HONGBAOLI GROUP CORPORATION，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 23, 2007

－ 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2007 006

关于召开南京红宝丽股份有限公司 2007 年第2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据董事会第五届第四次会议决议，决定于2007 年11 月10 日召开公司2007 年第2 次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议时间：2007 年11 月10 日9 时30 分；

• 2、会议地点：南京市高淳县太安路128 号公司四楼会议厅；

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场投票方式

• 5、股权登记日：2007 年11 月5 日

• 二、会议内容：

• 1、审议《关于修改<南京红宝丽股份有限公司章程>的议案》；

• 2、审议《南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度》。

• 三、参加会议人员：

• 1、截止2007 年11月5日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师及保荐代表人。

  • 四、参会股东登记办法：

  • 1、登记时间：2007 年11 月8 日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。

  • 2、登记地点：

南京市高淳县太安路128号本公司董事会秘书处（设在公司投资部内），信 函上请注明“参加股东大会”字样。

• 3、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  • （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身

• 份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  • （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

  • 五、注意事项：

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• 1、会期半天，出席会议食宿费、交通费自理。

• 2、联系方法：

通讯地址：南京市高淳县太安路128号 邮政编码：211300 电话：025-57350997 传真：025-57350199 联系人：王玉生

特此公告。

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附件：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席南京红宝丽股份有限公 司2007 年度第2次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于修改《南京红宝丽股份有
	限公司章程》的议案
2	南京红宝丽股份有限公司募
	集资金管理制度

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号： 委托人持股数量： 委托人（签字/加盖公章）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：

• 1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定 代表人本人签字。

• 2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对、弃权，并 在相应表格内打勾，三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项 的授权委托无效。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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