HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 28, 2021

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-007

鸿博股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十四次会 议于2021 年1 月28 日在福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座21 层 会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于2021 年1 月26 日以专人送达、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3 名，实到监 事3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议：

一、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更 的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《关于修订 印发<企业会计准则第21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的相关规定进 行的合理变更及调整，符合深圳证券交易所的相关要求。本次会计政策变更不会对 当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不产生影响,不存在利用会计政策变更调节利润的情况，不存在损 害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司本次变更会计政策。

二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止智能卡项 目的议案》。

三、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值 准备及信用减值准备的议案》。

监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政

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策的相关规定，计提依据充分，决策程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加 公允地反映公司资产状况和经营成果。

监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会 二〇二一年一月二十八日

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