HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2014-014

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议召开公司 2013 年 度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

• 一、会议召开的基本情况

• 1 、会议时间： 2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9 ： 00 开始，会期半天。

• 2 、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。

• 3 、会议召开方式：现场表决。

• 4 、会议召集人：公司董事会。

• 二、会议审议事项

• 1 、审议《 2013 年度董事会工作报告 》 ，公司独立董事将在本次年度股东大

会上进行述职；

• 2 、审议《 2013 年度监事会工作报告》；

• 3 、 审议《2013 年度财务决算报告》；

• 4、审议《关于 2013 年度利润分配预案》；

• 5、审议《2013 年度报告及摘要》；

• 6、审议《关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案》；

• 7、审议《 关于为控股子公司提供贷款担保的议案 》；

• 8、审议《关于修改中期票据发行规模的议案》。

• 三、会议出席对象

• 1 、截止 2014 年 4 月 15 日（星期二）下午 3 ： 00 交易结束后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大

• 会 ，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2 、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。 四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业 执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记； 法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人 股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

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参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人 身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公 司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原 件，以备查验。

• 2、登记时间：2014 年 4 月 16 日（星期三） 9:30-11:30、13:00-16:30。

• 3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

• 4 、通讯联系：

联系人：陈洁

电话： 021-64081888-1021 传真： 021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 投资证券部 邮政编码： 200235

五、其他事项

• 1 、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2 、会议咨询：公司投资证券部。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设 集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

• 1、审议《2013 年度董事会工作报告》；

• 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

• 2、审议《2013 年度监事会工作报告》；

• 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

• 3、审议《2013 年度财务决算报告》；

• 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

• 4、审议《关于 2013 年度利润分配预案》；

• 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

• 5、审议《2013 年度报告及摘要》；

• 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

• 6、审议《关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案》；

• 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

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7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

8、审议《关于修改中期票据发行规模的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会 2014 年 3 月 29 日

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