HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2009

Mar 20, 2009

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-002

宏润建设集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十四次次会议，于 2009 年 3 月 9 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2009 年 3 月 19 日下午在上海宏润大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫 召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审 议并表决，通过如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2008 年度总经理工作报告》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2008 年度董事会工作报告》。本 报告需提交公司 2008 年度股东大会审议。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2008 年度财务决算报告》。本报 告需提交公司 2008 年度股东大会审议。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于 2008 年度利润分配及资本 公积转增股本的预案》：

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润提取 10%法定 公积金，加上期初未分配利润，实际可供股东分配的利润为 232,543,560.80 元。提 议以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.00 元（含税），共派发现金股利 4,000 万元，剩余未分配利润暂不分配。资本公 积转增股本方案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 30,000 万股。

根据 2008 年度股东大会对《关于 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的 预案》审议结果，提请股东大会通过“因实施 2008 年度利润分配及资本公积转增 股本方案而导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并 授权董事会办理注册资本变更等相关工商变更登记手续。

==> picture [421 x 28] intentionally omitted <==

1

本预案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2008 年度报告及摘要》。年度报 告及摘要需提交公司 2008 年度股东大会审议。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请 2009 年度会计师事务 所的议案》。公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2009 年度审计机构，独 立董事发表了独立意见。本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《董事会关于募集资金 2008 年度 存放与使用情况的专项报告》。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《公司内部控制自我评价报告》。 9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《公司社会责任报告》。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为控股子公司提供贷款担 保的议案》。为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对控股子公司 提供每次不超过 3 亿元总额不超过 12.3 亿元的银行贷款担保。该议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修改公司章程的议案》。

原第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应当重 视对投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配不 得超过累计可分配利润的范围。当公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行 高比例的现金分红。

修改为：

第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保 持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中 期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十。具体利润分配方案由董事会根据公司实际情况制订 预案，报公司股东大会审议。

该议案需提交公司 2008 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表 决权三分之二以上审议通过方可实施。

12、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，追认通过《关于公司向控股股东浙江 宏润控股有限公司借款的议案》，并授权公司总经理办理相关事项。

==> picture [421 x 28] intentionally omitted <==

2

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交 易为关联交易，关联董事郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、顾敏春回 避表决，独立董事发表独立意见，同意本次交易事项。该议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

本次关联交易内容详见公司 2009-007 公告。

13、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，追认通过《关于公司关联自然人向公 司全资子公司购买房产的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交 易为关联交易，关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永回避表决，独立董事发表独立 意见，同意本次交易事项。

本次关联交易内容详见公司 2009-008 公告。

14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于发行公司债券的议案》。

（1）发行债券数量

公司本次将发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券。

（2）向公司股东配售安排

本次公司债券发行不向公司原有股东配售。

（3）债券期限

本次发行的公司债券期限不高于 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可 以为多期限的混合品种。

（4）募集资金用途

募集资金将用于补充公司流动资金，偿还银行借款，调整负债结构。

（5）决议有效期

自股东大会批准之日起，至中国证监会核准发行之日起 24 个月期满之日结

束。

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的全部事 宜，包括但不限于：

（1）根据市场情况制定本次公司债券具体发行方案，包括但不限于发行时间、

==> picture [421 x 28] intentionally omitted <==

3

发行数量、发行方式、期限、价格、利率及其确定方式、是否回售、是否有担保 及担保方式以及发行上市场所等事项；

（2）决定聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人；

（3）根据证券交易场所的有关规定办理公司债券的上市交易事宜；

（4）批准及签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件；

（5）办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜；

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会依据监管部门意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权有效期限为：自股东大会批准之日起，至中国证监会核准发行之日 起 24 个月期满之日结束。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司“安全生产费用”核算会 计政策变更》的议案

（1）本次“安全生产费用”核算会计政策的变更情况

根据财政部 2008 年 12 月 26 日发布《关于做好执行会计准则企业 2008 年年 报工作的通知》(财会函[2008]60 号)有关规定，公司按《高危行业企业安全生产 费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478 号）有关规定应提取的安全生产费用， 遵照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求，在“盈余公积”项下以“专项储 备”项目单独列报。本次会计政策变更日为 2008 年 1 月 1 日。

（2）本次“安全生产费用”核算会计政策变更的追溯调整

鉴于公司 2007 年度按上述有关规定应计提的“安全生产费”均已使用完毕，故 遵照《企业会计准则讲解（2008）》中的有关具体要求，本次会计政策变更无需追 溯调整 2008 年初数及 2007 年度的比较数据。

17、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2008 年度股东 大会的议案》。定于 2008 年 4 月 10 日上午 9 时在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润 大厦 10 楼会议室召开公司 2008 年度股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

==> picture [421 x 28] intentionally omitted <==

4

2009 年 3 月 21 日

==> picture [421 x 28] intentionally omitted <==

5