HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-072

鸿博股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第二十一次 会议于2021 年11 月18 日在福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座21 层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于2021 年11 月12 日以专人送达、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3 名，实到监 事3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议：

一、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司2021 年度审计机构的议案》。

公司监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计 机构。详细内容见公司于2021 年11 月19 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司2021 年度审计机构的公告》（公 告编号：2020-073）。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟向商业银 行申请综合授信的议案》。

因公司生产经营的资金需求，公司拟向商业银行申请新增综合授信额度不超过 人民币10 亿元（含10 亿元），期限24 个月，将根据银行要求以公司所持有的部分 资产（如公司及子公司的固定资产，公司持有的金融资产股权等）提供质押、抵押

担保，提请公司董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内选择银行、决 定各银行授信额度及贷款金额，由董事长或董事长授权有权人办理签署相关贷款文 件手续及资产质押、抵押手续，此次授权自2021 年第三次临时会议审议通过之日起 24 个月内有效。

上述申请新增综合授信额度主要是为公司正常生产经营的需要。同时，公司经 营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于可控制范围内，公司通过持有的资 产为自己授信借款而做的质押、抵押担保不属于对外担保。

本次拟申请的新增综合授信额度占公司2020 年经审计净资产比率为59.53%， 截至2021 年11 月18 日，公司无对外担保，亦不存在逾期担保情况，无涉及诉讼的 担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十八日