HONGBO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 28, 2013

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-056

鸿博股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司第三届董事会第二次会议于2013年8月28日召开，会议决定于 2013年9月13日召开公司2013年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：2013年9月13日上午10：00

（三）股权登记日：2013年9月10日

（四）会议召开地点：福州金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

（五）会议召开方式：现场会议。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

三、出席会议对象

（一）截止2013年9月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议的办法

（一）登记时间：2013年9月11日9:30-11:30、14:00-16:00。

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• （二）登记地点：鸿博股份有限公司证券部

（三）登记办法：

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人

• 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

• 2、联系人：李娟 闫春江

• 3、联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 83840666

• 4、邮政编码：350002

特此通知

鸿博股份有限公司董事会

二零一三年八月二十八日

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附件：授权委托书（格式）

鸿博股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会授权委托书（格式）

鸿博股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2013 年第 三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事 项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的 有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决 意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的 意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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