Hong Pu — AGM Information 2016

Jun 7, 2016

宏普建設股份有限公司

105 年股東常會議程

時間： 中華民國 105 年 6 月 03 日（星期五）上午九時整

地點： 台北市建國南路二段 231 號 B1

【中國文化大學推廣教育部建國本部－ B1 國際會議廳】

主席致詞

一、討論事項：

(一)本公司「公司章程」部份條文修正案

二、報告事項：

(一) 104 年度營業報告

• (二) 104 年度監察人審查決算表冊報告

(三) 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

三、承認事項：

(一) 104 年度營業報告書及財務報表承認案

• (二) 104 年度盈餘分配案

四、選舉事項：

本公司董事及監察人全面改選案

五、其他議案：

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

六、臨時動議

七、散 會

Hung Poo Real Estate Development Co., Ltd.

Procedure for the 2016 Annual Meeting of Shareholders

Time: 9:00 a.m. on Friday, June 3, 2016

Place: B1F, No.231, Sec. 2, Jianguo S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106,

Taiwan

(Jianguo Campus, School of Continuing Education of Chinese Culture University)

Chairperson Remarks

Ⅰ . Discussion

Amendment to the “ Articles of Incorporation ” .

Ⅱ . Management Presentations

1. 2015 Business Report.

2. Supervisor’s Review Report of the 2015 Financial Statements.

3. Report of Employees’ compensation and remuneration of directors and supervisors.

Ⅲ . Proposals

1. Adoption of the 2015 Financial Statements.

2. Adoption of the Proposal for Distribution of 2015 Profits.

Ⅳ . Election

The Election of Directors and Supervisors.

Ⅴ . Other Matters

Proposal of Release the Prohibition on Directors and their

representative from Participation in Competitive Business.

Ⅵ . Questions and Motions

Ⅶ . Adjournment