，我对公司 2005 对外担保、聘请会计师事务所、关联交易等事项发表独立意见： 年度公司 2005 没有控股股东及其他关联方占用资金的情况，截至 年底，没有为控股股东 50% 2005 及公司持股 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 年 度公司董、监事及高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、 2006 制度等的规定；同意续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 年度财务审计

2006 机构；公司 年度拟发生的关联交易符合程序性和公平性原则。

2006 8 24 2、在 年 月 日召开的公司第四届董事会第十次会议上，我对董事 会《关于聘任公司副总经理的议案》，发表意见：副总经理侯选人的提名程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，该侯选人能够胜任所聘岗位职责的要求， 同意该提名。

三、保护投资者权益方面所做其他工作情况

1 、公司信息披露。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小 企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关 2006 规定，保证 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。

2 、落实保护社会公众股股东合法权益。公司严格执行《公司章程》、《信息 披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系工作制度》等相关规定，确 认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真搞好投资者关系，充分保证中小投 资者对公司的知情权。

3 2006 、调查公司治理结构及经营管理。 年度我有效地履行了独立董事的职 责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进 行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生 产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议执行 情况，以及财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等 相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。同时，对公司定期报告、关联交易、 高管提名等有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见和相关专项说明。 除此之外，我对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有 效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2006 年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理 稳健，公司严格按照招股说明书及《募集资金管理制度》的规定和要求，规范合 理的使用募集资金，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披露规范。

4 、加强自身学习。积极学习相关法律法规和规章制度，尤其对涉及到规范 公司治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识，切实加强对公司 和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

• 四、其他工作情况

• 1 、无提议召开董事会的情况；

• 2 、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

五、联系方式
独立董事姓名		电子邮件	备注
章显中		zdw1983830@163.com

• 2006

• 最后，公司相关工作人员在我 年的工作中给予了极大的协助和配合，

• 在此表示衷心感谢。

谢谢大家！

独立董事： 章显中 二○○七年三月十四日

2006 宏润建设集团股份有限公司独立董事 年度述职报告

各位股东：

我作为宏润建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、 2006 《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 年工 作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2006 现将我 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2006 年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠 2006 实和勤勉义务。 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 2006 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故 年度我没 2006 有对董事会议案及相关事项提出异议。 年我出席了全部董事会会议，并对 各次董事会会议审议的议案投了赞成票。

2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数	2006年度董事会会议召开次数	3
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆元华	独立董事	3	0	0	否

二、发表独立意见情况

1 2006 3 16 、在 年 月 日召开的公司第四届董事会第九次会议上，我对公司 2005 对外担保、聘请会计师事务所、关联交易等事项发表独立意见： 年度公司 2005 没有控股股东及其他关联方占用资金的情况，截至 年底，没有为控股股东 50% 2005 及公司持股 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 年 度公司董、监事及高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、 2006 制度等的规定；同意续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 年度财务审计

2006 机构；公司 年度拟发生的关联交易符合程序性和公平性原则。

2006 8 24 2、在 年 月 日召开的公司第四届董事会第十次会议上，我对董事 会《关于聘任公司副总经理的议案》，发表意见：副总经理侯选人的提名程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，该侯选人能够胜任所聘岗位职责的要求， 同意该提名。

三、保护投资者权益方面所做其他工作情况

1 、公司信息披露。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小 企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关 2006 规定，保证 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。

2 、落实保护社会公众股股东合法权益。公司严格执行《公司章程》、《信息 披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系工作制度》等相关规定，确 认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真搞好投资者关系，充分保证中小投 资者对公司的知情权。

3 2006 、调查公司治理结构及经营管理。 年度我有效地履行了独立董事的职 责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进 行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生 产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议执行 情况，以及财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等 相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。同时，对公司定期报告、关联交易、 高管提名等有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见和相关专项说明。 除此之外，我对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有 效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2006 年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理 稳健，公司严格按照招股说明书及《募集资金管理制度》的规定和要求，规范合 理的使用募集资金，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披露规范。

4 、加强自身学习。积极学习相关法律法规和规章制度，尤其对涉及到规范 公司治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识，切实加强对公司 和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他工作情况

• 1 、无提议召开董事会的情况；

• 2 、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

五、联系方式
独立董事姓名		电子邮件	备注
陆元华		lyh3101@hotmail.com

• 2006

• 最后，公司相关工作人员在我 年的工作中给予了极大的协助和配合，

• 在此表示衷心感谢。

谢谢大家！

独立董事： 陆元华 二○○七年三月十四日