HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 18, 2013

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-021

福建鸿博印刷股份有限公司

第三届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于2013 年4 月 17 日审议通过《关于董事会换届的议案》，产生了公司第三届董事会成员，圆满完成董事 会换届选举工作。随后，公司董事尤丽娟女士召集全体董事在福州市金山开发区金达路136 号公司四楼会议室召开第三届董事会2013 年第一次临时会议，此次会议以举手方式进行表 决。会议通知已于会议召开当天以口头方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事9 名， 实到董事9 名，公司监事、高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事现场推举董事尤丽娟女士主持本次会议，与会董事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议：

一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长的议案》。 本次会议选举董事尤丽娟女士为公司第三届董事会董事长，任期为本次会议审议通过 之日起至第三届董事会届满止。

二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举副董事长的议案》。 本次会议选举董事尤友岳先生、董事尤玉仙女士为公司第三届董事会副董事长，任期 为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会专 门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：尤丽娟女士、尤友岳先生、丁仕达先生，其中尤丽娟女士为主任委员。 提名委员会：张新泽先生、尤丽娟女士、丁仕达先生，其中张新泽先生为主任委员。 审计委员会：潘琰女士、张新泽先生、李云强先生，其中潘琰女士为主任委员。

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薪酬与考核委员会：丁仕达先生、潘琰女士、尤丽娟女士，其中丁仕达先生为主任委

四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》；

经董事长提名，公司聘任尤友岳先生为公司总经理，负责公司日常经理管理，任期为 本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

五、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》；

经董事长提名，公司聘任李娟女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次会议审 议通过之日起至第三届董事会届满止。

李娟女士简历及联系方式如下：

李娟 女士，本科学历，中国国籍，现任本公司副总经理兼董事会秘书，未在其他单位 兼职。2008 年3 月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘 书资格证书》。

李娟女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人属于同一家族成员；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

联系地址：福建省福州市金山开发区金达路136 号

邮政编码：350002

电话号码：0591-88070028 传真：0591-83840666

电子邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn

六、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的 议案》；

经总经理提名，公司聘任尤友鸾先生、郭斌先生、冯燕潮先生、胥凌燕女士为公司副 总经理，协助总经理开展公司日常经营管理工作，任期为本次会议审议通过之日起至第三 届董事会届满止。

七、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的 议案》；

经公司总经理提名，聘任周美妹女士为公司财务总监，负责公司财务工作，任期为本 次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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八、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。

同意聘任闫春江先生为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日

起至第三届董事会届满止。

九、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计 部负责人的议案》。

同意聘任陈景女士为公司内部审计部负责人，任期为本次会议审议通过之日起至第三 届董事会届满止。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

二零一三年四月十八日

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