HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2009

Mar 20, 2009

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-010

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第 24 次会议决议召开公司 2008

• 年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议时间：2009 年 4 月 10 日（星期五）上午 9：00 开始，会期半天。

• 2、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。

• 3、会议召开方式：现场表决。

• 4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

• 1、审议《2008 年度第五届董事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度

股东大会上进行述职；

• 2、审议《2008 年度第五届监事会工作报告》；

3、审议《2008 年度财务决算报告》；

• 4、审议《关于 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

• 5、审议《2008 年度报告及摘要》；

• 6、审议《关于聘请 2009 年度会计师事务所的议案》；

• 7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；

• 8、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 9、追认审议《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》；

• 10、审议《关于发行公司债券的议案》；

• 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事

• 宜的议案》。

三、会议出席对象

1、截止 2009 年 4 月 3 日（星期五）下午 3：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

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四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业 执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记； 法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人 股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人 身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公 司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原 件，以备查验。

• 2、登记时间：2009年4月7日（星期二）9:30-11:30、13:00-16:30。

• 3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

• 4、通讯联系：

联系人：陈洁、吴谷华

联系电话：021-64081888-1021、1023

传真号码：021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 投资证券部 邮政编码：200235

五、其他事项

• 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司投资证券部。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集 团股份有限公司 2008 年度股东大会，并对各项议案代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：

特此公告。

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宏润建设集团股份有限公司董事会 2009 年 3 月 21 日

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