HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 17, 2019

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-064

鸿博股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019 年6 月17 日在公司会议室举行。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过以下决议：

1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，

并于2019 年6 月17 日召开第五届监事会第一次会议。

2、审议通过《关于选举监事会主席》

选举胡伟先生为公司第五届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第 五届监事会届满止。

特此公告

鸿博股份有限公司监事会 二〇一九年六月十七日

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