HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

鸿博股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

我们作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》 和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第五届董事 会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于补选公司独立董事的独立意见

我们认为，公司董事会拟提名钟鸿钧先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独 立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东 合法利益的情形。钟鸿钧先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号 —— 独立董事 备案》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和 证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。我们同意推举上 述候选人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在经深圳证券交易所审核 无异议后将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：董延安 何菁 胡穗华

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