HONGBO CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 16, 2021

鸿博股份有限公司监事会

关于公司《2020年年度报告》及相关事项的审核意见

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021 年4月15日在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议 室召开，审议通过了《关于<公司2020年年度报告>全文及其摘要的议案》等相关 议案，公司监事列席了公司第五届董事会第十九次会议。

经审查，监事会对公司《2020年年度报告》全文及其摘要、《内部控制自我 评价报告》等事项发表意见如下：

一、关于《公司2020年度监事会工作报告》的审核意见

公司监事会在2020年严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的要求，开展了各项工作，对公司 的经营管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，勤勉尽责，切实维 护了公司、股东及员工的利益。监事会认为，《公司2020年度监事会工作报告》 真实、准确、完整的体现了公司监事会2020年度的工作情况。

二、关于公司《2020年年度报告》全文及其摘要的审核意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2020年年度报 告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

三、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的审核意见

经审核，监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业 务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的 规范性要求。董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、准确的反 映了公司内部控制的建立及运行情况。

四、关于《2020年度利润分配预案》的审核意见

监事会认为，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，有利 于维护公司及公司股东的合法权益，监事会同意本次2020年度利润分配预案。

五、关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见

经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。公司董事会出具的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的审核意见

经审核，监事会认为：在不影响公司正常生产经营、操作合法合规确保资金 安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过 2.5 亿元闲置自有资金进行现金 管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表 决程序符合法律、法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不 超过 2.5 亿元的闲置自有资金用于现金管理。

鸿博股份有限公司监事会 二〇二一年四月十五日