HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-075

鸿博股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十八次 会议于2021 年12 月2 日在福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座21 层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2021 年12 月1 日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6 名， 亲自出席董事6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合 相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议：

一、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消2021 年 第三次临时股东大会部分议案的议案》。

详细内容见公司于2021 年12 月3 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021 年第三次临时股东大会取消部分议案 暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

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