Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2012-016

宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第八次会议决议，公司决定于 2012 年 4 月 23 日（星期一）召开公司 2011 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

2、公司第四届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 29 日召开，审议通 过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：

2012 年 4 月 23 日 9 点

网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2012 年 4 月 23 日 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4 月 22 日 15:00 至 2012 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交

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易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票 包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一 种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股 份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会 议室

（六）股权登记日：2012 年 4 月 16 日

（七）出席对象：

1、截至 2012 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人人 出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第八次会议、第四届 监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

①发行股票的类型和面值

②发行方式

③发行数量

④发行对象及认购方式

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⑤发行价格与定价方式

⑥锁定期

⑦募集资金用途

⑧上市地点

⑨本次非公开发行前的滚存利润安排

⑩本次非公开发行股票决议的有效期

• 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；

• 4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；

• 5、审议《关于本次非公开发行股票预案》；

6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜 的议案》；

• 7、审议《2011 年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》；

• 8、审议《2011 年度监事会工作报告》；

9、审议《2011 年度报告及其摘要》；

10、审议《2011 年财务决算报告》；

11、审议《2011 年度利润分配预案》；

12、审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；

13、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。

（三）2011 年度股东大会所有提案内容详见公司 2012 年 3 月 31 日刊 登于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公司第四 届董事会第八次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告及相关 公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手 续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授 权委托书及出席人身份证办理登记手续；

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3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接 受电话登记；

（二）登记时间

登记时间：自股权登记日的次日至 2012 年 4 月 20 日上午 9：00 至 11： 30，下午 14：00 至 17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事 会；

（三）登记地点

登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司董事会秘书办公 室。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2012 年 4 月 23 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票证券代码：362144 投票证券简称：宏达投票

3、在投票当日，“宏达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东 大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，2.01 元代表议案 2 中的子议案 1，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下图 所示：

所示：
议案	议案内容	委托价格
总议案	对所有议案同一表决	100.00
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的类型和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03

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议案	议案内容	委托价格
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格与定价方式	2.05
2.6	锁定期	2.06
2.7	募集资金用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存利润分配	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
议案3	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告	3.00
议案4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	4.00
议案5	关于本次非公开发行股票预案的议案	5.00
议案6	关于授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜的议案	6.00
议案7	2011 年度董事会工作报告	7.00
议案8	2011 年度监事会工作报告	8.00
议案9	2011 年度报告及其摘要	9.00
议案10	2011 年财务决算报告	10.00
议案11	2011 年度利润分配预案	11.00
议案12	关于聘请2012 年度审计机构的议案	12.00
议案13	关于修订募集资金管理制度的议案	13.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意、2 股代表反

对，3 股代表弃权。

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则 可以只对“总议案”进行投票。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

5、计票规则：

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 13 中 的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1 至议案 13 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的 投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至议案 9 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密

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码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相 关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日 下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方 可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4 月 22 日 15:00 至 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

五、股东投票其他注意事项

（一）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表 决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果 以第一次有效投票结果为准。

（三）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会 股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

六、其他

1、会议联系方式

联系人：朱海东 汪 婵

联系电话：0573—87551997 87550882

传 真：0573—87566616

• 2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议 特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

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二零一二年三月二十九日

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附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席宏达高科控股股份 有限公司 2011 年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，

指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的类型和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行价格与定价方式
2.6	锁定期
2.7	募集资金用途
2.8	上市地点
2.9	本次非公开发行前的滚存利润分配
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
5	关于本次非公开发行股票预案的议案
6	关于授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜的议案
7	2011 年度董事会工作报告
8	2011 年度监事会工作报告
9	2011 年度报告及其摘要
10	2011 年财务决算报告
11	2011 年度利润分配预案
12	关于聘请2012 年度审计机构的议案
13	关于修订募集资金管理制度的议案

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应 栏附注： 中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）: 受托人签字:

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：2012 年【 】月【 】日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

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