Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2011

Apr 28, 2011

证券代码：002144 证券简称：宏达高科 公告编号：2011-009

宏达高科控股股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

			预计2011年度日
关联方	日常关联交易内容	2010年度发生金额	常关联交易金额
			（不超过）
浙江丽宏君服饰	提供染色加工劳务	346.08万元	500万元
有限公司	采购半成品	287.67万元	700万元
丽宏君(香港)实
业有限公司	销售面料	64.46万元	500万元

二、关联方介绍

（一）浙江丽宏君服饰有限公司

1．基本情况：

注册资本：1200万美元；法定代表人：周利华；经营范围：面料的织造及后 整理加工，服饰制造；公司住所：浙江省海宁市许村镇建设路175号。

截止2010年12月31日，浙江丽宏君服饰有限公司的资产总计170,269,582.37 元，所有者权益合计105,378,581.02元，主营业务收入17,238,714.26元，净利 润1,481,878.21元。（未经审计）

2．与上市公司的关联关系：

浙江丽宏君服饰有限公司为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”） 关联企业宏达控股集团有限公司（公司董事长沈国甫先生的配偶和儿子持有 96.52%股权）控股的子公司。

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3．履约能力分析：

该关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况 都相对稳定，以往交易均能按照协议履约，按时支付相应款项，向公司支付的款 项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

4．与该关联方进行的各类日常关联交易总额：

为其提供染色加工劳务、面料销售、电费、提供房屋租赁和向其购买服饰面 料，总计不超过1200万元。

（二）丽宏君(香港)实业有限公司

1．基本情况：

注册资本：200万港币；法定代表人：沈珺；经营范围：一般贸易；公司住 所：香港九龙荔枝角青山道602-684潮流中心29楼2908室。

截止2010年12月31日，丽宏君(香港)实业有限公司的资产总计

13,534,016.78元，所有者权益合计8,972,569.51元，主营业务收入

35,739,100.81元，净利润3,758,235.66元。（未经审计）

2．与上市公司的关联关系：

丽宏君(香港)实业有限公司为公司董事长沈国甫先生的儿子沈珺出资参股 （出资额100万港币，出资比例50%）的公司。

3．履约能力分析：

该关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况 都相对稳定，以往交易均能按照协议履约，按时支付相应款项，向上市公司支付 的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

4．与该关联方进行的各类日常关联交易总额：向其销售面料总计不超过500 万元。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，选择合作方，本次关联交 易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际进展情况，与浙江丽宏君服饰有限公司签订后续 的相关合同，预计后续签订的合同金额合计不超过1200万元。与丽宏君（香港）

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实业有限公司预计后续签订的合同金额合计不超过500万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，向关联方采购面料、为其 提供染色加工劳务、房屋租赁业务以及出售面料业务等，都有利于公司进一步扩 大业务量，增加收入。

公司与各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不 会对公司的独立性构成影响。本次关联交易的价格公允，没有损害公司的利益。

关联董事沈国甫先生对本议案的表决需回避。上述关联交易在董事会审议通 过后实施。

五、独立董事意见

（一）公司独立董事对本次日常关联交易发表以下独立意见：

1、公司在2011年度内与关联方浙江丽宏君服饰有限公司签订金额不超过 1,200万元的提供染色加工劳务、房屋租赁合同和面料采购合同；与丽宏君（香 港）实业有限公司签订金额不超过500万元的面料销售合同的关联交易事项，遵 守了公平、公正、公开的原则，系因公司2011年度正常生产经营需要而发生的， 合同总价经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他 股东的利益。

2、2011年4月26日公司四届三次董事会审议《关于2011年度日常关联交易的 议案》时，经关联董事回避表决后通过，该等关联交易决策程序符合《公司章程》、 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

六、备查文件

1．宏达高科控股股份有限公司四届三次董事会决议；

2．日常关联交易的协议书；

• 3．独立董事意见；

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

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