HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Mar 25, 2016

证券代码：002062 证券简称：宏润建设

宏润建设集团股份有限公司

独立董事发表相关事项的独立意见

本人作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司下列事项，基于独立 判断立场，发表如下意见：

一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发〔 2003 〕 56 号）的要求，作为独立董事，对公司 2015 年度对外 担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真了解和查验，相关说明及独 立意见如下：

• 1 、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况； 2 、截至 2015 年 12 月 31 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的

• 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司为控股子公司提供的担保 单位：万元

担保对象	授信银行	担保类型	审议批准的担保额度	实际担保额度	授信期限	担保债务逾期情况
兰州宏祥投资发展有限公司	中国银行宁波分行	连带责任担保	36,000	12,993.7	2013年11月05日起最长至2015-11-11	无
上海宏晨房地产有限公司	交通银行上海黄浦支行	连带责任担保	80,000	8,600	2013年3月22日至2015-6-20	无
宁波宏浩投资发展有限公司	中国银行宁波分行	连带责任担保	20,000	5,000	2013年11月5日至2015-11-3	无
上海宏达混凝土有限公司	上海银行漕河泾支行	连带责任担保	2,000	1,000	2014年11月10日至2015-11-10	无
嘉兴宏润房地产开发有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	连带责任担保	80,000	42,000	2013年6月21日至2016-6-20	无
武汉宏恒投资发	兴业银行	连带责	45,000	40,850	2014年2月8日	无

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展有限公司	武昌支行、中信银行武汉分行结算运营中心	任担保			起最长至2016-3-16
青海宏润新能源投资有限公司	国家开发银行青海省分行	连带责任担保	71,000	59,250	2014年1月27日起最长至2029-6-5	无

公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0。

截至目前，公司对外担保余额为 136,250 万元，为对合并报表范围内的子公 司提供的担保，占公司 2015 年末经审计净资产的比例为 57.07%。

二、独立董事关于 2015 年度高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等相关制度的有关规 定，作为独立董事，对公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进 行认真核查，认为：

公司 2015 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行， 薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、独立董事关于公司续聘 2016 年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为独 立董事，现就公司续聘2016年度财务审计机构发表如下意见：

瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 具备证券从业资格，同意公司续聘瑞华 会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2016 年度审计机构，并提请 2015 年度股 东大会审议。

四、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

经核查，公司 2015 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公 司持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会 提出的 2015 年度利润分配预案，并提请 2015 年度股东大会审议。

五、 独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司内部审计工作指引》等相关制度的规定，作为独立董事，现就公司 2015 年度

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内部控制自我评价报告发表如下意见：

经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

独立董事：程骁、胡剑辉、张建明 2016 年 3 月 24 日

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