HONGBO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 25, 2022

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2022-021

鸿博股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，鸿博股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事董延安先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年2 月14 日召开的2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体 股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人董延安先生为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保 证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网 站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚 假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不 违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：鸿博股份有限公司

股票简称：鸿博股份

股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002229 公司法定代表人：毛伟 公司董事会秘书：李泽文

公司联系地址：福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座21 层 公司邮政编码：350002

公司电话:：0591-88070028 公司传真：0591-88074777

公司电子信箱:：hongbo-printing@hongbo.net.cn

2、征集事项

由征集人向公司股东公开征集公司 2022 年第二次临时股东大会所审议的全 部议案的委托投票权：

• （1）《关于<鸿博股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

• 要的议案》；

（2）《关于<鸿博股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》；

• （3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

• （4）《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

• 3、本委托投票权征集报告书签署日期：2022 年1 月25 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2022 年1 月26 日刊 登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022 年度第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

• 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事董延安先生，其基本情况如

下：

董延安先生，中国国籍，西南财经大学会计学专业博士研究生，贵州财经大学 教授，硕士研究生导师，贵州省高校哲学社会科学学术带头人，贵州省级重点学科 会计学学科带头人，贵州省人大咨询专家，现任贵黔国际医院管理有限公司董事、

贵州三力制药股份有限公司独立董事、鸿博股份有限公司独立董事、四川九门科技 股份有限公司董事、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了2022 年1 月24 日召开的公司第五届董事 会第三十次会议、2022 年1 月25 日召开的公司第五届董事会第三十一次会议，并 对《关于<鸿博股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<鸿博股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于补选 公司第五届董事会独立董事的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022 年2 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2022 年2 月9 日、2 月10 日、2 月11 日(上午 9:00—11:30, 下午 14:00—16:30)。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn） 上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内 容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书 及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文 件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应

由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

• 2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原 件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署 的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将 授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座21 层

收件人：鸿博股份有限公司证券部

电话：0591-88070028

传真：0591-88074777

邮政编码：350002

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前 述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集 人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将 被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到 的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投 票、委托投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之 前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委 托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征 集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无 效。

特此公告。

征集人：董延安

二〇二二年一月二十五日

附件:

鸿博股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为 本次征集投票权制作并公告的《鸿博股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报 告书》全文、《鸿博股份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》及 其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告 书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容 进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托鸿博股份有限公司独立董事董延安 先生作为本人/本公司的代理人出席鸿博股份有限公司2022 年第二次临时股东大会, 并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见

序号	股东大会审议事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《关于<鸿博股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案2	《关于<鸿博股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
议案4	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

特别说明事项：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议 项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项 或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：_________________________________________ 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：___________________________ 委托人股东账户：____委托人持股数量

委托人联系方式：_______________________委托日期：2022 年 月 日 委托书有效期限：自签署日起至公司 2022 年第二次临时股东大会结束。