HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 26, 2021

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-062

鸿博股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十四次 会议于2021 年9 月26 日在福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座21 层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2021 年9 月24 日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6 名， 亲自出席董事6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合 相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议：

一、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟向商业银行 申请综合授信的议案》。

因公司生产经营的资金需求，公司拟向商业银行申请新增综合授信额度不超过 人民币1.5 亿元（含1.5 亿元），期限一年，将根据银行要求以公司所持有的部分资 产（如公司及子公司的固定资产，公司持有的金融资产股权等）提供质押、抵押担 保，提请公司董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内选择银行、决定 各银行授信额度及贷款金额，办理签署相关贷款文件手续及资产质押、抵押手续， 此次授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

上述申请新增综合授信额度主要是为公司正常生产经营的需要。同时，公司经 营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于可控制范围内，公司通过持有的资 产为自己授信借款而做的质押、抵押担保不属于对外担保。

本次拟申请的新增综合授信额度占公司2020 年经审计净资产比率为8.93%，截 至2021 年9 月26 日，公司无对外担保，亦不存在逾期担保情况，无涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉承担损失的情况。

本次拟申请的新增综合授信额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十六日