HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

May 28, 2013

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-034

福建鸿博印刷股份有限公司

第三届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第三届监事会2013 年第三次临时会议于二零 一三年五月二十七日在福州市金山开发区金达路136 号本公司四楼会议室以现 场会议方式召开，本次会议以举手投票表决。会议通知已于二零一三年五月二十 四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席王文敬先生召集并主持，以举手投票方式表决形成决 议如下：

一、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全 资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

二、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于建 立<公司内部问责制度>的议案》。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司

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