HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 15, 2012

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2012-006 福建鸿博印刷股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第五次会议于二零一二年二月十 五日在福州市金山开发区金达路136 号本公司四楼会议室召开，以记名投票方式 表决。会议通知已于二零一二年一月二十一日以专人送达、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10 名，实到董事 10 名，其中董事尤丽娟女士、尤玉仙女士以电视电话会议方式出席本次会议。 公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集，副董事长尤友岳先生主持，与会董事 就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年总 经理工作报告》。

二、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年董 事会工作报告》。《2011 年董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《2011 年年度报告全文》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年年 度报告》及其摘要。《2011 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2011 年年度报 告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《募集资金

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

存放与使用情况专项报告》，详见巨潮资讯网。

五、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制 自我评价报告》，详见巨潮资讯网。

公司独立董事就公司2011 年度内部控制自我评价报告认真审议后发表了独 立意见，认为：公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公 司自身的特点,基本建立起了较为完善的内部控制制度；公司内部控制活动按公 司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、 重大投资、信息披露等的内部控制，严格、充分、有效的保证了公司经营管理的 正常进行。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系 建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

六、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年度 社会责任报告》，详见巨潮资讯网。

七、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《独立董事 2011 年度述职报告》，独立董事将在2011 年年度股东大会上分别进行述职。《独 立董事2011 年度述职报告》详见巨潮资讯网。

八、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年度 财务决算报告及2012 年度财务预算方案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司共实现营业收入 40,414.78 万元，同比增长43.25%，实现利润总额7,298.75 万元，同比增长 15.42%，归属于上市公司股东的净利润5,804.55 万元，同比增长17.83%。

公司2011 年度财务决算报告需提交公司股东大会审议。

九、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年度 利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2011 年度实现的归属 于上市公司股东的净利润为58,045,463.25 元，按照《公司法》和《公司章程》 的规定，提取10%的法定盈余公积金6,355,771.86 元（按母公司会计报表计算）， 当年度可分配利润51,689.691.39 元, 加上2011 年年初未分配利润

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

113,833,804.83 元，扣除在2011 年已分配的2010 年度利润20,400,000.00 元 后，2011 年年末未分配利润为145,123,496.22 元。

鉴于2011 年是公司五年战略规划之元年，产业链布局的雏形已形成，公司 产业规模日益扩大，各子公司新兴业务也全面铺开，公司正步入快速发展的轨道。 随着公司的快速发展，为支持公司业务的开拓，公司有扩充股本的迫切需求，同 时，公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有 关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定2011 年度利润分配及资 本公积转增股本预案如下：

本公司拟按2011 年年末总股本15,694 万股为基数，向全体股东每10 股派 发现金股利2.65 元（含税），合计派发现金股利4,158.91 万元，剩余未分配利 润结转至下一年度。同时，按2011 年年末总股本15,694 万股为基数，每10 股 转增9 股，共计转增14,124.6 万股，转增金额未超过2011 年末“资本公积—— 股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至29,818.6 万股。

公司2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》和《公司 章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加 公司注册资本的议案》。

公司2011 年度资本公积转增股本预案为：按2011 年末公司总股本15,694 万股为基数，每10 股转增9 股，共计转增14124.6 万股，转增后公司总股本将 增至29818.6 万股。

上述事项需经公司2011 年年度股东大会审议通过后实施，实施后公司注册 资本将由15694 万元增至29818.6 万元。提请股东大会授权董事会根据实施结果， 待会计师事务所出具验资报告后办理注册资本工商变更登记等相关事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改 公司章程的议案》。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向福建省工商行政管 理局办理变更登记手续后生效及正式实施。公司章程修改事项附后。

十二、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于部分 募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目的议案》。详见 “关 于部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目的公告”。

十三、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，详见“关于使用部分闲置募 集资金暂时补充公司流动资金的公告”。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银 行申请综合授信的议案》。

为保证公司日常经营资金需求，公司拟向各商业银行申请综合授信总额不超 过2.5 亿元人民币（含2.5 亿）的授信额度。

董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内办理相关贷款手续，此 次授权自2011 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 天健正信会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》。

天健正信会计师事务所及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与 公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和 完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地 反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注 册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。

同意公司聘用天健正信会计师事务所有限公司担任公司审计机构，为公司提 供2012 年度财务报告审计服务，聘期一年。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、 以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

2011 年年度股东大会的议案》。股东大会通知刊登在2012 年2 月16 日《证券时 报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

二零一二年二月十六日

附件：公司章程修改事项

公司章程修改事项

公司2011 年度资本公积转增股本预案为：按2011 年末公司总股本15,694 万股为基数，每10 股转增9 股，共计转增14124.6 万股，转增后公司总股本将 增至29818.6 万股。

上述事项需经公司2011 年年度股东大会审议通过后实施，实施后公司注册 资本将由15694 万元增至29818.6 万元，公司章程相应条款修改如下：

一、公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币15,694 万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币29818.6 万元。”

二、第二十一条原为：“公司股份总数为15,694 万股，公司的股本结构为： 普通股15,694 万股，其他种类股0 股。”

现修改为：“公司股份总数为29818.6 万股，公司的股本结构为：普通股 29818.6 万股，其他种类股0 股。”

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5