HONGBO CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 13, 2011

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2011-013

福建鸿博印刷股份有限公司

第二届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2011年第三次临时会议于二零一 一年四月十二日召开，本次会议以通讯方式表决。会议通知已于会议召开二天前 以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应到董事11 名，实到董事11 名，公司监事和高级管理人员亦列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进 行了审议、表决，形成决议如下：

一、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《募集资金使 用管理办法》（修订稿）。《募集资金使用管理办法》（修订稿）全文详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行 申请综合授信的议案》（修订）。

因银行存款准备金率上调，各商业银行贷款规模受到限制，公司董事会根 据公司目前实际经营需要拟对2010 年年度股东大会审议通过的《关于向银行申 请综合授信的议案》进行修订。

原审议通过的《关于向银行申请综合授信的议案》主要内容为：

1、公司拟向中国光大银行福州分行申请不超过5000 万元人民币授信额度， 担保方式为信用担保，授信期限为12 个月。

2、公司拟向交通银行福建省分行营业部申请不超过10,000 万元人民币授信 额度，授信期限为12 个月。

• 3、公司拟向招商银行股份有限公司福州五一支行申请不超过5000 万元人民

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币授信额度，担保方式为信用担保，授信期限为12 个月。

授信总额为2 亿元人民币，董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述总 额度内办理相关贷款手续，此次授权有效期限为：自2011 年2 月23 日起一年之 内有效。

现调整为：

公司及全资子公司拟向中国光大银行福州分行、交通银行福建省分行营业 部、招商银行股份有限公司福州五一支行等商业银行申请综合授信总额在2 亿元 人民币（含2 亿）的授信额度。

提请董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内办理相关贷款手 续，此次授权有效期为自董事会审议通过之日起至2012 年2 月22 日止。 该议案需提交2011 年第一次临时股东大会审议通过。

三、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公 司2011 年第一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见《证券时报》、《中国 证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

二零一一年四月十三日

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