Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Sep 4, 2008

证券代码：002144 股票简称：宏达经编 公告编号2008-039

浙江宏达经编股份有限公司

关于同意独立董事陈岱松先生辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江宏达经编股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年9月1日收 到独立董事陈岱松先生辞去公司独立董事职务的书面辞呈，陈岱松先生因个人原 因申请辞去公司独立董事职务。

本公司非常感谢陈岱松先生在担任独立董事期间为公司的重大经营决策及 规范治理等方面所做的工作，并且以非常敬业的态度履行作为本公司独立董事所 应尽的职责和义务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及 规章制度的相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董 事。鉴于上述相关规定，陈岱松先生的辞呈需在新任独立董事填补其缺额后方可 生效。

公司董事会将尽快提名新的独立董事。

特此公告。

浙江宏达经编股份有限公司董事会 2008 年9 月3 日

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