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Hong Pu AGM Information 2013

Jul 23, 2013

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AGM Information

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宏普建設股份有限公司 一○二年股東常會議事手冊

HUNG POO REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. Handbook for the 2013 Annual Meeting of Shareholders

(Translation – In case of any discrepancy between the Chinese and English Versions, the Chinese version shall prevail.)

目 錄

一、開會程序 ..................................................................................................... 1 二、股東會議程 ................................................................................................. 3 三、報告事項 ..................................................................................................... 5 四、承認事項 ..................................................................................................... 15 五、討論事項一 ................................................................................................. 29 六、選舉事項 ..................................................................................................... 31 七、討論事項二 ................................................................................................. 33 八、臨時動議 ..................................................................................................... 35 附 件 一、「公司章程」修訂條文對照表 ................................................................. 36 二、「資金貸與及背書保證作業程序」修訂條文對照表 ............................. 38 附 錄 一、公司章程 ..................................................................................................... 43 二、股東會議事規則 ......................................................................................... 48 三、董事及監察人選舉辦法 ............................................................................. 50 四、董事及監察人持股情形 ............................................................................. 51 五、董事會擬議之員工紅利及董監酬勞等相關資訊 ..................................... 53

TABLE OF CONTENTS

Ⅰ . Meeting Procedure ...................................................................................... 2 Ⅱ . Meeting Agenda ........................................................................................... 4 Ⅲ . Management Presentations ......................................................................... 8 Ⅳ . Proposals ....................................................................................................... 16 Ⅴ . Discussion Matters A ................................................................................... 29 Ⅵ . Election Matter ............................................................................................ 32 Ⅶ. Discussion Matters B ................................................................................... 34 Ⅷ . Questions and Motions ................................................................................ 35 ATTACHMENTS Ⅰ . Revised Vision of Articles of Incorporation.............................................. 36 Ⅱ . Revised Vision of Procedure for Loaning of Funds and Making of Endorsements/Guarantees.......................................................................... 38 APPENDIX Ⅰ . Articles of Incorporation (before revision) ............................................... 43 Ⅱ . Rules of Procedure for Shareholder Meetings.......................................... 48 Ⅲ . Rules for Director and Supervisor Elections ............................................ 50 Ⅳ . Current Shareholding of Directors and Supervisors............................... 52 Ⅴ . Employees Bonus and Remuneration of Directors and Supervisors are Proposed by the Board of Directors.................................................... 54

宏普建設股份有限公司 102 年股東常會開會程序

一、 宣 佈 開 會 二、 主 席 致 詞 三、 報 告 事 項 四、 承 認 事 項 五、 討 論 事 項一 六、 選 舉 事 項 七、 討 論 事 項二 八、 臨 時 動 議 九、 散 會

  • 1 -

Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd. Procedure for the 2013 Annual Meeting of Shareholders

Ⅰ. Call the Meeting to Order

Ⅱ. Chairperson Remarks

Ⅲ. Management Presentations

Ⅳ. Proposals

Ⅴ. Discussion Matters A

Ⅵ. Election Matter

Ⅶ. Discussion Matters B

Ⅷ. Questions and Motions

Ⅸ. Adjournment

  • 2 -

宏普建設股份有限公司

102 年股東常會議程

時間：中華民國 102 年 6 月 19 日（星期三）上午九時整

地點：台北市建國南路二段 231 號

【中國文化大學推廣教育部建國本部－ B1 國際會議廳】

主席致詞

一、報告事項

(一)一○一年度營業報告。

  • (二)一○一年度監察人審查決算表冊報告。

二、承認事項

(一)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項一

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

四、選舉事項

本公司董事及監察人全面改選案。

五、討論事項二

解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散 會

  • 3 -

Hung Poo Real Estate Development Co., Ltd. Procedure for the 2013 Annual Meeting of Shareholders

  • Time: 9:00 a.m. on Wednesday, June 19, 2013

  • Place: B1F, No.231, Sec. 2, Jianguo S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan

(Jianguo Campus, School of Continuing Education of Chinese Culture University)

Chairperson Remarks

I. Management Presentations

  1. 2012 Business Report.

  2. Supervisor’s Review Report on the 2012 Financial Statements.

II. Proposals

  1. Adoption of the 2012 Financial Statements.

  2. Adoption of the Proposal for Distribution of 2012 Profits.

III. Discussion A

  1. Amendment to the Articles of Incorporation.

  2. Amendment to the Operational Procedure for Loaning of Funds and Making of Endorsements / Guarantees.

IV. Election

The Election of Directors and Supervisors.

V. Discussion B

Proposal of Release the Prohibition on Directors and their representative from Participation in Competitive Business.

VI. Questions and Motions

VII. Adjournment

  • 4 -

報告事項

第一案

案由：一○一年度營業報告。

說明：(一)本公司一○一年度營業報告暨一○二年度營業展望，報請公鑒。 (二)敬請參閱「營業報告書」。

營業報告書

各位股東女士先生，大家好：

回顧一○一年在國內經濟不景氣、政府緊縮第二套房屋貸款額度及實 價登錄影響下，雖然房地產買方考慮時間拉長，房屋銷售速度放緩，但在 已預售個案「台北官邸」、「文華居」、「四季館」、「 W-HOUSE 」等 完工交屋及「柏悅府」、「雙橡園」、「帛詩華」等依完工比例法認列入 帳，另加計「文德廠辦」成屋等銷售，本公司仍能達成營收及獲利成績。

一、一○一年度營業結果

1. 營業計畫實施成果

本公司一○一年度的營收淨額為新台幣 4,398,956 仟元，較一○○年 度的 2,951,199 仟元，增加 1,447,757 仟元。

本公司一○一年度的稅前淨利 1,112,763 仟元，較一○○年度稅前淨 利 814,558 仟元，增加 298,205 仟元。

主要係因本年度因有「台北官邸」、「文華居」、「 W-House 」及「 四季館」等個案完工並交屋，致營業收入大幅增加、營業成本也大 幅增加，且「文德廠辦」個案也分戶出售交屋，致營業收入增加、營 業成本增加。

2. 預算執行情形

  • 依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範，本公司一○一 、一○○年度毋需編製財務預測。

3. 財務收支

一○一年度含資本化利息支出 144,290 仟元，一○○年度含資本化利 息支出 106,304 仟元，較一○○年度增加 37,986 仟元，主要係因本期 大量購置營建用地及投入興建工程，致借款增加，使利息費用比一 ○○年度增加。

  • 5 -

4. 獲利能力分析

獲利能力分析 獲利能力分析
項 目 101年度 100年度
資產報酬率(%) 5.85 4.75
股東權益報酬率(%) 10.96 8.35
占實收資本
比率(%)		 營業利益 39.82 27.55
稅前純益 34.87 25.52
純益率(%) 24.78 26.53
每股盈餘(元) 追溯調整前 3.42 2.45
追溯調整後 - -

由上述獲利能力分析：

一○一年度營運獲利增加主要係因本年度因有「台北官邸」、「文 華居」、「 W-House 」及「四季館」等個案完工並交屋，致營業收入 大幅增加、營業成本也大幅增加，且「文德廠辦」個案也分戶出售 交屋，致營業收入增加、營業成本增加。

5. 研究發展狀況

  • (1) 在建築規劃設計方面：為能設計出更好的產品，除針對產品之地 點、周圍環境之特色、客戶的需求暨建築法令之適用作審慎的評 估外，並使用電腦繪圖系統，使設計作業電腦化便於產品模擬及 規劃。

  • (2) 在營建工程及管理方面：本公司工務部對各種工法不斷研討，引 用最適宜的工法技術及工程管理，以達充分控制品質、成本及進 度之目的。

  • (3) 市場研究發展方面：為能確實掌握房地產市場，本公司企劃部廣 為蒐集各區土地、房屋市場資料，並定期加以研討分析，以為產 品定位及行銷策略之依據。

二、一○二年度營業計畫概要

展望一○二年美國持續實施 QE3 及日幣大幅貶值，國人為資產保 值，對房地產投資轉趨積極，預售個案「鉑金苑」、「鉑玉」等案皆 順利銷售中，今年預計再推「賓麗案」、「三合段案」、「宏普之星 案」、「青埔高鐵特區青芝段案」、「青埔高鐵特區青平段案」等預 售案，另政府今年對壽險業投資房地產限制有望放寬，即將完工廠辦 「舊宗一案」及規劃中「副都心 #289 案」、「大直金泰案」、「士林 蘭雅段案」等個案皆有機會銷售。

  • 6 -

一○二年營收認列將有「柏悅府」、「雙橡園」、「鉑玉」及其 他完工交屋個案認列，另有「文德廠辦」及即將完工廠辦「舊宗一案 」可供銷售交屋認列，預期今年營收及獲利業績可期。

本公司向以步伐穩健、作業效率及費用經濟為經營指導原則。衡 酌目前經濟情勢及資產運用效率，本公司一○二年度之營運計劃如下：

  1. 經營方針

本公司經營方針：

(1) 開發庫存土地存貨及取得具競爭性的土地。

  • (2) 正確的產品定位。

  • (3) 良好的營建品質與成本控制。

  • (4) 完善的財務規劃與融資政策。

  • 預計銷售數量及其依據

一○二年度本公司預計銷售個案：賓麗、三合段、宏普之星、青埔 高鐵特區青芝段、青埔高鐵特區青平段等個案。

  1. 重要之產銷政策

  2. (1) 生產投資政策：

    • A. 以全台灣（所有縣市）為開發區域。

    • B. 以集合住宅及廠辦為主力產品。

  3. (2) 銷售政策：

    • A. 考量主力客源之需求暨消費能力設計產品。

    • B. 配合產品規劃與台北都會之發展，採行適宜的行銷策略，求 取適度的利潤。

全體員工將依公司所訂的年度目標及計劃逐步推動實施。期盼各位股東女 士先生繼續給我們支持與鼓勵。謝謝大家。

最後敬祝各位

身體健康萬事如意

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會計主管：劉寶姝

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  • 7 -

Management Presentations

Proposal 1

Proposal: 2012 Business Report

Explanation: Please refer to the following for the Company’s year 2012 Business Report:

2012 Business Report

Dear Shareholders,

Looking back to FY12, under the impacts of domestic economic downturn, tightening policy for second home loan, and actual transaction price reporting system, sales period was lengthened and property market was slower. However, because completed and delivered projects, “Taipei Mansion”, “Mandarin”, “Four Seasons” and “W-House”, and presale projects, “Hyatt”, “Double Oak” and “Bonsoir”, were booked revenues on completion percentage method, and partial sales of “Wen-Ted Office Factory and Office Building”, we still had stable performance of revenues in 2012.

A. Operating Performance in 2011

  1. Achievement of operating plan

We have achieved 2012 revenue of NT$4,398,956K, higher than NT$2,951,199K in 2011, and have achieved 2012earning before tax of NT$1,112,763K, higher than NT$814,558K in 2011.

Because there are projects “Taipei Mansion”, “Mandarin”, “Four Seasons” and “W-House” completed and delivered this year, operating income and costs increased significantly. And project “Wen-Ted Office Factory and Office Building” also sold some households of building, lead to operating income and costs increased.

  1. Budget implementation

Our company is not required to file a financial forecast for fiscal year 2012 and 2011.

  1. Financial revenue and expenditure

Financial expenditures including capitalized interest expense NT $144,290K in2012 and NT$106,304K in 2011. Because purchased a large number of construction sites and invested in the construction project, increased loan and interest expense NT$37,986K than 2011.

  • 8 -

4. Profitability analysis

Profitability analysis Profitability analysis
Item Year 2012 Year 2011
ROA (%) 5.85 4.75
ROE (%) 10.96 8.35
As a % of paid in capital Op. income 39.82 27.55
Pretax profit 34.87 25.52
Net margin (%) 24.78 26.53
EPS (NT$) Diluted earnings
per share		 3.42 2.45
Adjusted diluted
earningsper share		 - -

Our analysis is derived from the above figures:

Because there are projects “Taipei Mansion”, “Mandarin”, “Four Seasons” and “W-House” completed and delivered this year, operating income and costs increased significantly. And project “Wen-Ted Office Factory and Office Building” also sold some households of building, lead to operating income and costs increased.

  1. Research and development status

  2. (1) Constructions planning and design: In order to design better projects, the location and the corresponding environment must be appealing. In addition, we must evaluate and balance our customer needs against the construction laws set by the government to ensure that the project will be satisfactory to both parties upon completion. In order to do so, we will be incorporating computerized simulation and planning software.

  3. (2) Construction and management: Our construction department strives to study various technologies and building materials to improve efficiency and bring down construction costs.

  4. (3) Market research: To truly understand the property market, our marketing department studies land and property market data from various areas regularly and uses the analyzed data as a basis for positioning new projects and marketing strategies.

B. Business plan in 2013

Looking forward to FY13, due to continuous QE in U.S. and Abe economics in Japan, people become aggressive in real estate market in order to anti-inflation, presale projects, “Platinum” and “Jade Premium”, are selling smoothly. We will launch new projects, “Bentley”, Beitou#16, “Hung Poo New Star”, ZhongLi#141, ZhongLi#81, in 2013. Under releasing the investment limits of life insurance companies on properties, commercial projects, NeiHu91-3, XinZhuang#289, TaChih, ShihLin#633, may get good selling performance.

  • 9 -

Presale projects, “Hyatt”, “Double Oak”, “Jade Premium”, and some finished projects will be booked revenues in 2013. Office buildings, WenDe and NeiHu#91-3, are available for sale in 2013. We expect revenues and profits will be good this year. We have our 2013 operation schedule below:

  1. Business objectives

  2. (1) Accelerate land-bank development and continue to acquire quality land bank.

  3. (2) Position our projects within proper niches.

  4. (3) Maintain strong construction quality and good cost management.

  5. (4) Sustain sound financial planning and financing strategy.

  6. Sales forecast and sales policy

We are planning to launch new projects: “Bentley”, Beitou#16, “Hung Poo New Star”, ZhongLi#141 and ZhongLi#81 in 2013.

  1. Construction and marketing strategies

  2. (1) Construction

    • Focus on Taipei city and New Taipei City.

    • Focus on residential property and office building.

  3. (2) Marketing

    • Design projects based on targeted customer’s demand and consumption power.

    • Base our marketing strategy on project plans and Taipei city development to maintain profitability.

All of our management team will endeavor to accomplish the goals set for the year. Thank you for your continued support and encouragement.

Yours sincerely,

Chairman ： J.H.Tuan Manager ： J.H.Tuan

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Manager of accounting dept：P.S.Liu

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  • 10 -

第二案

案由：一○一年度監察人審查決算表冊報告。

說明：(一)本公司一○一年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審 查竣事，分別提出查核報告及審查報告。

  • (二)前項表冊敬請參閱本手冊第 13 至 14 頁及第 17 至 24 頁。

監察人審查報告

茲准

宏普建設股份有限公司董事會造送本公司一○一年度營業 報告書、決算表冊及盈餘分配案等，經本監察人等詳予審查， 認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此致

本公司一○二年股東常會

宏普建設股份有限公司

監察人： 監察人： 中華民國一○二年四月二十五日

  • 11 -

Proposal 2

Proposal: Supervisor’s Review Report on the 2012 Financial Statements

Explanation: 1. The 2012 Financial Statements and Business Report were audited by independent auditors and examined by the supervisors of the Company.

  1. Please refer to page’ 13 to 14 and 17 to 24 for the 2012 Financial Statements and Business Report.

Supervisor's Review Report

The board of directors has prepared and submitted to us the Company's 2012 financial statements. These statements have been audited by KPMG. The financial statements present fairly the financial position of the Company and the results of its operations and cash flows. We, as the Supervisors of the Company, have reviewed these statements, the report of operations and the proposals relating to distribution of net profit. According to article 219 of the Company Law, we hereby submit this report.

Hung-Poo Real Estate Development Co., Ltd. Supervisor: W. H. Huang Supervisor: M. C. Liu As of April 25, 2013

  • 12 -

宏普建設股份有限公司 會計師查核報告

宏普建設股份有限公司董事會 公鑒：

宏普建設股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之資 產負債表，暨截至各該日止之民國一○一年度及一○○年度之損益表、股 東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編 製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表 表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規 劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估 管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估 財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供 合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券 發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達宏普建 設股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月月三十一日之財務狀況， 暨截至各該日止之民國一○一年度及一○○年度之經營成果與現金流量。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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會 計 師：

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證券主管機關

核准簽證文號[：][(88)][台財證][(][六][)][第][18311][ 號]

民 國 一○二 年 三 月 二十二 日

  • 13 -

Independent Auditors’ Report

The Board of Directors

Hung Poo Real Estate Development Co., Ltd.

We have audited the balance sheets of Hung Poo Real Estate Development Co., Ltd. (the “Company”) as of December 31, 2012 and 2011, and the related statements of operations, changes in stockholders’ equity, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the Republic of China and the “Regulations Governing Auditing and Certification of Financial Statements by Certified Public Accountants”. Those standards and regulations require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis of our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Hung Poo Real Estate Development Co., Ltd. as of December 31, 2012 and 2011, and the results of its operations and its cash flows for the years then ended, in conformity with the “Guidelines Governing the Preparation of Financial Reports by Securities Issuers”, the related financial accounting standards of the “Business Entity Accounting Act” and of the “Regulation on Business Entity Accounting Handling”, and accounting principles generally accepted in the Republic of China.

KPMG Taiwan March 22, 2013

Note to Readers

The accompanying non-consolidated financial statements are intended only to present the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in the Republic of China and not those of any other jurisdictions. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in the Republic of China.

The auditors’ report and the accompanying financial statements are the English translation of the Chinese version prepared and used in the Republic of China. If there is any conflict between, or any difference in the interpretation of, the English and Chinese language auditors’ report and financial statements, the Chinese version shall prevail.

  • 14 -

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：一○一年度營業報告書及財務報表承認案。

  • 說明：(一)本公司 101 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所王清 松及方燕玲會計師查核竣事，並出具查核報告在案，併同營業 報告書，送請監察人查核完畢，提請股東常會承認。

  • (二)前項表冊敬請參閱本手冊第 17 至 24 頁。

決議：

  • 15 -

Proposals

Proposal 1

【 Proposed by the Board 】

Proposal: Adoption of the 2012 Business Report and Financial Statements.

  • Explanation : 1. The Company’s Financial Statements, including the balance sheet, income statement, statement of changes in shareholders’ equity, and statement of cash flows, were audited by independent auditors, Mr. C. S. Wang and Ms. Y. L. Fang of KPMG Certified Public Accountants. Also Business Report has been examined by the supervisors of the Company. Please ratify the Financial Statements.

  • Please refer to page’ 17 to 24 for The Company’s Financial Statements to this Agenda Manual.

Resolution:

  • 16 -

宏普建設股份有限公司

資產負債表

民國一○一年及一○○年十二月三十一日

資 產
流動資產：
1100現金及銀行存款(附註四(一))
1121應收票據
1143應收帳款
1190其他金融資產－流動(附註四(九)及附註七)
1220存貨(附註四(三)、五、六及七)
1260預付款項
1285遞延推銷費用(附註四(四))
1298其他流動資產－其他
1311交易目的金融資產－流動(附註四(二))
流動資產合計
基金及投資：
1421採權益法之長期股權投資(附註四(五))
1450備供出售金融資產-非流動(附註四(二))
1480以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(二))
基金及投資合計
固定資產(附註四(六)及六)：
成 本：
1621出租資產－土地
1622出租資產－房屋
1501土地
1521房屋及建築
1681其他設備
成本小計
15X9減：累積折舊
1599減：累計減損－固定資產
固定資產淨額
其他資產：
1820存出保證金(附註六及七)
1888其他資產－其他(附註七)
其他資產合計
資產總計		 101.12.31 101.12.31 100.12.31
金 額
%
581,042
2.95
28,444
0.14
-
-
199,451
1.01
16,768,022
85.00
94,217
0.48
241,806
1.23
9,995
0.05
4,059
0.02
17,927,036
90.88
458,072
2.32
41,514
0.21
48,153
0.25
547,739
2.78
-
-
-
-
54,131
0.27
56,212
0.28
18,759
0.10
129,102
0.65

(31,283)
(0.16)
(16,782)
(0.09)
81,037
0.40
117,120
0.59
1,053,001
5.34
1,170,121
5.93
19,725,933
100.00
負債及股東權益
流動負債：
2100
短期借款(附註四(七)及六)
2110
應付短期票券(附註四(八)及六)
2121
應付票據
2131
應付票據－關係人(附註五)
2140
應付帳款
2153
應付帳款－關係人(附註五)
2262
預收房地款(附註四(九))
2160
應付所得稅
2170
應付費用
2210
其他應付款項(附註七)
2280
其他流動負債
流動負債合計
長期附息負債：
2410
應付公司債(附註四(十一))
2420
長期借款(附註四(十))
長期附息負債合計
其他負債：
2810
應計退休金負債(附註四(十二))
2820
存入保證金
其他負債合計
負債合計
股東權益(附註四(十四))：
3110
普通股股本
32XX
資本公積
保留盈餘：
3310
法定盈餘公積
3350
未提撥保留盈餘
保留盈餘合計
股東權益其他項目：
3420
累積換算調整數
3450
金融商品之未實現損益
股東權益其他項目合計
股東權益合計
重大承諾事項及或有事項(附註七)
負債及股東權益總計		 101.12.31 101.12.31 單位：新台幣千元
100.12.31		 單位：新台幣千元
100.12.31
金 額 % 金 額 金 額 % 金 額 %
$ 619,488
26,184
275,761

496,958
16,867,010
94,923
226,002
19,693
4,395		 3.08
0.13
1.37
2.47
83.83
0.47
1.12
0.10
0.02		 581,042
28,444
-
199,451
16,768,022
94,217
241,806
9,995
4,059
17,927,036
458,072
41,514
48,153
547,739
-
-
54,131
56,212
18,759
129,102

(31,283)
(16,782)
81,037
117,120
1,053,001
1,170,121
19,725,933		 $ 4,662,330
2,119,997
69,278
10,579
181,175
9,652
1,118,573
22,457
184,694
486,089
22,715		 23.17
10.54
0.34
0.05
0.90
0.05
5.56
0.11
0.92
2.42
0.11		 4,309,000
1,838,157
41,191
11,063
112,301
5,770
1,478,660
31,566
53,949
405,035
9,572		 21.84
9.32
0.21
0.06
0.57
0.03
7.50
0.16
0.27
2.05
0.05
18,630,414 92.59

438,416
57,611

35,369		 2.18
0.29
0.18
8,887,539 44.17
8,296,264		 42.06
977,739
-		 4.86
-
967,296
820,000		 4.90
4.16
531,396 2.65
109,483
100,716
-
-
18,759		 0.54
0.50
-
-
0.09		 977,739 4.86
1,787,296		 9.06
3
5,227		 -
0.03
3
4,165		 -
0.02
5,230 0.03
4,168		 0.02
9,870,508 49.06
10,087,728		 51.14
3,191,348 15.86
3,191,348		 16.18
228,958
(34,693)
(16,782)		 1.13
(0.17)
(0.08)
1,783,248 8.86
1,783,248		 9.04
1,169,422
4,078,826		 5.81
20.27
1,091,135
3,545,640		 5.53
17.97
177,483
0.88
52,503
728,728		 0.26
3.62
5,248,248 26.08
4,636,775		 23.50
(6,105)
33,277		 (0.03)
0.17

9,654
17,180		 0.05
0.09
781,231 3.88
27,172 0.14
26,834		 0.14
10,250,016 50.94
9,638,205		 48.86
$ 20,120,524 100.00 $ 20,120,524 100.00 19,725,933 100.00

( 請詳閱後附財務報表附註 )

董事長：段津華 經理人：段津華 會計主管：劉寶姝

HUNG POO REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.

Balance Sheets

December 31, 2012 and 2011

(Expressed in Thousands of New Taiwan Dollars)

Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents (note 4(a))
Notes receivable
Accounts receivable
Other financial assets－current(note 4(i),7)
Inventories (notes 4(c), 5, 6, and 7)
Prepaid expenses
Deferred selling expenses (note 4(d))
Other current assets－others
Held-for-trading financial assets－current (note 4(b))
Total current assets
Funds and investments:
Investments accounted for using equity method (note 4(e))
Available-for-sale financial assets－noncurrent (note 4(b))
Financial assets carried at cost－noncurrent (note 4(b))
Total funds and investments
Property, plant and equipment (notes 4(f) and 6):
Leasing assets－land
Leasing assets－building
Land
Buildings and improvements
Other equipment
Subtotal
Less: Accumulated depreciation
Cumulative impairment loss
Net property, plant and equipment
Other assets:
Refundable deposits (note 6)
Other assets (note 7)
Total other assets
Total assets		 2012 2011 %
2.95
0.14
-
1.01
85.00
0.48
1.23
0.05
0.02
90.88
2.32
0.21
0.25
2.78
-
-
0.27
0.28
0.10
0.65
(0.16)
(0.09)
0.40
0.59
5.34
5.93
100.00
Liabilities and Stockholders’ Equity
Current liabilities:
Short-term borrowings (notes 4(g), 6, and 7)
Short-term bills payable (notes 4(h), 6, and 7)
Notes payable
Notes payable－related parties (note 5)
Accounts payable
Accounts payable－related parties (note 5)
Unearned revenues (note 4(i))
Accrued income tax
Accrued expenses
Other accrued expenses (note 7)
Other current liabilities
Total current liabilities
Long-term liabilities:
Bonds payable (note 4(k))
Long-term debts (note 4(j))
Total other liabilities
Other liabilities:
Accrued pension liability (note 4(l))
Returnable deposits
Total other liabilities
Total liabilities
Stockholders’ equity (note 4(n)):
Common stock
Capital surplus
Retained earnings:
Legal reserve
Unappropriated earnings
Total retained earnings
Other stockholders’ equity adjustments:
Cumulative translation adjustment
Unrealized gains or losses on financial
instruments
Total other stockholders’ equity
Total stockholders’ equity
Commitments and contingencies (note 7)
Total liabilities and stockholders’ equity		 2012 2011
Amount % Amount Amount % Amount %
$ 619,488
26,184
275,761
496,958
16,867,010
94,923
226,002
19,693
4,395
18,630,414
438,416
57,611
35,369
531,396
109,483
100,716
-
-
18,759		 3.08
0.13
1.37
2.47
83.83
0.47
1.12
0.10
0.02
92.59
2.18
0.29
0.18
2.65
0.54
0.50
-
-
0.09		 581,042
28,444
-
199,451
16,768,022
94,217
241,806
9,995
4,059
17,927,036
458,072
41,514
48,153
547,739
-

-
54,131
56,212
18,759		 $ 4,662,330

2,119,997
69,278
10,579
181,175
9,652
1,118,573
22,457
184,694
486,089
22,715		 23.17
10.54
0.34
0.05
0.90
0.05
5.56
0.11
0.92
2.42
0.11		 4,309,000
1,838,157
41,191
11,063
112,301
5,770
1,478,660
31,566
53,949
405,035
9,572		 21.84
9.32
0.21
0.06
0.57
0.03
7.50
0.16
0.27
2.05
0.05

8,887,539		 44.17
8,296,264		 42.06

977,739
-		 4.86
-
967,296
820,000		 4.90
4.16
977,739 4.86
1,787,296		 9.06

3
5,227		 -
0.03
3
4,165		 -
0.02

5,230		 0.03
4,168		 0.02

9,870,508		 49.06
10,087,728		 51.14

3,191,348		 15.86
3,191,348		 16.18
228,958
(34,693)
(16,782)		 1.13
(0.17)
(0.08)		 129,102

(31,283)
(16,782)
1,783,248		 8.86
1,783,248		 9.04

1,169,422
4,078,826		 5.81
20.27
1,091,135
3,545,640		 5.53
17.97
177,483
0.88		 81,037
52,503
728,728
781,231
$ 20,120,524		 0.26
3.62
3.88		 117,120
1,053,001
1,170,121
5,248,248		 26.08
4,636,775		 23.50

(6,105)
33,277
(0.03)
0.17

9,654
17,180		 0.05
0.09

27,172		 0.14
26,834		 0.14

10,250,016		 50.94
9,638,205		 48.86
100.00 19,725,933 $ 20,120,524 100.00 19,725,933 100.00

See accompanying notes to financial statements.

宏普建設股份有限公司 損 益 表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

4110
營業收入
4170
減：銷貨退回
4190
減：銷貨折讓
營業收入淨額
5000
營業成本
營業毛利
6000
營業費用：
6100
推銷費用
6200
管理及總務費用
6900
營業淨利
7100
營業外收入及利益：
7110
利息收入
7120
投資收益
7122
股利收入
7281
金融資產減損迴轉利益
7310
金融資產評價利益
7480
什項收入
7500
營業外費用及損失：
7510
利息費用(附註四(三))
7520
投資損失
7521
採權益法認列之投資損失(附註四(五))
7560
兌換損失
7640
金融資產評價損失
7880
什項支出(附註七)
7900
稅前淨利
8111
所得稅費用(附註四(十三))
9600
本期淨利
每股盈餘(附註四(十五))(單位：新台幣元)
基本每股盈餘
稀釋每股盈餘		 101 年

稅 前
$
3.49
$
3.23

( 請詳閱後附財務報表附註 )

董事長：段津華 經理人：段津華 會計主管：劉寶姝

  • 19 -

HUNG POO REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.

Statements of Operations

For the years ended December 31, 2012 and 2011

(Expressed in Thousands of New Taiwan Dollars, Except Earnings per Share)

Operating revenue
Operating revenue (note 5)
Less: sales returns
sales discount
Net operating revenue
Operating cost
Gross profit from operations
Operating expenses
Selling expenses
Administrative expenses
Operating expenses
Operating income
Non-operating income and gains:
Interest income
Investment income
Dividends
Gain on reversal of financial asset’s impairment loss
Gain on valuation of financial asset
Other income
Non-operating expenses and losses:
Interest expenses (note 4(c))
Investment loss (note 4(b))
Investment loss recognized under equity method
(note 4(e))
Foreign exchange loss
Loss on valuation of financial asset
Other losses
Income before income tax
Income tax benefit (note 4(m))
Net income
Earnings per share (expressed in dollars) (note 4(o)):
Basic earnings per share
Diluted earnings per share		 2012
Before
income tax

$
3.49
$
3.23

See accompanying notes to financial statements.

  • 20 -

宏普建設股份有限公司 股東權益變動表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

民國一○○年一月一日期初餘額
可轉換公司債應付利息補償金
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權
可轉換公司債轉換
本期損益
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
盈餘轉增資
金融商品未實現損益
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減
民國一○○年十二月三十一日餘額
本期損益
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
金融商品未實現損益
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減
民國一○一年十二月三十一日餘額		 普 通 股
股本
$ 2,899,307
-
-
2,111
-
-
-
289,930
-
-
3,191,348
-
-
-
-
-
$ 3,191,348		 資本公積

1,750,681
14
27,093

5,460
-
-
-

-
-
-

1,783,248
-
-
-
-
-
1,783,248		 保 留 盈 餘
未 提 撥
保留盈餘

3,442,271
-
-
-
782,873

(99,643)
(289,931)
(289,930)
-
-

3,545,640
1,090,175

(78,287)
(478,702)
-
-
4,078,826		 單位：新台幣千元
股東權益其他調整項目
累積換算
調 整 數
金融商品
未實現損益
合 計

-
24,563
9,108,314
-
-
14
-
-
27,093
-
-
7,571

-
-
782,873

-
-
-

-
-
(289,931)

-
-
-
-
(7,383)
(7,383)
9,654
-
9,654

9,654
17,180
9,638,205

-
-
1,090,175

-
-
-

-
-
(478,702)
-
16,097
16,097
(15,759)
-
(15,759)
(6,105)
33,277
10,250,016		 單位：新台幣千元
股東權益其他調整項目
累積換算
調 整 數
金融商品
未實現損益
合 計

-
24,563
9,108,314
-
-
14
-
-
27,093
-
-
7,571

-
-
782,873

-
-
-

-
-
(289,931)

-
-
-
-
(7,383)
(7,383)
9,654
-
9,654

9,654
17,180
9,638,205

-
-
1,090,175

-
-
-

-
-
(478,702)
-
16,097
16,097
(15,759)
-
(15,759)
(6,105)
33,277
10,250,016
法定盈餘
公積

991,492

-

-

-
-
99,643
-
-
-
-

1,091,135
-
78,287
-
-
-
1,169,422		 累積換算
調 整 數

-
-
-
-

-

-

-

-
-
9,654

9,654

-

-

-
-
(15,759)
(6,105)

9,108,314
14
27,093
7,571
782,873
-
(289,931)
-

(7,383)
9,654


9,638,205
1,090,175
-
(478,702)

16,097
(15,759)

10,250,016

( 請詳閱後附財務報表附註 )

董事長：段津華 經理人：段津華 會計主管：劉寶姝

HUNG POO REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.

Statements of Changes in Stockholders' Equity

For the years ended December 31, 2012 and 2011

(Expressed in Thousands of New Taiwan Dollars)

- 22 -
Balance on December 31, 2010
Forfeited interest from conversion of convertible bonds
Conversion right from issuance of convertible bonds
Exercise of convertible bonds
Net income for the year ended December 31, 2011
Appropriation of earnings:
Legal reserve
Cash dividends
Stock dividends to stockholders
Unrealized gains or losses on financial instruments
Adjustments from investments accounted for using equity
method
Balance on December 31, 2011
Net income for the year ended December 31, 2012
Appropriation of earnings:
Legal reserve
Cash dividends
Unrealized gains or losses on financial instruments
Adjustments from investments accounted for using equity
method
Balance on December 31, 2012		 Common
stock
$ 2,899,307
-
-
2,111
-
-
-
289,930
-
-
3,191,348
-
-
-
-
-
$
3,191,348		 Capital
surplus
1,750,681
14
27,093
5,460
-
-
-
-
-
-
1,783,248
-
-
-
-
-
1,783,248		 Retained earnings
Legal
reserve
Unappropriated
earnings
991,492
3,442,271
-
-
-
-
-
-
-
782,873
99,643
(99,643)
-
(289,931)
-
(289,930)
-
-
-
-
1,091,135
3,545,640
-
1,090,175
78,287
(78,287)
-
(478,702)
-
-
-
-
1,169,422
4,078,826		 Cumulative
Translation
adjustment
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,654
9,654
-
-
-
-
(15,759)
(6,105)		 Unrealized
gains or losses
on financial
instruments
24,563
-
-
-
-
-
-
-
(7,383)
-
17,180
-
-
-
16,097
-
33,277		 Total
Legal
reserve
991,492
-
-
-
-
99,643
-
-
-
-
1,091,135
-
78,287
-
-
-
1,169,422
9,108,314
14
27,093
7,571
782,873
-
(289,931)
-

(7,383)
9,654

9,638,205
1,090,175
-
(478,702)
16,097
(15,759)

10,250,016

See accompanying notes to financial statements.

宏普建設股份有限公司 現金流量表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量：
本期淨利
調整項目：
折舊費用
攤銷費用
應付公司債折價攤銷
存貨跌價及回升利益
權益法認列之投資損失
處分投資(利益)損失
金融資產及負債未實現評價損失(利益)
金融資產減損迴轉利益
營業資產及負債之淨變動：
營業資產之淨變動：
應收票據減少
應收帳款(增加)減少
存貨(增加)減少
預付款項增加
其他流動資產(增加)減少
其他金融資產增加
遞延推銷費用減少(增加)
營業負債之淨變動：
應付票據增加(減少)
應付票據－關係人減少
應付帳款增加(減少)
應付帳款－關係人增加(減少)
應付所得稅減少
應付費用增加
其他應付款項增加(減少)
預收款項(減少)增加
其他流動負債增加(減少)
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量：
以成本衡量之金融資產減資退回股款
增加採權益法之長期股權投資
購置固定資產
存出保證金減少(增加)
其他資產增加
投資活動之淨現金流入(流出)
融資活動之現金流量：
短期借款增加
應付短期票券增加(減少)
發行公司債
舉借長期借款
償還長期借款
存入保證金增加(減少)
發放現金股利
融資活動之淨現金(流出)流入
本期現金及銀行存款淨增減數
期初現金及銀行存款餘額
期末現金及銀行存款餘額
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息
減：資本化利息
不含資本化利息之本期支付利息
支付所得稅
不影響現金流量之投資及融資活動：
盈餘轉增資
轉換公司債轉換為普通股
存貨轉列出租資產
其他資產轉列存貨
金融商品未實現利益(損失)
累積換算調整數
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權		 101 年 度
$ 1,090,175
3,410
1,422
10,443
(17,640)
3,897
(2,252)
(336)
-
2,260
(275,761)
179,824
(706)
(9,698)
(297,507)
15,804
28,087
(484)
68,874
3,882
(9,109)
130,745
81,054
(360,087)
13,143
659,440
15,036
-
-
64,617
(38,177)
41,476
353,330
281,840
-
-
(820,000)
1,062
(478,702)
(662,470)
38,446
581,042
$
619,488
$ 122,218
52,467
$
69,751
$
31,697
$
-
$
-
$
99,856
$
361,028
$
16,097
$
(15,759)
$
-		 單位：新台幣千元
100 年 度
782,873
2,952
1,242
6,365
(52,840)
1,927
1,060
2,735
(4,172)
24,201
20,060
(2,554,403)
(12,602)
54,020
(199,451)
(8,451)
(98,858)
(330)
(25,767)
(6,135)
(15,973)
7,465
(36,614)
262,553
(5,370)
(1,853,513)
8,891
(450,345)
(1,076)
(78,566)
(219,193)
(740,289)
1,011,000
398,791
995,000
820,000
-
(451)
(289,931)
2,934,409
340,607
240,435
581,042
101,494
29,988
71,506
47,665
289,930
2,111
-
-
(7,383)
9,654
27,093

( 請詳閱後附財務報表附註 )

董事長：段津華 經理人：段津華 會計主管：劉寶姝

  • 23 -

HUNG POO REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.

Statements of Cash Flows

For the years ended December 31, 2012 and 2011

(Expressed in Thousands of New Taiwan Dollars)

Cash flows from operating activities:
Net income
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities:
Depreciation
Amortization
Amortization of bond discount
Inventory decline and obsolescence (value recoveries)
Investment loss recognized under equity method
Loss (gain) on sale of investments
Unrealized gain on valuation of financial assets and liabilities
Gain on reversal of financial asset’s impairment loss
Change in operating assets and liabilities:
Change in operating assets:
Decrease (increase) in notes receivable
Decrease (increase) in accounts receivable
Decrease (increase) in inventories
Decrease in prepaid expenses
Decrease (increase) in other current assets
Decrease (increase) in other financial assets
Decrease (increase) in deferred selling expenses
Change in operating liabilities:
Increase (decrease) in notes payable
Increase in notes payable－related parties
Increase (decrease) in accounts payable
Increase (decrease) in accounts payable－related parties
Increase (decrease) in accrued income tax
Increase (decrease) in accrued expenses
Increase (decrease) in other accrued expenses
Increase (decrease) in unearned revenues
Increase (decrease) in other current liabilities
Net cash provided by (used in) operating activities
Cash flows from investing activities:
Return of investments due to capital reduction of financial assets carried at cost
Increase in investments accounted for using equity method
Payments for purchase of property, plant and equipment
Increase in refundable deposits
Increase in other assets
Net cash provided by (used in) investing activities
Cash flows from financing activities:
Increase (decrease) in short-term borrowings
Increase (decrease) in short-term bills payable
Issuance of convertible bonds
Proceeds from long-term debts
Payments for long-term debts
Increase (decrease) in returnable deposits
Payments of cash dividends
Net cash provided by (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
Additional disclosure of cash flow information:
Cash payments of interest
Less: capitalized interest expense
Cash payments of interest (excluding capitalized interest expense)
Cash payments of income tax
Supplemental schedule of noncash investing and financing activities:
Stock dividends to stockholders
Exercise of convertible bonds
Inventory reclassified to leased assets
Other assets reclassified to inventory
Unrealized gains or losses on financial instruments
Cumulative translation adjustment
Conversion right from issuance of convertible bonds		 2012
$ 1,090,175
3,410
1,422
10,443
(17,640)
3,897
(2,252)
(336)
-
2,260
(275,761)
179,824
(706)
(9,698)
(297,507)
15,804
28,087
(484)
68,874
3,882
(9,109)
130,745
81,054
(360,087)
13,143
659,440
15,036
-
-
64,617
(38,177)
41,476
353,330
281,840
-
-
(820,000)
1,062
(478,702)
(662,470)
38,446
581,042
$
619,488
$
122,218
52,467
$
69,751
$
31,697
$
-
$
-
$
99,856
$
361,028
$
16,097
$
(15,759)
$
-		 2011
782,873
2,952
1,242
6,365
(52,840)
1,927
1,060
2,735
(4,172)
24,201
20,060
(2,554,403)
(12,602)
54,020
(199,451)
(8,451)
(98,858)
(330)
(25,767)
(6,135)
(15,973)
7,465
(36,614)
262,553
(5,370)
(1,853,513)
8,891
(450,345)
(1,076)
(78,566)
(219,193)
(740,289)
1,011,000
398,791
995,000
820,000
-
(451)
(289,931)
2,934,409
340,607
240,435
581,042
101,494
29,988
71,506
47,665
289,930
2,111
-
-
(7,383)
9,654
27,093

See accompanying notes to financial statements.

  • 24 -

第二案

【董事會提】

案由：一○一年度盈餘分配案

說明：(一)擬提撥員工紅利暨董監事酬勞費用金額如下：

  • (1)董監事酬勞新台幣 $ 2,500,000 元。

  • (2)員工紅利新台幣 $ 19,500,000 元。

  • (二)經提撥上項員工紅利暨董監事酬勞費用後，本年度稅後淨利為 $1,090,175,389 元，經提撥 10% 法定盈餘公積新台幣 $109,017,539 元後，加計期初未分配盈餘新台幣 $2,988,650,347 元，期末可分 配盈餘為新台幣 $3,969,808,197 元，擬分配股東現金股利每股 $1.7 元，總計發放金額為新台幣 $543,093,942 元。（※依目前已 發行股份 319,467,025 股計算）

  • (三)本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關 事宜。

  • (四)本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要 求、本公司買回公司股份／將庫藏股轉讓員工／國內可轉換公 司債轉換股份／海外可轉換公司債轉換股份／員工認股權之行 使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變 動而需修正時，授權董事長全權處理。

  • 25 -

(五)本公司盈餘分配案如下：

(五)本公司盈餘分配案如下： (五)本公司盈餘分配案如下： (五)本公司盈餘分配案如下：
宏普建設股份有限公司
一○一年度盈餘分配案
單位：新台幣元
項 目 金 額 備 註
期初未分配盈餘 2,988,650,347
加：本期淨利 1,090,175,389
減：10%法定盈餘公積 109,017,539
可供分配盈餘 3,969,808,197
分配項目
股東紅利 543,093,942 現金股利每股1.7元
期末未分配盈餘 3,426,714,255
附註：
配發董監事酬勞：新台幣$ 2,500,000
元
配發員工紅利：新台幣$19,500,000
元

附註： 配發董監事酬勞：新台幣 $ 2,500,000 元 配發員工紅利：新台幣 $ 19,500,000 元

董事長： 總經理： 會計主管：

  • (六)本公司首次採用國際財務報導準則編製財務報告致 101 年 1 月 1 日 （轉換日）保留盈餘淨減少新台幣 $1,056,173 仟元，累積至 102 年 1 月 1 日則為淨減少新台幣 $1,208,028 仟元。

決議：

  • 26 -

Proposal 2

【 Proposed by the Board 】

Proposal: Adoption of the Proposal for Distribution of 2012 Profits

  • Explanation: (1) Plans to allocate Employee bonus & Remuneration of directors and supervisors as below：

    • Remuneration of directors and supervisors: NT$2,500,000 Employee bonus: NT$19,500,000

  • (2) 2012 net profit after tax is NT$1,090,175,389. After setting aside the legal reserve of NT$109,017,539, and then adding beginning retained earnings of NT$2,988,650,347 the unappropriated retained earnings are NT$3,969,808,197 and the proposed dividend to shareholders is NT$543,093,942 cash dividend per share is NT$1.7 .

  • (3) Upon the approval of the Annual Meeting of Shareholders, it is proposed that the Board of Directors be authorized to resolve the ex-dividend date, ex-rights date, and other relevant issues.

  • (4) In the event that, before the distribution record date, the proposed profit distribution is affected by an amendment to relevant laws or regulations, a request by the competent authorities, or a buyback of shares or issuance of new shares for transferring treasury shares to employees or for equity conversion in connection with domestic or overseas convertible corporate bonds or other convertible securities or employee stock options, it is proposed that the Chairman be authorized to adjust the cash and stock to be distributed to each share based on the number of actual shares outstanding on the record date for distribution.

  • 27 -

(5) Please refer to the Profit Distribution Table as follows:

Hung Poo Real Estate Development Co., Ltd. Profit Distribution Table Year 2012

（ Unit: NT$ ）

Year 2012 （Unit: NT$）
Items Total
Beginningretained earnings 2,988,650,347
Add: netprofit after tax 1,090,175,389
Less: 10% legal reserve 109,017,539
Distributable net profit 3,969,808,197
Distributable items:
Dividend to shareholders 543,093,942
Inappropriate retained earnings 3,426,714,255
Notes:
Remuneration of directors and supervisors: NT$2,500,000
Employee bonus: NT$19,500,000
  • (6) The Company adopt IFRSs to prepare financial statements at the first time, lead to retained earnings decreased NT$1,056,173K on Jan 1, 2012 (transform date), accumulated to decrease NT$1,208,028K on Jan 1, 2013.

Resolution:

  • 28 -

討論事項一 Discussion A

第一案

【董事會提】

Proposal 1

【 Proposed by the Board 】

案由：本公司「公司章程」修訂案。

Proposal: Amendment to the Company’s Articles of Incorporation.

說明：(一)依據相關法令及本公司實際需求，修訂本公司之「公司章程」 部分條文，提請 決議。

  • (二)敬請參閱本手冊第 36 至 37 頁「公司章程」修訂條文對照表。

Explanation: 1. In order to conform the related laws and actual demands of the company. The company hereby proposes to amend part of the provisions of the Articles of Incorporation. Please proceed to discuss.

  1. Please refer to page’ 36 to 37 for the revised vision of “ Articles of Incorporation” to this Agenda Manual.

決議：

Resolution:

  • 29 -

第二案

【董事會提】

Proposal 2

【 Proposed by the Board 】

案由：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

  • Proposal: Amendment to the Operational Procedures for Loaning of Funds and Making of Endorsements/Guarantees.

  • 說明：(一)依據中華民國 101 年 7 月 6 日行政院金融監督管理委員會金管證審 字第 1010029874 號令，修訂本公司之「資金貸與及背書保證作 業程序」部分條文，提請 決議。

  • (二)敬請參閱本手冊第 38 至 42 頁「資金貸與及背書保證作業程序」 修訂條文對照表。

  • Explanation: 1. Amendment of this operational procedure is pursuant to the official letter No.1010029874 by Financial Supervisory Commission (“FSC”) on July.6, 2012. Please proceed to discuss.

    1. Please refer to page’ 38 to 42 for the revised vision of “Operational Procedures for Loaning of Funds and Making of Endorsements /Guarantees” to this Agenda Manual.

決議：

Resolution:

  • 30 -

選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司董事及監察人全面改選案。

  • 說明：(一)本公司現任董事及監察人之任期於一○二年六月二十四日屆滿 ，依據公司章程應於今年股東常會進行改選。

  • (二)本屆擬選任董事五席、監察人二席，於股東常會選任後即行就 任，任期三年，自民國一○二年六月十九日起至民國一○五年 六月十八日止。

  • (三)敬請參閱第 50 頁「董事及監察人選舉辦法」。

  • (四)提請 改選。

選舉結果：

  • 31 -

Election

Proposal 1

【 Proposed by the Board 】

Proposal: Election of the new Directors and Supervisors of the company.

  • Explanation: 1. The directors and supervisors have been expired on June 24, 2013. According to Article of Incorporation, the company proposes to duly elect new Board members at this year's Annual Meeting of Shareholders.

  • The shareholders’ meeting plan to elect 5 directors and 2 supervisors, and directors and supervisors will take office immediately after shareholders’ meeting. Their three-year term will start from June 19, 2013 and conclude on June18, 2015.

  • Please refer to page 50 for “Directors and Supervisors Election Guidelines” of the company.

  • Please elect.

Election results:

  • 32 -

討論事項二

第一案

【董事會提】

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

  • 說明：(一)依公司法 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可 」。

  • (二)本公司第九屆新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，擬提請本次股東常會同意解除新任董事及其代表人之競 業禁止限制。

  • (三)提請 決議。

決議：

  • 33 -

Discussion B

Proposal 1

【 Proposed by the Board 】

  • Proposal: Proposal of Release the Prohibition on Directors and their representative from Participation in Competitive Business .

  • Explanation: 1. According to Article 209 of the Company Act, a director who does anything for himself or on behalf of another person that is within the scope of the company's business, shall explain to the Shareholders’ Meeting the essential contents of such an act and secure its approval.

  • If the Directors elected as the 9th term Board of Directors actually do anything for themselves or on behalf of other persons within the scope of the Company’s business, it is proposed to approve the release of the non-competition restriction for newly elected Directors and their representatives at the annual Shareholders’ Meeting.

  • Please proceed to discuss.

Resolution:

  • 34 -

臨時動議 Questions and Motions

散 會 Adjournment

  • 35 -

◆ ATTACHMENTS I : Revised Vision of Articled of Incorporation

附件一

宏普建設股份有限公司 「公司章程」部分修訂條文對照表

修 訂 條 文 現 行 條 文 說 明
條文名稱 公司
章程		 條文名稱 組織
章程		 調整名稱以因應現行公
司法名稱。
第十八條：
董事組織董事會，由董事互選
一人為董事長，依照法令章程
及股東會、董事會之決議，執
行本公司一切業務。
董事會之召集，應載明事由於
七日前通知各董事及監察人。
但有緊急情事時，得隨時召集
之。
前項召集之通知，得採書面、
電子郵件（E-MAIL）或傳真
之任一方式為之。		 第十八條：
董事組織董事會，由董事互選
一人為董事長，依照法令章程
及股東會、董事會之決議，執
行本公司一切業務。		 將董事會召集方式統一
規範於公司章程。
第十八條之一：
董事長、副董事長、董事及經
理人之報酬，依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值，
並參酌國內外業界水準，授權
董事會議定
之。		 第十八條之一：
董事長、副董事長、董事及經
理人之報酬，依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值，
並參酌國內外業界水準，經由
薪資報酬委員會議定，
授權董
事會決議
之。		 薪資報酬委員會係評估
及檢討董事長、副董事
長、董事及經理人之報
酬並建議董事會討論，
故刪除“經由薪資報酬
委員會議定＂文字。
事會
第廿三條：
監察人任期三年，連選得連
任，監察人任期屆滿不及改選
時，延長其執行職務至改選監
察人就任時為止，監察人遇缺
額時，即行補選。因補選就任
人監察人，其任期以補足原任
所餘之期間為限。本公司監察
人報酬授權董事會參酌同業通
常水準給付之
。		 第廿三條：
監察人任期三年，連選得連
任，監察人任期屆滿不及改選
時，延長其執行職務至改選監
察人就任時為止，監察人遇缺
額時，即行補選。因補選就任
人監察人，其任期以補足原任
所餘之期間為限。本公司監察
人報酬授權董事會參酌同業通
常水準之給之
。		 修改文字敘述。
  • 36 -
修 訂 條 文 現 行 條 文 說 明
第廿九條：
本公司每年決算後所得純益，
除依法預提稅捐，彌補歷年度
虧損及提撥百分之十為法定公
積外，連同期初累積未分配盈
餘，作為可供分配之盈餘
，由
董事會擬具分配辦法，提請股
東會承認後分配之：
(一)董監事酬勞不得高於百分
之三。
(二)員工紅利不得低於百分之
一，如遇公司以紅利轉作
資本時得以股票發放之。
(三)股東會得視實際需要決議
全部或部份盈餘不予分
配。
第廿九條：
本公司每年決算後所得純益，
除依法預提稅捐，彌補歷年度
虧損及提撥百分之十為法定公
積外，其餘
由董事會擬具分配
辦法，提請股東會承認後分配
之：
(一)董監事酬勞不得高於百分
之三。
(二)員工紅利不得低於百分之
一，如遇公司以紅利轉作
資本時得以股票發放之。
(三)股東會得視實際需要決議
全部或部份盈餘不予分
配。		 加強分配盈餘之相關說
明。
第卅三條：
本章程訂立於中華民國七十七
年九月二十二日
（以下略…）
第二十次修正於民國一○一年
六月二十一日
第二十一次修正於民國一○二
年六月十九日		 第卅三條：
本章程訂立於中華民國七十七
年九月二十二日
（以下略…）
第二十次修正於民國一○一年
六月二十一日		 配合公司章程修訂，增
列本章程修訂次數。
  • 37 -

◆ ATTACHMENTS II : Revised Vision of Procedure for Loaning of Funds and Making of Endorsements ／ Guarantees

附件二

宏普建設股份有限公司

「資金貸與及背書保證作業程序」部分修訂條文對照表

修 訂 條 文 現 行 條 文 說 明
第 三 條
得資金貸與之對象：
本公司依公司法第十五條規定
，其資金除有下列各款情形外
，不得貸與股東或任何他人：
一、公司間或與行號間業務往
來者。
二、公司間或與行號間有短期
融通資金之必要者。融資
金額不得超過貸與企業淨
值之百分之四十。
前項所稱短期，係指一年。但
公司之營業週期長於一年者，
以營業週期為準。
第一項第二款所稱融資金額，
係指本公司短期融通資金之累
計餘額。
本公司直接及間接持有表決權
股份百分之百之國外公司間，
從事資金貸與，不受第一項第
二款之限制。但仍應依第九條
第三項資金貸與之限額規定。
第 三 條
得資金貸與之對象：
本公司依公司法第十五條規定
，其資金除有下列各款情形外
，不得貸與股東或任何他人：
一、公司間或與行號間業務往
來者。
二、公司間或與行號間有短期
融通資金之必要者。融資
金額不得超過貸與企業淨
值之百分之四十。
前項所稱短期，係指一年。但
公司之營業週期長於一年者，
以營業週期為準。
第一項第二款所稱融資金額，
係指本公司短期融通資金之累
計餘額。
本公司直接及間接持有表決權
股份百分之百之國外公司間，
從事資金貸與，不受第一項第
二款之限制。		 增加說明本公司直接及
間接持有表決權股份百
分之百之國外公司間資
金貸與之限額規定。
第 五 條
本公司得對下列公司為背書保
證：
一、有業務往來之公司。
二、公司直接及間接持有表決
權之股份超過百分之五十
之公司。		 第 五 條
本公司得對下列公司為背書保
證：
一、有業務往來之公司。
二、公司直接及間接持有表決
權之股份超過百分之五十
之公司。		 一、內政部於九十九年
八月十六日公告依
消費者保護法第十
七條規定，將履約
保證機制納入預售
屋買賣定型化契約
應記載事項，並於
  • 38 -
修 訂 條 文 現 行 條 文 說 明
三、直接及間接對公司持有表
決權之股份超過百分之五
十之公司。
本公司直接及間接持有表決權
股份達百分之九十以上之公司
間，得為背書保證，且其金額
不得超過本公司淨值之百分之
十。但本公司直接及間接持有
表決權股份百分之百之公司間
背書保證，不在此限。
本公司基於承攬工程需要之同
業間或共同起造人間依合約規
定互保，或因共同投資關係由
全體出資股東依其持股比率對
被投資公司背書保證者，或同
業間依消費者保護法規範從事
預售屋銷售合約之履約保證連
帶擔保者
，不受前二項規定之
限制，得為背書保證。
前項所稱出資，係指本公司直
接出資或透過持有表決權股份
百分之百之公司出資。		 三、直接及間接對公司持有表
決權之股份超過百分之五
十之公司。
本公司直接及間接持有表決權
股份達百分之九十以上之公司
間，得為背書保證，且其金額
不得超過本公司淨值之百分之
十。但本公司直接及間接持有
表決權股份百分之百之公司間
背書保證，不在此限。
本公司基於承攬工程需要之同
業間或共同起造人間依合約規
定互保，或因共同投資關係由
全體出資股東依其持股比率對
被投資公司背書保證者，或同
業間因銷售合約之履約保證連
帶擔保
，不受前二項規定之限
制，得為背書保證。
前項所稱出資，係指本公司直
接出資或透過持有表決權股份
百分之百之公司出資。		 一百年五月一日生
效。
二、修訂文字內容。
第 六 條
本程序所稱子公司及母公司，
應依證券發行人財務報告編製
準則
之規定認定之。
本公司財務報告係以國際財務
報導準則編製者，本準則所稱
之淨值，係指證券發行人財務
報告編製準則規定之資產負債
表歸屬於母公司業主之權益。		 第 六 條
本程序所稱子公司及母公司，
應依財團法人中華民國會計研
究發展基金會發布之財務會計
準則公報第五號及第七號
之規
定認定之。		 在國際財務報導準則與
現行國內財務會計準則
公報同時併用之過渡期
間，於第一項規範公開
發行公司應就所施行適
用之證券發行人財務報
告編製準則之規定認定
子公司及母公司。
由於未來公開發行公司
採用國際財務報導準則
編製財務報告係以合併
財務報表為公告申報主
體報表，考量資金貸與
及背書保證風險主係由
母公司承擔，爰增訂第
二項規定，明定本準則
  • 39 -
修 訂 條 文 現 行 條 文 說 明
所稱之淨值，財務報告
以國際財務報導準則編
製者，係指證券發行人
財務報告編製準則規定
之資產負債表歸屬於母
公司業主權益項目，以
資明確。
第 七 條
本程序所稱之公告申報，係指
輸入金融監督管理委員會
（以
下簡稱本會）指定之資訊申報
網站。
本程序所稱事實發生日，係指
交易簽約日、付款日、董事會
決議日或其他足資確定交易對
象及交易金額之日等日期孰前
者。		 第 七 條
本程序所稱之公告申報，係指
輸入行政院金融監督管理委員
會
（以下簡稱本會）指定之資
訊申報網站。		 行政院金融監督管理委
員會自一百零一年七月
一日起改制為金融監督
管理委員會，爰於第一
項酌作文字修正。
為落實資訊及時公開，
並利公開發行公司遵循
，參考公開發行公司取
得或處分資產處理準則
第四條第六款對於事實發
生日之定義，爰增訂第二
項明定事實發生日之定義
，為足資確定交易對象及
交易金額之日期孰前者。
第十七條
本公司資金貸與餘額達下列標
準之一者，應於事實發生日之
即日起算
二日內公告申報：
一、本公司及子公司資金貸與
他人之餘額達本公司最近
期財務報表淨值百分之二
十以上。
二、本公司及子公司對單一企
業資金貸與餘額達本公司
最近期財務報表淨值百分
之十以上。
三、本公司或子公司新增資金
貸與金額達新臺幣一千萬
元以上且達本公司最近期
財務報表淨值百分之二以
上。		 第十七條
本公司資金貸與餘額達下列標
準之一者，應於事實發生之日
起
二日內公告申報：
一、本公司及子公司資金貸與
他人之餘額達本公司最近
期財務報表淨值百分之二
十以上。
二、本公司及子公司對單一企
業資金貸與餘額達本公司
最近期財務報表淨值百分
之十以上。
三、本公司或子公司新增資金
貸與金額達新臺幣一千萬
元以上且達本公司最近期
財務報表淨值百分之二以
上。		 為使相關行為義務計算
之起算日更加明確，參
考公開發行公司取得或
處分資產處理準則第三
十條規定，爰修正第一
項序文。
  • 40 -
修 訂 條 文 現 行 條 文 說 明
本公司之子公司非屬國內公開
發行公司者，該子公司有前項
第三款應公告申報之事項，應
由該本公司為之。		 本公司之子公司非屬國內公開
發行公司者，該子公司有前項
第三款應公告申報之事項，應
由該本公司為之。
第十八條
本公司應評估資金貸與情形並
提列適足之備抵壞帳，且於財
務報告中適當揭露有關資訊，
並提供相關資料予簽證會計師
執行必要之查核程序。		 第十八條
本公司應依一般公認會計原則
規定，
評估資金貸與情形並提
列適足之備抵壞帳，且於財務
報告中適當揭露有關資訊，並
提供相關資料予簽證會計師執
行必要之查核程序。		 基於公司治理及財務報
告公允表達與資訊充分
揭露原則，公開發行公
司採行國際財務報導準
則或現行國內財務會計
準則公報，其如有從事
資金貸與情事，均應依
所施行適用之證券發行
人財務報告編製準則之
規定評估備抵壞帳並於
財務報告中適當揭露，
爰酌作文字修正。
第 廿 條
本公司背書保證達下列標準之
一者，應於事實發生日之即日
起算
二日內公告申報：
一、本公司及子公司背書保證
餘額達本公司最近期財務
報表淨值百分之五十以上。
二、本公司及子公司對單一企
業背書保證餘額達本公司
最近期財務報表淨值百分
之二十以上。
三、本公司及子公司對單一企
業背書保證餘額達新臺幣
一千萬元以上且對其背書
保證、長期性質之
投資及
資金貸與餘額合計數達本
公司最近期財務報表淨值
百分之三十以上。
四、本公司或子公司新增背書
保證金額達新臺幣三千萬
元以上且達本公司最近期財
務報表淨值百分之五以上。

第 廿 條
本公司背書保證達下列標準之
一者，應於事實發生之日起
二
日內公告申報：
一、本公司及子公司背書保證
餘額達本公司最近期財務
報表淨值百分之五十以上。
二、本公司及子公司對單一企
業背書保證餘額達本公司
最近期財務報表淨值百分
之二十以上。
三、本公司及子公司對單一企
業背書保證餘額達新臺幣
一千萬元以上且對其背書
保證、長期投資及資金貸
與餘額合計數達本公司最
近期財務報表淨值百分之
三十以上。
四、本公司或子公司新增背書
保證金額達新臺幣三千萬
元以上且達本公司最近期財
務報表淨值百分之五以上。		 為使相關行為義務計算
之起算日更加明確，參
考公開發行公司取得或
處分資產處理準則第三
十條規定，爰修正第一
項序文。
因應未來公開發行公司
採用國際財務報導準則
編製財務報告尚無長期
投資項目，並考量本條
第一項第三款規範之意
旨係揭露公司及其子公
司對單一企業長期性資
金支援風險之揭露，爰
第一項第三款酌作文字
修正。
  • 41 -
修 訂 條 文 現 行 條 文 說 明
本公司之子公司非屬國內公開
發行公司者，該子公司有前項
第四款應公告申報之事項，應
由本公司為之。		 本公司之子公司非屬國內公開
發行公司者，該子公司有前項
第四款應公告申報之事項，應
由本公司為之。
第廿一條
本公司應評估或認列背書保證
之或有損失且於財務報告中適
當揭露背書保證資訊，並提供
相關資料予簽證會計師執行必
要之查核程序。		 第廿一條
本公司應依財務會計準則公報
第九號之規定，
評估或認列背
書保證之或有損失且於財務報
告中適當揭露背書保證資訊，
並提供相關資料予簽證會計師
執行必要之查核程序。		 基於公司治理及財務報
告公允表達與資訊充分
揭露原則，公開發行公
司採行國際財務報導準
則或現行國內財務會計
準則公報，其如有從事
背書保證情事，均應依
所施行適用之證券發行
人財務報告編製準則之
規定評估或認列或有損
失並於財務報告中適當
揭露，爰酌作文字修正。
  • 42 -

◆ APPENDIX I : Articles of Incorporation

附錄一

宏普建設股份有限公司

組織章程

第一章 總 則

  • 第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為宏普建設股份有限公 司。

第 二 條：本公司經營左列各項業務：

  1. 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。

  2. 建築工程材料之製造。

  3. 各種建築材料及工程材料之代理、買賣及進出口業務。

  4. 室內裝潢業務。

  5. 旅館業之經營。

  6. 日用品百貨買賣及超級市場業之經營。

  7. E201010 景觀工程業。

  8. F501010 餐廳業。

  9. H701020 工業廠房開發租售業。

  10. H701040 特定專業區開發業。

  11. H701060 新市鎮、新市區開發業。

  12. H703010 廠房出租業。

  13. H703020 倉庫出租業。

  14. H703030 辦公大樓出租業。

  15. H701050 投資興建公共建設業。

  16. 第 三 條：本公司設總公司於台北市，必要時得於其他適當地點設立分支機構，其設立 、變更或廢止均依董事會之決議辦理。

  17. 第 四 條：本公司之公告方法，依公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

  • 第 五 條：本公司資本總額定為新台幣肆拾參億元整，分為肆億參仟萬股，每股金額新 台幣壹拾元，授權董事會分次發行之。

  • 第 六 條：本公司股票用記名式，於呈准登記後由董事三人以上簽名蓋章後，經依法簽 證後發行之，亦得採免印製股票之方式發行股份。本公司全體董事、監察人 所持有之股份總額，悉依證券管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察 人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂之。

  • 第 七 條：股東應填具印鑑卡交本公司存查，股東向公司辦理股票事務或行使其他權利 ，均以該印鑑為憑。有關股務之處理，除法令、證券規章另有規定外，依發 行公司股務處理準則辦理。

  • 43 -

  • 第 八 條：公司於必要時，得經董事會決議將股務事項委託經主管機關核定之股務代理 機構辦理。公司股務事項如委託股務代理機構辦理時，股東向公司洽辦股務 事宜，即向受託股務代理機構洽辦。公司發行之股票如委託台灣證券集中保 管股份有限公司保管，台灣證券集中保管股份有限公司得請求本公司合併換 發大面額證券。

  • 第 九 條：股份轉讓之登記，於股東常會前六十日，股東臨時會前三十日或公司決定分 派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第三章 股 東 會

  • 第 十 條：本公司股東會分常會及臨時會兩種，依相關法令規定召集之。

  • 第十一條：股東會召開時，以董事長為主席，如董事長缺席時，由董事長指定董事一人 代理之，董事長未指定時，由董事互推一人代理之。

  • 第十二條：本公司股東每股有一表決權，但依相關法令限制規定之情事者無表決權。

  • 第十三條：股東因故不能出席股東會時，得依照公司法第一七七條及證券交易法第二十 五條之一規定，出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。

  • 第十四條：股東會之決議，除相關法令另有規定者外，應有代表已發行股份總數過半數 之股東親自出席或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十五條：股東會之決議事項應作議事錄，載明會議日期、地點、出席股東人數，代表 股數及決議事項，由主席簽名蓋章，連同出席股東簽到簿及代表出席委託書 一併保存於本公司，並於開會後二十日內將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發方式得以公告為之。

第四章 董 事 會

  • 第十六條：本公司設董事五人組織董事會，由股東會就有行為能力之人中依公司法第一 九八條之規定選任之。

  • 第十六條之一：本公司董事當選人間應有超過半數之席次。監察人當選人與董事當選人 間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。

  • 一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

  • 第十六條之二：本公司股東同時當選董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人， 不得同時擔任董事及監察人，其所空之缺額由所得選舉權數次多者遞補。

  • 第十六條之三：本公司董事當選人不符本辦法第十六條之一之規定者，應依下列規定決 定當選董事或監察人。

  • 一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者 ，其當選失其效力。

  • 二、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選 舉權低者，其當選失其效力。

  • 第十七條：董事會任期三年，連選得連任，董事任期屆滿而不及改選時，延長執行其職 務至改選董事就任時為止，董事遇有缺額時，即行補選，但缺額未達三分之 一時，得免行之，因補選就任之董事，其任期以補足原任所餘之期間為限。 全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

  • 44 -

第十八條：董事組織董事會，由董事互選一人為董事長，依照法令章程及股東會、董事 會之決議，執行本公司一切業務。

  • 第十八條之一：董事長、副董事長、董事及經理人之報酬，依其對本公司營運參與之程 度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，經由薪資報酬委員會議定， 授權董事會決議之。

  • 第十九條：董事會由董事長召集之，並任為主席，董事長缺席時由董事長指定董事一人 代理之，董事長未指定時由董事互選一人代理之。

  • 第廿十條：董事會議之召開依公司法規定辦理，董事因故不能出席，得委託其他董事代 理出席，但代理人以受一人之委託為限，決議以出席董事過半數之同意行之。

  • 第廿一條：董事會之職權如左：

  • 一、召集股東會執行其決議案。

  • 二、公司業務方針之審定。

  • 三、公司重要章則之審定。

  • 四、公司預算決算及營業報告之審議。

  • 五、公司盈餘分配及資本增減之擬定。

  • 六、公司重要人員之任免。

  • 七、公司不動產之購置、出售、分割、交換、設定物權其他一切處分。 八、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。

第五章 監 察 人

第廿二條：本公司監察人二人，由股東會就有行為能力之人中，依照公司法第一九八條 規定選定之。

  • 第二十二條之一：本公司監察人當選人間或監察人當選人與董事當選人間，應至少一席 以上不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

  • 第二十二條之二：本公司股東同時當選董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人 ，不得同時擔任董事及監察人，其所空之缺額由所得選舉權數次多者 遞補。

  • 第二十二條之三：本公司監察人當選人不符本辦法第二十二條之一之規定者，應依下列 規定決定當選之董事或監察人。

  • 一、監察人間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權 較低者，其當選失其效力。

  • 二、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表 選舉權間低者，其當選失其效力。

  • 第廿三條：監察人任期三年，連選得連任，監察人任期屆滿不及改選時，延長其執行職 務至改選監察人就任時為止，監察人遇缺額時，即行補選。因補選就任人監 察人，其任期以補足原任所餘之期間為限。本公司監察人報酬授權董事會參 酌同業通常水準之給之。

  • 第廿四條：本公司監察人除依法執行職務外，必要時得列席董事會陳述意見，但不得加 入決議。

  • 45 -

第廿五條：監察人之職權如左：

  • 一、公司財務狀況之調查。

  • 二、公司簿冊文件之審核。

  • 三、公司業務情形之審核。

  • 四、公司員工違法之職情事之檢舉。

  • 五、其他依據公司法所賦予之職權。

第六章 經 理 人

  • 第廿六條：本公司設總經理一人，副總經理若干人，協理若干人，經理若干人，其委任 、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

  • 第廿七條：本公司一級主管由總經理提請董事會聘免之，其他職員由總經理依人事管理 規則任免之。

第七章 會 計

  • 第廿八條：本公司以每年國曆年終辦理決算。董事會應於決算後，造具營業報告書、財 務報表、盈餘分配或虧損彌補之議案，於股東會前三十日，送交監察人查核 後，或由監察人委託會計師審核後，出具報告書提交股東會請求承認。

  • 第廿九條：本公司每年決算後所得純益，除依法預提稅捐，彌補歷年度虧損及提撥百分 之十為法定公積外，其餘由董事會擬具分配辦法，提請股東會承認後分配之： (一)董監事酬勞不得高於百分之三。

  • (二)員工紅利不得低於百分之一，如遇公司以紅利轉作資本時得以股票發放 之。

  • (三)股東會得視實際需要決議全部或部份盈餘不予分配。

  • 第廿九條之一：本公司為考量未來資金之需要及健全財務規劃以求永續發展，公司遇有 股東股利分派時，所發放之現金以不低於當年度發放現金及股票股利合 計數的百分之二十，其餘將辦理盈餘暨資本公積轉增資以股票發放之。

第八章 附 則

第卅十條：本公司得為同業間對外之保證。

  • 第卅一條：本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上或淨值百分之六十，並 授權董事會執行。

第卅二條：本章程如有未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第卅三條：本章程訂立於中華民國七十七年九月二十二日

第一次修正於民國七十九年五月一日

第二次修正於民國七十九年六月一日

第三次修正於民國八十年五月三十日

第四次修正於民國八十一年六月二十三日 第五次修正於民國八十一年十一月廿六日

第六次修正於民國八十二年二月二日

  • 46 -

第七次修正於民國八十三年六月二十九日 第八次修正於民國八十三年九月二十六日 第九次修正於民國八十四年六月二十八日 第十次修正於民國八十五年六月十三日 第十一次修正於民國八十六年四月二十五日 第十二次修正於民國八十七年四月二十八日 第十三次修正於民國八十八年五月十三日 第十四次修正於民國八十九年六月八日 第十五次修正於民國九十年五月十五日 第十六次修正於民國九十一年五月二十一日 第十七次修正於民國九十三年五月十八日 第十八次修正於民國九十五年六月二日 第十九次修正於民國九十八年六月十九日 第二十次修正於民國一○一年六月二十一日

  • 47 -

◆ APPENDIX II : Rules of Procedure for Shareholder Meetings

附錄二

宏普建設股份有限公司 股東會議事規則

  • 第 一 條：本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

  • 第 二 條：本公司設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第 三 條：股東會之出席及表決，以股份為計算標準。

  • 第 四 條：股東會召開地點，於本公司所在地覓適合地點召開之。

  • 第 五 條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能 行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董 事互推一人代理之。

  • 第 六 條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第 七 條：本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

  • 第 八 條：已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數股東 出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得 超過一小時。延後兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時， 主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第 九 條：股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行 ，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外其他有召集權人召集 者，準用前項之規定。

  • 前兩項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行 宣佈散會。

  • 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第 十 條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(出席證編號)及 戶名，由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符 者，以發言內容為準。

  • 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾 ，違反者主席應予制止。

  • 第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分 鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

  • 48 -

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

  • 第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條：除議程所列議案外，股東提出之其他議案，應有其他股東附議方得成立，交 付討論及表決。

  • 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提附 表決。

  • 第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份， 表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

  • 第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

  • 第十七條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表 決相同。

  • 第十八條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一 案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

  • 第十九條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在 場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 第二十條：本規則未盡適宜，依相關法令及本公司章程規定辦理。

  • 第二十一條：本規則經股東會通過後生效施行，修正時亦同。

    • 第二十二條：本規則訂立於八十二年六月二十七日。

    • 第一次修正於八十五年六月十三日。

第二次修正於八十七年四月二十八日。

第三次修正於一○一年六月二十一日。

  • 49 -

◆ APPENDIX III :Rules for Director and Supervisor Elections

附錄三

宏普建設股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

第 一 條：公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之。

  • 第 二 條：公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選 舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。

  • 第 三 條：董事會應製妥與應選出董事或監察人人數相同之選票，預先加填選舉權數， 分發各股東。

  • 第 四 條：選舉人須在選票『被選舉人』欄，填明被選舉人姓名，並應加註股東戶號， 被選舉人如非股東應註明統一編號。政府或法人股東為被選舉人時，選票之 被選舉人欄得依公司法第二十七條第一項之規定，填列該法人名稱，亦得依 同法第二項之規定，填列該法人名稱及其代表人姓名。

  • 第 五 條：選舉投票開始前，應由股東中選任監票員二名，其餘開票人員由主席指定， 執行各項相關任務。

  • 第 六 條：董事及監察人之投票箱由董事會分別預先備製，投票前由監票員當眾開驗。

  • 第 七 條：董事缺額達 1/3 、監察人全體解任應於 60 日內召開股東臨時會補選之。

  • 第 八 條：選舉票有下列情形之一者該選票無效。

  • 一、未使用本辦法第三條所規定之選舉票。

  • 二、依本辦法第四條規定應填欄位空白或填寫不完整者。

  • 三、同一選票填列兩名（含）以上被選舉人者。

  • 四、除填寫被選舉人之姓名及股東戶號及統一編號外，夾寫其它文字者。

  • 五、所填被選舉人之姓名無法辨認或經塗改者。

  • 第 九 條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

  • 第 十 條：當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。

  • 第十一條：本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及相關法令辦理。

  • 第十二條：本辦法經股東會通過後生效施行，修正時亦同。

  • 50 -

附錄四

宏普建設股份有限公司 董事及監察人持股情形

說明：公司董事及監察人持股情形：

依據『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』 之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 15,973,351 股，監察人 最低應持有股數為 1,597,335 股。截至本次股東會停止過戶日股東名 簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數請參閱董事及監察人股 數持有表。

宏普建設股份有限公司 董事股數持有表

基準日： 102 年 04 月 20 日止

職 稱 姓 名 選任日期 選任時持有股數 選任時持有股數 現在持有股數 現在持有股數
持有股數 佔當時發行
比率 (%)		 持有股數 佔當時發行
比率 (%)
董事長 段 津 華 99/06/25 4,000 0.0014% 11,119 0.0035%
董 事 華展投資(股)公司
代表人 劉正豐		 99/06/25 48,834,634 16.8436% 53,694,745 16.8076%
董 事 華展投資(股)公司
代表人 程金木		 99/06/25 48,834,634 16.8436% 53,694,745 16.8076%
董 事 富逹投資(股)公司
代表人 洪文陽		 99/06/25 45,372,037 15.6493% 49,896,040 15.6185%
董 事 富逹投資(股)公司
代表人 游武龍		 99/06/25 45,372,037 15.6493% 49,896,040 15.6185%
全體董事持有股數 94,210,671 32.4943% 103,601,904 32.4296%
全體董事法定最低持股數 15,973,351 (5%)

宏普建設股份有限公司 監察人股數持有表

基準日： 102 年 04 月 20 日止

職 稱 姓 名 選任日期 選任時持有股數 選任時持有股數 現在持有股數 現在持有股數
持有股數 佔當時發行
比率 (%)		 持有股數 佔當時發行
比率 (%)
監察人 劉 明 琦 99/06/25 0 0% 1,649,890 0.5165%
監察人 黃 文 和 99/06/25 0 0% 0 0.0000%
全體監察人持有股數 0 0% 1,649,890 0.5165%
全體監察人法定最低持股數 1,597,335 (0.5%)
  • 51 -

◆ APPENDIX IV : Current Shareholding of Directors and Supervisors

Explanation: The shareholding status of the directors and supervisors:

The minimum numbers of shares required to be held by the entire bodies of directors and supervisors in accordance with “Rules and Review Procedures for Director and Supervisor Share Ownership Ratios at Public Companies”, and the numbers of shares held by the directors and supervisors individually and by the entire bodies thereof respectively as recorded in the shareholders' register as of the book closure date for that shareholders' meeting.

The minimum number of shares to be held by the entire Directors is 15,973,351 shares, and the minimum number of shares to be held by the entire Supervisors is 1,597,335 shares.

Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd. Shareholding of Directors

Book closure date: Apr. 20, 2013

Position Name Date
elected		 Shareholding
while elected		 Shareholding
while elected		 Current shareholding Current shareholding
Shares Shareholding
ratio(%)		 Shares Shareholding
ratio(%)
Chairman J. H. Tuan 6/25/2010 4,000 0.0014% 11,119 0.0035%
Director Hua-Zhan Investment Co.,
Ltd. Representative:Z.F.Liu		 6/25/2010 48,834,634 16.8436% 53,694,745 16.8076%
Director Hua-Zhan Investment Co.,
Ltd. epresentative:J. M.
Chen		 6/25/2010 48,834,634 16.8436% 53,694,745 16.8076%
Director Fu-Da Investment Co.,
Ltd.Representative:W. Y.
Hong		 6/25/2010 45,372,037 15.6493% 49,896,040 15.6185%
Director Fu-Da Investment Co., Ltd.
Representative:W. L. You
6/25/2010		 45,372,037 15.6493% 49,896,040 15.6185%
Total shares owned by all Directors 94,210,671 32.4943% 103,601,904 32.4296%
The total legal registered shares owned by all
Directors		 15,973,351 (5%)

Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd. Shareholding of Supervisors

Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd.
Shareholding of Supervisors		 Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd.
Shareholding of Supervisors		 Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd.
Shareholding of Supervisors		 Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd.
Shareholding of Supervisors		 Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd.
Shareholding of Supervisors		 Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd.
Shareholding of Supervisors		 Hung Poo Real Estate Development CO., Ltd.
Shareholding of Supervisors
Book closure date: Apr. 20, 2013
Position Name Date
elected		 Shareholding
while elected		 Current shareholding
Shares
 Shareholding
ratio(%)		 Shares Shareholding
ratio(%)
Supervisors M. C. Liu 6/25/2010 0 0% 1,649,890 0.5165%
Supervisors W. H. Huang 6/25/2010 0 0% 0 0.0000%
Total shares owned by all Supervisors 0 0% 1,649,890 0.5165%
The total legal registered shares owned by all
Supervisors		 1,597,335 (0.5%)
  • 52 -

附錄五

宏普建設股份有限公司 董事會擬議之員工紅利及董監酬勞等相關資訊

  • 一、公司章程（第廿九條）所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍： 本公司每年決算後所得純益，除依法預提稅捐，彌補歷年度虧損及提撥百分 之十為法定公積外，其餘由董事會擬具分配辦法，提請股東會承認後分配之：

  • 董監事酬勞不得高於百分之三。

  • 員工紅利不得低於百分之一，如遇公司以紅利轉作資本時得以股票發放之。

  • 股東會得視實際需要決議全部或部份盈餘不予分配。

  • 二、本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股 數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：無。

  • 三、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：（ 101 年度盈餘分配）

  • 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額： ( 單位：新臺幣元 )

配發員工現金紅 利、股票紅利 及董事、監察人 酬勞金額： (單位：新臺幣元)
配發情形 估列數 董事會通過
擬議配發數		 差異數 差異原因及
處理情形
員工現金股利 24,500,000 19,500,000 5,000,000 註1
員工股票股利 0 0 0 無
董監事酬勞 2,500,000 2,500,000 0 無 
  - 註 1 ： (1) 會計師調整損益產生之差異。

     - (2) 此差異經本次一○二年股東常會通過盈餘分配案後，將以會計估計變 動處理，列為一○二年度之損益。

  1. 擬議配發員工股票紅利金額及占本期個別財務報告稅後純益及員工紅利總 額合計數之比例： 0% 。

  2. 考慮擬議配發員工紅利及董事監察人酬勞後之設算每股盈餘： 3.34 元。

  3. 四、 100 年度盈餘用以配發員工紅利及董事監察人酬勞情形：

員工紅利 董監酬勞
原董事會決議分配金額 1,400萬元 150萬元
實際分配金額 1,400萬元 150萬元
差異 0 0

上述盈餘分配情形與本公司董事會決議之盈餘分派案並無差異，業經本公司 股東會決議呈報主管機關核准，相關資訊至公開資訊觀測站等管道查詢之。

  • 53 -

◆ APPENDIX V ： Employees Bonus and Remuneration of Directors and Supervisors are proposed by Board of Directors.

  1. The multiples or ranges with respect to employee dividends and director/auditor compensation, as set forth in the company's articles of incorporation： Net income at closing, except allocate for tax in advance, redeem loss in business in past year, and allocate 10%for legal reserve, remnant are distributed by the Board of Directors, and then recognize by Shareholder's Meeting:

  2. (1) Remuneration to directors and supervisors can't over 3%

  3. (2) Employee bonuses can't lower than 1%，and can distribute in stock if have the situation that bonuses transferred to common stock

  4. (3) Shareholder’s Meeting could resolved the distribution of retained earnings

  5. The accounting treatment of estimate base of employee dividends and compensation of directors and supervisors, and calculated base of number of shares in stock dividend distribution, are different to actual distributed amount: None

  6. The information of proposed dividend distribution of Board Meeting:

  7. (1) Distribution amount of employee bonus, stock dividend, and compensation of directors and supervisors: (Unit: NT$)

and supervisors: (Unit: NT$)
Distribution Estimate
Amount		 Distribution Amount
Approved by the Board		 Difference Reason &
Treatment
Employee
Bonus-Cash		 24,500,000 19,500,000 5,000,000 Note 1
Employee
Bonus-Stock		 0 0 0 None
Remuneration of
Directors and
Supervisors		 2,500,000 2,500,000 0 None 
  - Note 1: a. The difference will be accounted for accounting estimate change as income (loss) of 2013 after the proposal for distribution of 2012 profits approved by the shareholder’s meeting in 2013.

     - b. CPA adjust the income to cause the difference.

  • (2) Propose to distribute employee stock bonus and the percentage of net income and total employee bonus: 0%

  • (3) Earnings per share of considered in distribute employee bonus and compensation of directors and supervisors: NT$3.34

  • Use of earnings in the preceding fiscal year for distribution of employee dividends and directors/supervisors compensation: (Unit: NT$)


directors/supervisors compensation:
(Unit: NT$)
Year 2011 Employee
bonus		 Compensation for Directors
and Supervisors
Distribution Proposal of Retained Earnings
adopted at theBoard of Directors.		 14,000,000 1,500,000
Actual Distribution of Retained Earnings in
Shareholders' Meeting.		 14,000,000 1,500,000
Difference 0 0

The information related to the appropriation of employees’ bonuses and remuneration to directors and supervisors can be found on web sites such as the Market Observation Post System after the Shareholders’ meeting.

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