HONGBO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 12, 2008

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2008-021

福建鸿博印刷股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2008年9月10日在 福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2008年10月8 日召开公司2008年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：2008年10月8日14：30

（三）股权登记日：2008年9月26日

（四）召开地点：福州市仓山区闽江大道169号融侨水乡酒店一楼5号会议厅

（五）会议召开方式：现场会议、现场投票。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

• 2、审议《修改公司章程的议案》。

• 3、审议《经营决策和经营管理规则》（修订稿）。

• 4、审议《信息披露管理制度》（修订稿）。

注：议案1 至议案3 经公司第一届董事会第十次会议审议通过，备查文件《福 建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2008-016），具体内容详见2008 年8 月12 日《证券时报》和巨潮咨询网站 www.cninfo.com.cn 。

三、出席会议对象

• （一）截止2008年9月26日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳

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分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议的办法

（一）登记时间：2008年10月7日上午9:30-11:30、下午13:30-15:30。

（二）登记地点：福州市金山开发区金达路136号福建鸿博印刷股份有限公司 董事会办公室。

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 信函或传真内容可参考参会回执（见附件）

六 、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：李娟 谢桥

3、联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 83840666

4、邮政编码：350002

特此通知

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

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二零零八年九月十一日

福建鸿博印刷股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会授权委托书

福建鸿博印刷股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大 会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束 时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《经营决策和经营管理规则》（修订稿）
4	《信息披露管理制度》（修订稿）

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有 权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2、授权委托书可按以上格式自制。

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委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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福建鸿博印刷股份有限公司

二零零八年第二次临时股东大会参会回执（参考格式）

致：福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“公司”)

本人（姓名）持有公司股份（登记在册） 股。兹通告公司本人拟亲自/委托代理人出席公司于二零零八年十月八日14：30 在福州市仓山区闽江大道169 号融侨水乡酒店一楼5 号会议厅召开的2008 年第二 次临时股东大会。联系方式：____________ ，联系地址：

___________________________________________________。

签署：_______________ 日期：_______ 年_____月_____日

注：

1. 请用正楷体书写登记在册的股东全名、联系方式、地址。

• 2.通过委托方式出席股东大会的，按照会议通知办理登记手续

1. 此回执在填妥及签署后须于二零零八年九月二十六日或以前送达公司（福州市金山开发区 金达路136 号）。此回执可以亲自、邮递、电报或传真方式送达，传真号码为0591-83840666。

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