Hong Pu — AGM Information 2016

Jun 7, 2016

~~宏~~ 普

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10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 宏普建設股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
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股東台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：2536 47

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出席證號碼： 出席證號碼：
※
但 出 47 出席通知書 本簽到卡未經本 47 宏普建設股份有限公司
委託 席通 本股東決定親自出席民國105年6月3日 公司股務代理人 1 0 5 年股東常會
書 知 (星期五)舉行之本公司105年股東常 加蓋登記章者無 地點：中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳 ※
由股 書及 會，即請查照。 效 時間：中華民國105年6月3日(星期五)上午九時整(台北市建國南路二段231號B1)
東 委 此 致 □親自 不 本
交付徵 託書兩 宏普建設股份有限公司 □委託 出席簽到卡 發 次
求
者
人 均 股
或 簽 放
受
託 名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 東
代 或 紀
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號： 常
人 章
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名 念 會
為 為
委 親 股東: 品 恕
託 自 姓名
出 出 持有股數：
席 席
。 ，
105-1
47 宏普建設股份有限公司105年現金股利匯款申請書
47 宏普建設股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身分證 匯款帳號
統一編號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號( 分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號位7 帳號位7 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年6月3日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
通訊處 電話
正 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料⋯等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
( (
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• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

105.04.18

請貼 郵票

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

地址：

寄件人姓名：

電話：

10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 宏普建設 股份有限公司 股務代理人 47 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

47 宏普建設股份有限公司105年股東常會

一 委 託 書 二 委託人（股東） 編號 、 、 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 禁 發 事 最 ︵ 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 為本股東代理人，出席本公司105年6月3日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股 止 現 證 高 ○ 東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 交付 違法 向集 給予 二︶ 或名稱姓 名 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 現 取 保 檢 二 1.本公司「公司章程」部份條文修正案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 金或 得 結 舉 五 徵 求 人 簽名或蓋章 2.104年度營業報告書及財務報表承認案。3.104年度盈餘分配案。4.本公司董事及監察人全面改選案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 其他 及使 算所 獎金 四七 戶 號 5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 利 用 檢 五 三 姓 名 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益 委 舉 萬 七 或名稱 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 之 託 ， 三 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 元 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 價 書 經 ， 三 戶 號 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此 購委 ，可 查證 檢 。 或名稱姓 名 一會期)。此 致 託書 檢附 屬實 舉電 身分證字號或統一編號 宏普建設股份有限公司 行 具 者 話 住 址 授權日期 年 月 日 為。 體 ， ：

徵求場所及人員簽章處：

105-1

宏普建設股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月3日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場 辦理報到)，假中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳(台北市建國南路二段231號B1)，召開105年 股東常會。會議主要內容： (一)討論事項：本公司「公司章程」部份條文修正案。(二)報告事項：1.104年度 營業報告。2.104年度監察人審查決算表冊報告。3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認 事項：1.104年度營業報告書及財務報表承認案。2.104年度盈餘分配案。(四)選舉事項：本公司董事及監察 人全面改選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。 二、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會決議分配如下：(一)現金股利每股配發2.6元，計新台幣865,302,495 元。俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。(二)前述盈餘分配於配息基準日前，如因 買回本公司股份或將庫藏股註銷、轉讓員工及國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量， 請 致使股東配息比率因此發生變動而需修正時，授權由董事長全權處理。 沿 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。 虛 四、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當 線 日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東常會 先 五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北巿大同區承德路三段210號 摺 地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡) 。 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 再 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人 撕 出席行使之表決權為準 。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月3日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲 查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託 書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月4日至105年5月31日止，請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。 此 致 貴 股 東

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

宏普建設股份有限公司董事會 敬啟