HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2006

Mar 15, 2007

宏润建设集团股份有限公司

独立董事发表相关事项的独立意见

本人作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司下列事项，基于独立判断立场，发 表如下意见：

一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，对公司2006 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资 金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；

2、截至2006 年12 月31 日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司为控股子公司提供的担保

担保对象	授信银行	担保类型	审议批准的担保额度	实际担保额度	授信期限	担保债务逾期情况
上海宏达混凝土有限公司	上海银行漕河泾开发区支行	连带责任保证	1,500 万元	1,500 万元	2006.10.27-2007.09.12	未到期

公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。

公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为1,350 万 元，占公司年末经审计净资产的比例为2.31％。

二、公司独立董事关于2006 年度高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定， 作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司2006 年度董、 监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：

公司2006 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪 酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

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三、公司独立董事关于公司续聘2007 年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定， 作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司续聘2007 年度审计机构发表如下意见：

经核查，深圳南方民和会计师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正地 反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请深圳南方民和会计师事务所 为公司2007 年度的独立审计机构。

独立董事：章显中、陆元华、徐麟祥 二○○七年三月十四日

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