Hong Pu — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2536 宏普　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/16	發言時間	12:54:20
發言人	林素玲	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	2755-2662
主旨	公告修正本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/16
說明	1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳 (台北市建國南路二段231號B1) 4.召集事由: (一)討論事項： 本公司「公司章程」部份條文修正案 (二)報告事項： (1).104年度營業報告 (2).104年度監察人審查決算表冊報告 (3).104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (三)承認事項： (1).104年度營業報告書及財務報表承認案 (2).104年度盈餘分配案 (四) 選舉事項： 本公司董事及監察人全面改選案 (五)其他議案： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: (一)股東提案權： 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一 項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，該提案不予列 入議案。提案期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論， 本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東， 並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。 本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (二)股東提名權： 依公司法192條之1及216條之1規定，持有本公司已發行股份百分 之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及 監察人候選人名單，本次股東常會應選董事5名(含獨立董事2名) 及監察人2名。 提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事及 監察人之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明 文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東 登記基本資料及持有之股份數額證明文件。 本公司受理股東提名之審查標準: 除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單： 1、提名股東於公告受理期間外提出。 2、提名股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一。 3、提名人數超過應選名額。 4、未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 5、被提名人不符法定資格。 受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名董事(含獨立 董事)及監察人之相關作業。 (三)提案權及提名權期間： 105年03月28日起至105年04月06日止，每日上午九時至下午五時 郵寄者以受理期間內寄送達為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案(名)函件』字樣並以掛號函件寄送及敘明聯絡人 及聯絡方式】。 (四)本公司受理股東之提案及提名處所： 宏普建設股份有限公司總經理室 （地址:台北市大安區敦化南路二段69號16樓 電話:02-27552662分機216） (五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條、192-1條及216-1 條規定辦理。 (六)本次股東常會得以電子方式行使表決權。

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