HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 18, 2021

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-023

鸿博股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十次会 议于2021 年4 月18 日在福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座21 层 会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于2021 年4 月16 日以专人送达、传真、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6 名，亲自 出席董事6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关 法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议：

一、 以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟向广州科语 机器人有限公司增资的议案》。

二、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟签订股权转 让意向协议的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议 的提示性公告》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会 二〇二一年四月十八日