HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2019

Apr 11, 2019

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2019-023

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司 （以下简称“公司”） 第八届董事会第 27 次会议 决议 采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司 2018 年度股东大会，现就 会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

• 2、股东大会 召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第 27 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 4 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2019 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 4 月 15 日（星期一）

7 、会议出席对象

（ 1 ）截止 2019 年 4 月 15 日（星期一 ）下午 15 ： 00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东 大会 ，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8 、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。

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二、会议审议事项

• 1 、审议《 2018 年度董事会工作报告 》 ，公司独立董事将在本次年度股东大

• 会上进行述职；

• 2 、审议《 2018 年度监事会工作报告》；

3 、 审议《2018 年度报告及经审计财务报告》；

2018 年度公司实现营业总收入 98.9 亿元，营业利润 5.47 亿元，归属于上市 公司股东的净利润 3 亿元，同比上年分别增长 21.67%、45.19%、10.47%。

2018 年末公司总资产 145.29 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 29.9 亿元，同比上年末分别增长 11.62%、8.89%。2018 年末资产负债率 78.89%，同 比增加 2.08 个百分点。

2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 4.1 亿元，同比减少 63.45%。 4、审议《关于 2018 年度利润分配的预案》；

董事会提议：按 2018 年 12 月 31 日公司总股本 110,250 万股为基数，以未 分配利润每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 5,512.5 万元。 公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

5、审议《关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度提供审计 服务。2019 年度审计费用预计 120 万元。

• 6、审议《 关于公司对外担保的议案 》；

为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营，同意公司对控股子 公司及合营企业提供每次不超过 17 亿元总额不超过 41 亿元的银行贷款担保。

7、审议《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》；

公司拟为宁波宏嘉建设有限公司（以下简称“宁波宏嘉”）提供不超过17亿 元的银行借款担保，担保期限最长不超过六年。由于宁波宏嘉为公司的合营企业， 该项担保需由宁波宏嘉为公司提供反担保。

鉴于公司于2016年3月中标宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江 南路－青云路）工程，中标范围为项目的投融资、建设、运营维护和移交等。宁 波宏嘉为具体负责该项目实施的项目公司。公司作为社会资本方负责该项目的银 行融资并提供担保。为确保并支持该项目的顺利开展，公司豁免宁波宏嘉为公司 提供反担保。

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8、审议《关于投资建设不超过 30 亿元 PPP 项目的议案》； 该议案具体内容详见 2019 年 3 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宏润建设关于投资 建设不超过 30 亿元 PPP 项目的公告》。

9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据中国证监会 2018 年 9 月 30 日修订并正式发布的《上市公司治理准则》 等规定要求，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。该议案具体 内容详见 2019 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宏 润建设公司章程》。

三、 会议提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度报告及经审计财务报告》	√
4.00	《关于2018年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于公司对外担保的议案》	√
7.00	《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》	√
8.00	《关于投资建设不超过30亿元PPP项目的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√

四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业 执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记； 法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人 股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人 身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公

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司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原 件，以备查验。

• 2 、登记时间： 2019 年 4 月 16 日（星期二） 9:30-11:30 、 13:00-16:30 。

• 3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

• 4 、通讯联系：

• （ 1 ）电话： 021-64081888-1023 邮箱： caixiaoying@chinahongrun.com 通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼投资证券部（ 200235 ）

• （2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第 27 次会议决议；

• 2、第八届监事会第 15 次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 12 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 17 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司 2018 年度股 东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度报告及经审计财务 报告》	√
4.00	《关于2018年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2019 年度续聘会计师事 务所的议案》	√
6.00	《关于公司对外担保的议案》	√
7.00	《关于豁免宁波宏嘉建设有限 公司为公司提供反担保的议案》	√
8.00	《关于投资建设不超过30 亿元 PPP项目的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程部分条款 的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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