Hong Pu — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2536 宏普　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/25	發言時間	14:03:43
發言人	林素玲	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	2755-2662
主旨	公告本公司董事會決議召開103年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號B1(中國文化大學推廣教育部建國本部- B1國際會議廳) 4.召集事由:一、報告事項： (1).102年度營業報告 (2).102年度監察人審查決算表冊報告 二、承認事項： (1).102年度營業報告書及財務報表承認案 (2).102年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案 (2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: @(1)股東會召開時間為上午九時整。 (2)依公司法第165條之規定，自中華民國103年4月27日起至103年6月25日 止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於103年6月25日 (星期三)下午4時30分前親臨或掛號郵寄。 本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部【電話：(02)2586-5859 ；地址：台北市承德路三段210號地下一樓】辦理過戶手續。 (3)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司 股務代理機構洽詢補發。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿@一仟股之股東，其股 東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。 (4)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東得以書面方式向本公司提出議案，本提案受理期間為103年04月19日起至103年04月 28日止，有議提案之股東請於議案內加註股東戶號、聯絡人及方式並加蓋股東原留印 鑑，於102年04月28日(星期一)下午五時以前將提案送達本公司受理處所，如採郵寄方 式寄送者，以寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛 號函件寄送。 受理提案處所：宏普建設股份有限公司 地 址：台北市大安區敦化南路二段69號16樓 電 話：(02)2755-2662轉216

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